证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司于２０１１年１２月１日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上发布了《关于召开２０１１年第三次临时股东大会的通知》，定于２０１１年１２月１６日召开２０１１年第三次临时股东大会。现根据相关规定，发布关于召开公司２０１１年第三次临时股东大会的提示性公告如下：

一、会议召开的基本情况

１．股东大会届次：本次股东大会是２０１１年第三次临时股东大会。

２．召集人：西安开元投资集团股份有限公司董事会

３．公司第八届董事会第二十五次会议审议通过了关于召开公司２０１１年第三次临时股东大会的事项。会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》等有关法律法规的规定和《公司章程》的要求。

４．会议召开时间：

现场会议时间：２０１１年１２月１６日（星期五）下午１４点；

网络投票时间：２０１１年１２月１５日——２０１１年１２月１６日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：２０１１年１２月１６日０９：３０至１１：３０，下午１３：００至１５：００；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：２０１１年１２月１５日１５：００至２０１１年１２月１６日１５：００期间任意时间。

５．股权登记日：２０１１年１２月７日（星期三）。

６．会议的召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 公司股东投票表决时，只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

７．出席对象：

（１）截至２０１１年１２月７日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司所有股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（２）本公司董事、监事、高级管理人员。

（３）本公司聘请的律师。

８．现场会议召开地点：西安市东大街解放市场６号开元商城办公楼会议室

二、本次股东大会审议事项

（一） 提案名称：

《关于收购西安高新医院有限公司１００％股权的议案》

（二） 披露情况：

上述议案的详细内容请查阅２０１１年１１月２４日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的本公司第八届董事会第二十五次会议决议公告及《关于收购西安高新医院有限公司１００％股权的关联交易公告》；公司于２０１１年１２月１日在巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）披露的《关于收购西安高新医院有限公司１００％股权的关联交易补充公告》及西安高新医院有限公司评估报告。

三、本次股东大会现场会议的登记方法

１．登记方式：

（１） 法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证进行登记；

（２） 自然人股东持本人身份证和持股凭证办理登记手续；委托他人代理出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记；

（３） 异地股东采用传真或信函方式亦可办理登记。

２．登记地点：地址：西安市解放市场６号西安开元投资集团股份有限公司证券管理部

３．登记时间：２０１１年１２月１３日至１２月１５日每天８：３０－１１：３０，１４：３０－１７：３０；股东亦可在会议召开当日进行登记。

四、参与网络投票的具体操作流程

本次临时股东大会公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）参加网络投票。

１．通过深交所交易系统投票的程序：

（１） 投票代码：３６０５１６。

（２）投票简称为“开元投票”。

（３）本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为２０１１年１２月１６日上午９：３０－１１：３０、下午１３：００－１５：００，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

（４）股东投票的具体程序 ：

① 买卖方向为买入投票；

② 在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，１．００ 元代表议案１，具体如下表：

③ 在“委托数量”项下填报表决意见，对应的申报股数如下：

④ 对同一议案的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准，表决申报不得撤单。

⑤ 对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

２．通过互联网投票的身份认证与投票程序：

（１） 互联网投票系统开始投票的时间为２０１１年１２月１５日１５：００，结束时间为２０１１年１２月１６日１５：００。

（２） 按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午１１：３０前发出后，当日下午１３：００即可使用；如服务密码激活指令上午１１：３０后发出后，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

（３） 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

３．网络投票其他注意事项：

（１） 网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

（２） 对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

五、其它事项

１．本次股东大会的现场会议时间半天，与会股东食宿交通费自理。

２．联系事项：

邮政编码： ７１０００１

联系电话： （０２９） ８７２１７８５４

传真号码： （０２９） ８７２１７７０５

联 系 人： 管港 杜睿男

附：股东大会授权委托书。

西安开元投资集团股份有限公司董事会

二○一一年十二月八日