证券时报多媒体数字报

证券代码：６００８７７ 证券简称：中国嘉陵 编号：临２０１１－０３６

中国嘉陵工业股份有限公司（集团）

关于董事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司董事查常礼先生因工作原因，于２０１１年１２月６日向公司董事会递交了辞去董事职务的报告，根据公司《章程》第一百条的规定，其辞去董事职务的报告自２０１１年１２月６日生效。

特此公告。

中国嘉陵工业股份有限公司（集团）

二Ｏ一一年十二月七日

证券代码：６００８７７ 证券简称：中国嘉陵 编号：临２０１１－０３７

中国嘉陵工业股份有限公司（集团）

第八届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国嘉陵工业股份有限公司（集团）第八届董事会第十四次会议于２０１１年１２月７日召开，会议采用传真方式表决。公司董事查常礼先生因工作原因，于２０１１年１２月６日向公司董事会递交了辞去董事职务的报告，根据公司《章程》第一百条的规定，其辞去董事职务的报告自２０１１年１２月６日生效，故应参加表决董事８人，实际表决董事８人，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，会议形成如下决议：

一、审议通过了《关于处置租赁给重庆嘉陵华光光电科技有限公司土地和构筑物的议案》。

为进一步优化本公司的资产结构、盘活存量资产、加速资金周转、改善财务状况、提高经营质量和经营收益，本公司拟处置租赁给重庆嘉陵华光光电科技有限公司（以下简称华光公司）的土地及附着在该块土地上的建（构）筑物。

（一）基本情况

该块位于重庆市北碚区双柏树华光村，使用权面积为１７５，１１１．１平方米（约合２６２．６７亩），用途为工业用地，使用期限截止日为２０５４年１２月１３日，土地使用权原值５，１０９．０７万元，截至２０１１年１１月３０日，账面净值为４，３８５．７６万元。

附着在该块土地上的建（构）筑物资产有４０项，总建筑面积５３，１０４．８６平方米，资产原值３，０４８．６７万元，截至２０１１年１１月３０日，账面净值为１，９００．９４万元。

（二）处置方式

本公司拟根据实际情况，择机灵活选用如下方式中的一种处置该块土地及附着在其上面的构筑物：１、将土地及地上建（构）筑物交由重庆市的资产管理公司或土地储备中心收购储备。２、按照国有产权交易流程，以公开挂牌或拍卖等方式对外转让。

（三）处置议案

本公司将严格按照《公司法》和《企业国有资产法》的相关规定，以具有证券从业资格的重庆华康资产评估土地房地产估价有限责任公司出具的《资产评估报告》所确定的评估值作为处置价格依据，开展处置工作。评估值为１２，３６７．１２万元，其中：土地使用权８，６２８．８４万元，建（构）筑物３，７３８．２８万元

表决结果：同意８票，反对０票，弃权０票。

二、审议通过了《关于转让所持嘉陵集团重庆宏翔运输有限责任公司部分股权的议案》。

为优化投资结构，集中力量发展主业，本公司拟转让所持嘉陵集团重庆宏翔运输有限责任公司（以下简称“宏翔公司”）部分股权。

（一）基本情况

宏翔公司成立于２００１年１月，注册资本５１９．３２万元，其股权结构如下：

宏翔公司主要从事运输和车辆维修等业务，具有部分危险货物运输资质。２０１１年１－９月，宏翔公司实现营业收入２３６．８０万元，净利润－９２．９８万元，截至２０１１年９月３０日，宏翔公司资产总额６１７．８３万元，净资产２７３．４６万元。

（二）拟转让股权方案

本公司拟以宏翔公司净资产实际评估价值５９０．６５万元为参考依据，将所持宏翔公司１６．９５％股权公开挂牌转让，本次转让后，本公司持有宏翔公司１５％股权。

表决结果：同意８票，反对０票，弃权０票。

三、审议通过了关于修改公司《章程》的议案。

根据公司的发展需要，拟增加公司经营范围，因此，须对公司《章程》相关条款进行修改：

将原章程“第十三条 经依法登记，公司的经营范围：制造、销售摩托车、助力车、电动自行车及零部件，工业钢球，轴承。经营本企业及其成员企业自产产品的出口业务（国家组织统一联合经营的出口商品除外）；经营本企业和成员企业生产所需机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（国家实行核定公司经营的进口商品除外）；加工贸易和补偿贸易业务；销售家用电器，百货，五金；电动自行车，摩托车维修。”修改为：

