证券时报多媒体数字报

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北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议通知于２０１１年１１月２６日以传真和电子邮件的方式发出，会议于２０１１年１２月６日在公司会议室召开，应出席会议的董事９名，实际出席会议的董事９名，本次会议以现场会议的方式召开。本次会议由董事长邵根伙先生主持，公司监事及其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。

经本次董事会有效表决，会议审议通过了如下决议：

一、审议通过了《关于福州大北农生物技术有限公司新建ＧＭＰ厂房的议案》

公司控股子公司福州大北农生物技术有限公司计划未来３～５年重点生产和销售１５个具有较大市场需求潜力的产品，现有的ＧＭＰ车间有７条生产线，目前已出现产能受限的情况，根据未来３～５年公司的发展计划，需要新建活疫苗和灭活疫苗两个车间，新增细胞苗、菌苗、胚苗等生产线共５条生产线。

现拟在福州大北农生物技术有限公司所在地新建两车间，总建筑面积达约５７６０平方米，共需建设资金６５００万元，资金由福州大北农生物技术有限公司自筹解决。

表决结果：同意票 ９ 票、反对票０ 票、弃权票０ 票

二、审议通过了《关于设立大北农种猪公司及投资设立大北农原种猪场的议案》

为加强公司在高档猪饲料领域的竞争地位，发挥公司在乳母猪饲料、猪饲料营养技术、养猪市场信息等方面的优势，充分利用公司遍布在全国县、乡、村的三级营销和服务网络体系，为养殖户提供更为周全的一体化综合服务，实现公司饲料与种猪产业联合发展，优势互补的协同效应，根据公司种猪产业发展的总体规划，拟在国内适宜地区建设种猪扩繁场，逐步形成完整的原种、祖代、父母代三级繁育体系和以点带面的全国性市场格局。为实现这一规划，公司拟在北京市延庆县旧县镇团山村，建成１８００头基础母猪，总建筑面积２１９００平米，年总出栏３．６万头的现代化原种猪场。项目投资主要包括生产和附属设施建设、养猪设备、购买种猪、环保工程等，计划总投资６１２０万元，包括生产和附属设施建设２１３４万元、养猪和附属设备１５４５万元、引种１０００万元、土地费用７７５万元、流动资金及其他不可预见费用７６５万元。资金由公司自筹解决。

为具体实施上述项目，公司拟在北京市全资投资设立注册资金为１０００万元的北京大北农种猪科技有限公司，由该公司具体实施上述种猪场项目。

表决结果：同意票 ９ 票、反对票０ 票、弃权票０ 票

三、审议通过了《关于增设募集资金专用账户的议案》

为更好地加强募集资金的管理和使用，提高募集资金的使用效率，方便募集资金结算与管理，在保证募集资金项目建设资金需求前提下，公司拟再增设一个募集资金专用账户，将原存放于北京银行股份有限公司学院路支行的“技术中心项目”涉及的募集资金，及存放于中国农业银行股份有限公司北京中关村支行和北京银行股份有限公司学院路支行的超募资金，适时存放于该新专户。根据相关规定，后续还需和平安证券有限责任公司、中国民生银行股份有限公司北京成府路支行就设立该专用账户签订三方监管协议并将协议内容另行公告，本次新设募集资金专户具体内容如下：

本次新增募集资金专户没有与募投项目的实施计划相抵触，专户数量没有超过募集资金项目的数量，不会影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》和《中小企业板信息披露业务备忘录第２９号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等关于上市公司募集资金使用的有关规定。

表决结果：同意票 ９ 票、反对票０ 票、弃权票０ 票

特此公告

北京大北农科技集团股份有限公司

董事会

２０１１年１２月６日