证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：本次股东大会没有新增、变更或否决议案的情况。

　　一、会议召开情况

　　1、会议通知情况

　　公司董事会于2011年11月12日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告了召开本次股东大会的会议通知和审议事项。

　　2、会议召开日期和时间：2011年12月7日（星期三）上午9：30。

　　3、现场会议召开地点：安徽省滁州市来安县城东大街127号安徽金禾实业股份有限公司会议室。

　　4、会议召集人：公司董事会。

　　5、会议召开方式：本次会议采取现场记名投票的方式。

　　6、现场会议主持人：公司董事长杨迎春先生。

　　会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、会议出席情况

　　出席本次会议的股东及股东代表16名，代表公司股份数量89,992,680 股，占公司有表决权股份总数的67.41%。

　　本次会议由公司董事长杨迎春先生主持，其他董事、监事和高级管理人员出席及列席了本次会议，安徽承义律师事务所指派律师对本次会议进行了见证，并出具法律意见书。

　　三、议案审议和表决情况

　　本次会议以现场记名投票表决方式逐项审议通过了以下议案：

　　1、审议通过了《关于对安徽华尔泰化工股份有限公司增资的议案》。

　　表决结果：同意89,992,680股，占出席本次大会股东所持有效表决权总数的100%；反对0 股；弃权0股。

　　2、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。

　　表决结果：同意89,992,680股，占出席本次大会股东所持有效表决权总数的100%；反对0 股；弃权0 股。

　　四、律师出具的法律意见

　　安徽承义律师事务所律师鲍金桥见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，发表结论性意见如下：

　　"金禾实业本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。"

　　五、备查文件

　　（一）与会董事签字确认的安徽金禾实业股份有限公司2011年第二次临时股东大会会议决议。

　　（二）《安徽承义律师事务所关于安徽金禾实业股份有限公司召开2011年第二次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　安徽金禾实业股份有限公司

　　董事会

　　二○一一年十二月七日