第十三条 经依法登记，公司的经营范围：制造、销售摩托车、助力车、电动自行车及零部件，通用机械设备，农用机械设备，建筑机械设备，工业钢球，轴承。经营本企业及其成员企业自产产品的出口业务（国家组织统一联合经营的出口商品除外）；经营本企业和成员企业生产所需机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（国家实行核定公司经营的进口商品除外）；加工贸易和补偿贸易业务；销售家用电器，百货，五金；电动自行车，摩托车维修。

表决结果：赞成８票，弃权０票，反对０票。

四、审议通过了《关于增补董事的议案》。

根据公司第一大股东中国南方工业集团公司的提名，审议通过提名陈卫东先生为公司补选第八届董事会董事的候选人。

表决结果：赞成８票，弃权０票，反对０票。

五、审议通过了《内幕信息及知情人管理制度》。

根据中国证监会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》（证监会公告［２０１１］３０号）的要求，本公司对原有制度进行了修订。《内幕信息及知情人管理制度》内容详见上海证券交易所网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。

表决结果：赞成８票，弃权０票，反对０票。

六、审议通过了《关于召开二Ｏ一一年第三次临时股东大会的议案》。

表决结果：同意８票，反对０票，弃权０票。

以上议案中的第一、三、四项将提交股东大会审议。

详细内容请见本公司《关于召开二Ｏ一一年第三次临时股东大会的通知》。

中国嘉陵工业股份有限公司（集团）董事会

二Ｏ一一年十二月七日

附件：董事候选人简历

陈卫东：男，１９６８年５月出生，重庆铜梁人，中共党员，硕士学位，高级政工师。历任嘉陵工业有限公司工会主席，本公司监事会副主席、党委副书记、纪委书记，济南轻骑摩托车股份有限公司董事、党委书记。现任本公司党委书记、工会主席。

证券代码：６００８７７ 证券简称：中国嘉陵 编号：临２０１１－０３８

中国嘉陵工业股份有限公司（集团）

关于召开二Ｏ一一年第三次临时股东

大会的通知

公司拟于２０１１年１２月２３日（星期五）上午９时在重庆市沙坪坝区双碑嘉陵宾馆会议室召开二Ｏ一一年第三次临时股东大会。

（一）会议审议以下事项：

１、《关于处置租赁给重庆嘉陵华光光电科技有限公司土地和构筑物的议案》。

２、关于修改公司《章程》的议案。

３、《关于增补董事的议案》。

（二）出席会议对象

１、凡２０１１年１２月１９日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司在册的本公司股东及其委托代理人均有权出席股东大会。

２、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及有关工作人员可出席本次会议。

（三）会议登记方法

１、登记方法：凡出席会议的股东（个人股东凭本人身份证、股东帐户卡和持股凭证；委托代理他人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡及持股凭证；法人股东凭单位证明、法定代表人委托书、出席人身份证）请在公告时间内办理登记手续；异地股东可用传真或信函方式登记。

２、登记时间：２０１１年１２月２０日—２１日上午９：００—１１：００；下午１４：００—１７：００。

３、登记地点：重庆市沙坪坝区双碑中国嘉陵工业股份有限公司（集团）财务部证券管理室

联系人：唐丽丽

联系电话：０２３－６５１９４０９５ 传真：０２３－６５１９６６６６

邮政编码：４０００３２

（四）其他事项：

１、出席本次会议股东及股东代理人的费用自理。

２、其他有关事宜由董事会秘书负责办理。

特此通知

中国嘉陵工业股份有限公司（集团）董事会

二Ｏ一一年十二月七日

附件： 授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人出席中国嘉陵工业股份有限公司（集团）二Ｏ一一年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名：　　　　　　 身份证号码：

受托人签名：　　　　　　 身份证号码：

委托人持有股数：　　　　 委托人股东帐号：

委托日期：

证券代码：６００８７７ 证券简称：中国嘉陵 编号：临２０１１－０３９

中国嘉陵工业股份有限公司（集团）

２０１１年１１月产销快报公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司２０１１年１１月生产、销售摩托车数据如下：

特此公告。

中国嘉陵工业股份有限公司（集团）

二Ｏ一一年十二月七日