证券时报多媒体数字报

　　本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　福建省永安林业（集团）股份有限公司第六届董事会第八次会议通知于2011年12月1日以书面和传真方式发出，2011年12月7日以通讯方式召开。会议由公司董事长吴景贤同志主持，会议应出席董事9人，亲自出席董事9人，符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。经到会董事审议，会议形成如下决议：

　　会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《公司内幕信息及信息知情人登记管理制度》（全文详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。

　　根据中国证监会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》（证监会公告〔2011〕30号）精神，为严格贯彻落实内幕信息知情人登记管理制度，公司在原有的《公司内幕信息知情人报备制度》基础上制订了《公司内幕信息及信息知情人登记管理制度》，原《公司内幕信息知情人报备制度》同时废止。

　　特此公告。

　　福建省永安林业（集团）股份有限公司

　　董事会

　　2011年12月7日