证券时报多媒体数字报

证券代码：６００２９２ 证券简称：九龙电力 编号：临２０１１－５３号

重庆九龙电力股份有限公司

第六届董事会第十八次（临时）会议

决议公告

重庆九龙电力股份有限公司第六届董事会第十八次（临时）会议通知于２０１１年１１月２８日以传真和送达方式发出，会议于２０１１年１２月７日上午９时在重庆九龙电力股份有限公司２２楼２会议室召开，应到董事１５人，实到董事１１人，委托出席４人（董事姚敏先生因公出差书面委托董事长刘渭清先生，副董事长蒲恒荣先生因公出差书面委托董事杜建钧先生，董事关越先生因公出差书面委托董事刘艺先生，董事黄宝德先生因公出差书面委托董事王元先生）；监事会成员１人、高管人员１人列席了会议，符合《公司法》和本公司章程的规定，所做决议合法有效。经出席会议董事认真审议及表决，做出了如下决议：

１、 通过了《关于审议＜重庆九龙电力股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度＞的议案》

赞成１５票，反对０票，弃权０票。

２、 通过了《关于审议中电投远达环保工程有限公司与重庆合川第二发电有限公司签订关联交易合同的议案》，并提请股东大会审议

赞成１１票，反对０票，弃权０票，回避４票（系中国电力投资集团公司出任的本公司董事姚敏、黄宝德、关越、王元回避表决）。

３、 通过了《关于使用中国电力投资集团公司私募中票的议案》，并提请股东大会审议

赞成１１票，反对０票，弃权０票，回避４票（系中国电力投资集团公司出任的本公司董事姚敏、黄宝德、关越、王元回避表决）。

４、通过了《关于召开公司２０１１年第五次（临时）股东大会的议案》

赞成１５票，反对０票，弃权０票。

特此公告。

重庆九龙电力股份有限公司董事会

二Ｏ一一年十二月八日

证券代码：６００２９２ 证券简称：九龙电力 编号：临２０１１－５４号

重庆九龙电力股份有限公司

关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

●公司拟使用中国电力投资集团公司私募中票所融资金３亿元，期限五年，用于日常经营、贷款置换或弥补流动资金缺口。

●公司控股子公司中电投远达环保工程有限公司拟与重庆合川第二发电有限责任公司签订《重庆合川双槐电厂二期扩建工程２×６６０ＭＷ超超临界机组多污染物协同控制一体化项目总承包合同》，合同金额约３２０００万元。

●上述事项已经公司第六届董事会第十八次（临时）会议审议通过，关联董事在表决时进行了回避。

●公司使用中国电力投资集团公司私募中票资金有利于降低公司及所属企业的融资成本，提高公司效益；中电投远达环保工程有限公司与重庆合川第二发电有限责任公司签订合同有利于该公司发挥规模效应，拓展市场份额，提高经济效益。

一、关联交易概述

公司拟使用中国电力投资集团公司私募中票所融资金３亿元，期限五年，用于日常经营、贷款置换或弥补流动资金缺口；公司控股子公司中电投远达环保工程有限公司（以下简称“远达环保公司”）拟与重庆合川第二发电有限责任公司签订《重庆合川双槐电厂二期扩建工程２×６６０ＭＷ超超临界机组多污染物协同控制一体化项目总承包合同》，合同金额约３２０００万元。

由于中国电力投资集团公司为公司控股股东；重庆合川第二发电有限责任公司为中国电力投资集团公司的控股子公司，故根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，上述交易构成关联交易。

上述交易已经公司第六届董事会第十八次（临时）会议审议通过，关联董事在表决时进行了回避。

二、关联方介绍

中国电力投资集团公司成立于２００３年，是本公司第一大股东，注册资本为人民币１２，０００，０００，０００元。公司注册地址：北京市西城区金融大街２８号院３号楼；法定代表人：陆启洲。公司经营范围为：实业投资管理；电源的开发、投资、建设、经营及管理；组织电力（热力）生产、销售；电能设备的成套、配套、监造、运行及检修；电能及配套设备的销售；工程建设与监理；招投标代理；电力及相关技术的科技开发；电力及相关业务的咨询服务、物业管理；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；承包境外工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备和材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。

