证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　东华能源股份有限公司第二届第二十一次董事会会议通知于2011年11月25日以书面、传真、电子邮件形式通知各位董事。第二届第二十一次董事会于2011年12月7日在公司会议室召开。应到会董事7人，周汉平董事授权周一峰出席会议，实际到会7人。会议由董事长周一峰主持，达到法定人数，公司监事和高管人员列席会议，会议符合相关法规，经审议表决通过以下议案：

　　一、《关于〈东华能源股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

　　公司已经根据《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等规定制定了《东华能源股份有限公司内幕信息知情人管理制度》，现根据中国证监会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》（证监会公告【2011】30号）的要求，董事会对有关制度进行修订并审议通过《东华能源股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。

　　（《东华能源股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》详见2011 年12 月8日的《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。）

　　表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。议案通过。

　　二、《关于〈东华能源股份有限公司董事、监事和高级管理人员持股变动管理制度〉的议案》

　　为加强对公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，根据《公司法》、《证券法》、中国证监会《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》等法律法规，结合本公司实际情况，公司董事会制定并审议通过了《东华能源股份有限公司董事、监事和高级管理人员持股变动管理制度》。

　　（《东华能源股份有限公司董事、监事和高级管理人员持股变动管理制度》详见2011 年12 月8日的《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。）

　　表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。议案通过。

　　三、《关于投资设立高淳县东华汽车能源有限公司的议案》

　　为加快公司汽车加气项目的发展，董事会审议同意江苏东华汽车能源有限公司（以下简称"东华汽车"） 投资设立《高淳县东华汽车能源有限公司》，具体情况如下：

　　1、由东华汽车投资1700万元，在江苏省高淳县投资设立《高淳县东华汽车能源有限公司》（暂定名，实际名称以工商登记为准），公司拟注册资本1700万元，出资比例为100%。

　　2、同意《高淳县东华汽车能源有限公司》经营范围：液化石油气供应、车辆改装和汽车燃气配件销售等（实际经营范围以工商登记为准）。

　　3、授权江苏东华汽车能源有限公司董事会有权根据有关管理部门的要求及实际情况的变化修改设立条件并出具相关文件。

　　表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。议案通过。

　　四、《关于投资设立潜山东华汽车能源有限公司的议案》

　　为加快公司汽车加气项目的发展，董事会审议同意江苏东华汽车能源有限公司（以下简称"东华汽车"） 投资设立《潜山东华汽车能源有限公司》，具体情况如下：

　　1、由东华汽车投资300万元，在安徽省潜山县投资设立《潜山东华汽车能源有限公司》（暂定名，实际名称以工商登记为准），公司拟注册资本300万元，出资比例为100%。

　　2、同意《潜山东华汽车能源有限公司》经营范围：液化石油气供应、车辆改装和汽车燃气配件销售等（实际经营范围以工商登记为准）。

　　3、授权江苏东华汽车能源有限公司董事会有权根据有关管理部门的要求及实际情况的变化修改设立条件并出具相关文件。

　　表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。议案通过。

　　五、《关于投资设立青阳县东华汽车能源有限公司的议案》

　　为加快公司汽车加气项目的发展，董事会审议同意江苏东华汽车能源有限公司（以下简称"东华汽车"） 投资设立《青阳县东华汽车能源有限公司》，具体情况如下：

　　1、由东华汽车投资300万元，在安徽省青阳县投资设立《青阳县东华汽车能源有限公司》（暂定名，实际名称以工商登记为准），公司拟注册资本300万元，出资比例为100%。

　　2、同意《青阳县东华汽车能源有限公司》经营范围：液化石油气供应、车辆改装和汽车燃气配件销售等（实际经营范围以工商登记为准）。

　　3、授权江苏东华汽车能源有限公司董事会有权根据有关管理部门的要求及实际情况的变化修改设立条件并出具相关文件。

　　表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。议案通过。

　　六、《关于投资设立阜宁东华盛汽车能源有限公司的议案》

　　为加快公司汽车加气项目的发展，董事会审议同意江苏东华汽车能源有限公司（以下简称"东华汽车"） 投资设立《阜宁东华盛汽车能源有限公司》，具体情况如下：

　　1、由东华汽车投资100万元，在江苏省阜宁县投资设立《阜宁东华盛汽车能源有限公司》（暂定名，实际名称以工商登记为准），公司拟注册资本100万元，出资比例为100%。

　　2、同意《阜宁东华盛汽车能源有限公司》经营范围：液化石油气供应、车辆改装和汽车燃气配件销售等（实际经营范围以工商登记为准）。

　　3、授权江苏东华汽车能源有限公司董事会有权根据有关管理部门的要求及实际情况的变化修改设立条件并出具相关文件。

　　表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。议案通过。

　　七、《关于投资设立邳州东胜汽车能源有限公司的议案》

　　为加快公司汽车加气项目的发展，董事会审议同意江苏东华汽车能源有限公司（以下简称"东华汽车"）以合作投资方式设立《邳州东胜汽车能源有限公司》，具体情况如下：

　　1、由东华汽车投资102万元，在江苏省邳州市与郭学胜先生（身份证号320325195610100414）合作投资设立《邳州东胜汽车能源有限公司》（暂定名，实际名称以工商登记为准）。公司拟注册资本200万元，出资比例为：

　　东华汽车 102万元 占注册资本51%

　　郭学胜 98万元 占注册资本49%

　　2、同意《邳州东胜汽车能源有限公司》经营范围：液化石油气供应、车辆改装和汽车燃气配件销售等（实际经营范围以工商登记为准）。

　　3、授权江苏东华汽车能源有限公司董事会有权根据有关管理部门的要求及实际情况的变化修改设立条件并出具相关文件。

　　4、本项目合作方郭学胜先生与本公司实际控制人、董事、监事及高管均不存在关联关系，本次交易不构成关联交易。

　　表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。议案通过。

　　特此公告！

　　东华能源股份有限公司

　　董事会

　　2011年12月7日