证券时报多媒体数字报

证券代码：０００７６７ 股票简称：漳泽电力 公告编号：２０１１临—０５５

山西漳泽电力股份有限公司

六届十四次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山西漳泽电力股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）六届十四次董事会于２０１１年１２月７日以通讯表决的方式召开。会议应到董事１２人，实到１２人。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。

会议以１２票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于召开２０１１年第三次临时股东大会的议案》。

山西漳泽电力股份有限公司董事会

二○一一年十二月八日

证券代码：０００７６７ 证券简称：漳泽电力 公告编号：２０１１临－０５６

山西漳泽电力股份有限公司关于

召开２０１１年第三次临时度股东大会的通知

一、召开会议基本情况

１、召集人：公司董事会

２、本次会议召开日期和时间：

（１）现场会议召开时间：２０１１年１２月２３日（周五）上午１０：００—１１：３０

（２）网络投票时间为： ２０１１年１２月２２日－２０１１年１２月２３日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：２０１１年１２月２３日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１１年１２月２２日１５：００ 至２０１１年１２月２３日１５：００ 期间的任意时间。

３、会议召开方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

４、出席对象：

（１）截止２０１１年１２月１６日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

（２）本公司董事、监事及高级管理人员。

（３）本公司聘请的律师。

５、现场会议地点：公司十楼会议室（山西省太原市五一路１９７号）

６、参加会议的方式：同一表决权只能选择现场或网络投票中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

二、会议审议事项

（一）议案名称

根据公司章程的规定，该议案审议实行累积投票方式进行表决，在累积投票制下，独立董事应分别选举。累积投票制度是指股东大会选举董事时有表决权的每一股份拥有与拟选出的董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。

（二）披露情况：详见２０１１年１２月８日《中国证券报》、巨潮资讯网刊登的公司第六届十四次董事会决议公告。

（三）无特别强调事项。

三、本次股东大会现场会议的登记方法

１、登记时间：２０１１年１２月２３日上午８：００－９：００；

２、登记方式：

（１）自然人须持本人身份证原件、股东账户卡、持股凭证进行登记；

（２）法人股东须持营业执照复印件、法人代表证明或法定代表人授权委托、股东账户卡、持股凭证、出席人身份证进行登记；

（３）委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书原件、委托人身份证、委托人股东账户卡和持股凭证进行登记；

（４）异地股东可以书面信函或传真办理登记。

３、登记地点：山西省太原市五一路１９７号公司一楼大厅

信函登记地址：公司资本市场与股权管理部，信函上请注明“股东大会”字样。

通讯地址：山西省太原市五一路１９７号山西漳泽电力股份有限公司资本市场与股权管理部（邮编：０３０００１）

传真号码：０３５１－４２６５１６８

４、其他事项：

（１）出席现场会议的股东食宿、交通费用自理；

（２）会议咨询：公司资本市场与股权管理部（山西省太原市五一路１９７号） 联系电话：０３５１－４２６８６０２、４２６８６０５，联系人：崔李沛、吉喜

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）参加网络投票。

１、采用交易系统投票的投票程序

（１）本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为２０１１年１２月２３日上午９：３０－１１：３０、下午１３：００－１５：００，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

（２）深市股东投票代码：３６０７６７ ； 投票简称为“漳电投票”。

（３）股东投票的具体程序

① 买卖方向为买入投票；

② 在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，具体如下表：

注：股东不能对议案组本身进行投票，如股东委托价格为１．００元为无效投票。股东应针对议案组下的每项议案进行投票，即委托价格为１．０１元代表独立董事候选人李玉敏先生，１．０２元代表独立董事候选人施光耀先生。

③对议案的投票只能申报一次，不能撤单；

④不符合上述规定的投票申报，视为未参与投票。

２、采用互联网投票的身份认证与投票程序

（１）股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

ａ．申请服务密码的流程

登陆网址：ｈｔｔｐ： ／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券帐户号”、“身份证号”等资料，设置６－８ 位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个４ 位数字的激活校验码。

ｂ．激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

申报成功次日“服务密码”即可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请。

申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

（２）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的互联网投票系统进行投票。

（３）投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１１年１２月２２日１５：００至２０１１年１２月２３日１５：００期间的任意时间。

特此公告。

山西漳泽电力股份有限公司董事会

二○一一年十二月八日

附件：

授权委托书

兹委托 先生／女士代表本人（单位）出席山西漳泽电力股份有限公司２０１１年第三次临时股东大会，并授权其对会议议案按下表所示进行表决。

委托人（签名／盖章）：

委托人身份证号码：

委托人股东帐号：

委托人持股数量：

受托人（签名）：

受托人身份证号码：

委托有效期限：至２０１１年第三次临时股东大会结束时止。

委托书签署日期：