证券时报多媒体数字报

　　证券代码：002528 证券简称：英飞拓 公告编号：2011-069

　　深圳英飞拓科技股份有限公司

　　关于全资子公司对外投资的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、对外投资概述

　　1、对外投资的基本情况

　　深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司英飞拓国际有限公司（以下简称"英飞拓国际公司"）出资1万美元，设立全资子公司英飞拓（加拿大）有限公司（以下简称"加拿大公司"）。

　　英飞拓国际有限公司注册地为香港九龙湾常悦道19号福康工业大厦403室，注册资本为540万美元，投资总额为540万美元。经营范围为一般贸易。

　　2、投资行为所必需的审批程序

　　根据《公司章程》的相关规定，本次对外投资事项的批准权限在公司董事会权限内，无需提交股东大会审议，公司第二届董事会第十八次会议审议同意英飞拓国际公司在加拿大投资设立全资子公司。

　　3、本次投资不涉及关联交易。

　　二、投资主体介绍

　　本次对外投资事项为公司全资子公司独自出资设立独资公司，故无需签订对外投资合同，无其他交易对手方。

　　三、拟设立公司的基本情况

　　1、出资方式：本次设立加拿大公司的资金来源为英飞拓国际公司自有资金。

　　2、拟设立公司基本情况：

　　公司名称：中文：英飞拓（加拿大）有限公司

　　英文：INFINOVA (CANADA) LTD.

　　3、注册资本：1万美元，公司持有100%的股权。

　　4、法定代表人：刘肇怀

　　5、注册地址：加拿大

　　6、企业类型：有限责任公司

　　7、经营范围：一般贸易。

　　四、对外投资合同的主要内容

　　本次设立公司无需签订对外投资合同。

　　五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

　　1、设立加拿大公司的目的和对公司的影响：

　　为落实公司全球战略规划，进一步深化公司的国际化市场战略，积极推进公司国际化市场布局，加快境外市场的开拓，英飞拓国际公司在加拿大设立公司，有利于充分利用当地在电子、软件开发等领域所积累的各种优势，有利于公司提升技术开发能力和市场反应能力。对公司未来可持续发展将产生积极影响。

　　2、设立加拿大公司存在的风险：

　　新公司设立尚需获得加拿大政府有关部门的批准。

　　六、备查文件

　　1、公司第二届董事会第十八次会议决议。

　　特此公告。

　　深圳英飞拓科技股份有限公司董事会

　　2011年12月7日

　　证券代码：002528 证券简称：英飞拓 公告编号：2011-070

　　深圳英飞拓科技股份有限公司

　　第二届董事会第十八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳英飞拓科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议通知于2011年11月30日以传真、邮件的方式发出，会议于2011年12月6日在深圳市宝安区观澜高新技术产业园英飞拓厂房六楼会议室以电话结合通迅表决的方式召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7名，其中董事长刘肇怀先生、独立董事朱学峰先生、独立董事李沐曾先生、独立董事房玲女士通过电话方式参加了会议。会议由董事长刘肇怀先生主持。公司监事高级管理人员列席了会议，会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，合法有效。

　　会议通过审议表决形成如下决议：

　　以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于全资子公司英飞拓国际有限公司对外投资的议案》。

　　具体内容详见《关于全资子公司对外投资的公告》，刊载于2011年12月8日的公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》及《证券时报》上。

　　特此公告。

　　深圳英飞拓科技股份有限公司董事会

　　2011年12月07日