证券时报多媒体数字报

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公司不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、召集人：公司董事会

　　2、主持人：公司董事长李俊贵先生

　　3、召开方式：现场投票

　　4、召开时间：2011年12月7日（星期三）上午8：30。

　　5、召开地点：广西南宁市亭洪路48号公司总部二楼会议室

　　6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开有关事项经公司董事会于2011年11月16日召开的第五届董事会第一次会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　7、会议出席情况：

　　（1）出席本次股东大会的股东及股东代理人共2人，代表股份136,883,300股，占公司有表决权股份总数28,664万股的47.75%。

　　（2）公司董事及监事。

　　（3）高级管理人员及见证律师列席了会议。

　　二、提案审议和表决情况

　　会议以现场投票表决的方式审议通过了以下议案：

　　1、审议通过了《关于调整公司独立董事津贴的议案》

　　表决情况：

　　同意136,883,300股，占出席会议的股东所持有表决权的100.00%；反对0股；弃权0股。

　　2、审议通过了《关于为控股子公司广西舒雅护理用品有限公司提供贷款担保的议案》

　　表决情况：

　　同意136,883,300股，占出席会议的股东所持有表决权的100.00%；反对0股；弃权0股。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：广西桂云天律师事务所

　　2、律师姓名：薛有冰、李长嘉

　　3、结论意见： 公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、广西桂云天律师事务所出具的法律意见书。

　　特此公告。

　　南宁糖业股份有限公司董事会

　　二0一一年十二月七日