证券时报多媒体数字报

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第五届董事会第十三次会议通知于2011年11月26日以当面送达的方式通知了公司全体董事、监事，会议于2011年12月7日在顺鑫国际商务中心12层会议室召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司3名监事列席会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下决议：

　　一、审议通过了《关于公司参加向北京产权交易所竞买土地使用权》的议案；

　　公司拟参加由北京产权交易所组织的项目编号为SW1111BJ00055工业用途土地使用权（土地证号：京顺国用（2004出）字第0208号）的挂牌出让竞买。

　　宗地基本情况：该宗地位于北京市顺义区后沙峪镇铁匠营村北侧，为工业用地，宗地面积61463.85平方米。

　　表决结果：有效表决票数9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0股。

　　二、审议通过了《关于公司授权王海峰先生参与向北京产权交易所竞拍购买土地使用权》的议案。

　　公司拟授权王海峰先生办理向北京产权交易所竞拍位于北京市顺义区后沙峪镇铁匠营村北侧工业用地使用权的相关事宜，授权范围包括但不限于签署与购买土地相关之文件、交付保证金、参与竞拍、支付款项等。

　　表决结果：有效表决票数9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0股。

　　北京顺鑫农业股份有限公司

　　董事会

　　2011年12月7日