重庆合川第二发电有限责任公司成立于２０１０年９月２０日，是中国电力投资集团公司的控股子公司。 注册资本：人民币贰亿元。公司地址：重庆市合川区双槐镇新院村。法定代表人：刘渭清。经营范围：电力生产、销售，火电厂开发与建设管理，电力技术服务及相关技术咨询。

三、关联交易标的基本情况

中国电力投资集团公司近期通过发行私募中票的方式进行融资，并拟将所融资金委托中电投财务有限公司提供给急需资金的所属单位，期限五年，实际综合成本为５．６％，较银行同期贷款基准利率下浮１８．８４％。

《重庆合川双槐电厂二期扩建工程２×６６０ＭＷ超超临界机组多污染物协同控制一体化项目总承包合同》将用于重庆合川双槐电厂二期扩建工程２×６６０ＭＷ超超临界机组多污染物协同控制一体化项目。

四、关联交易的主要内容和定价政策

公司拟使用中国电力投资集团公司私募中票所融资金３亿元，期限五年，用于日常经营、贷款置换或弥补流动资金缺口，实际综合成本为５．６％，较银行同期贷款基准利率下浮１８．８４％。具体使用明细如下：本公司使用５０００万元，委贷给控股子公司中电投远达环保工程有限公司５０００万元，委贷给控股子公司重庆白鹤电力有限责任公司５０００万元，委贷给控股子公司重庆九龙电力燃料有限责任公司５０００万元，委贷给联营企业重庆江口水电有限责任公司１００００万元。

《重庆合川双槐电厂二期扩建工程２×６６０ＭＷ超超临界机组多污染物协同控制一体化项目总承包合同》总承包范围为重庆合川双槐电厂二期扩建工程２×６６０ＭＷ超超临界机组烟气脱硝装置、电除尘器和烟气脱硫装置的设计、设备制造（含现场制作设备）、设备及材料供货、运输、建筑、安装、指导监督、技术服务、人员培训、调试、试验及整套系统的性能保证和售后服务等。合同价格在参照同类型机组和项目市场价格的基础上通过协商确定。

五、进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况

使用中国电力投资集团公司私募中票所融资金有利于降低公司及所属企业的融资成本，提高公司效益；签订《重庆合川双槐电厂二期扩建工程２×６６０ＭＷ超超临界机组多污染物协同控制一体化项目总承包合同》有利于中电投远达环保工程有限公司发挥规模效应，拓展市场份额，提高经济效益。

六、独立董事意见

公司五名独立董事宋纪生、余剑锋、陈友坤、陈大炜、杨晨认为：公司使用中国电力投资集团公司私募中票所融资金有利于降低公司及所属企业的融资成本，提高公司效益；签订《重庆合川双槐电厂二期扩建工程２×６６０ＭＷ超超临界机组多污染物协同控制一体化项目总承包合同》属中电投远达环保工程有限公司正常经营行为，有利于其发挥规模效应，拓展市场份额，提高经济效益。在上述议案的表决过程中，交易的关联方中国电力投资集团公司派出的董事实行了回避表决。上述议案内容合法有效、程序合法，不存在损害公司及其他非关联股东特别是中、小股东利益的情况。

七、备查文件

１、董事会决议

２、独立董事意见

３、审计委员会审核意见

重庆九龙电力股份有限公司

董事会

二０一一年十二月八日

证券代码：６００２９２ 证券简称：九龙电力 编号：临２０１１－５５号

重庆九龙电力股份有限公司

关于召开２０１１年第五次（临时）股东

大会的通知

根据《公司法》和本公司章程有关规定，兹订于２０１１年１２月２７日上午９时在重庆九龙电力股份有限公司２２楼三会议室召开２０１１年第五次（临时）股东大会。现将有关事项通知如下：

一、大会审议如下事项：

（一）关于中电投远达环保工程有限公司与重庆合川第二发电有限责任公司签订关联交易合同的议案

（二）关于使用中国电力投资集团公司私募中票的议案

二、出席人员：

１、截止２０１１年１２月２０日下午交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司在册的本公司全体股东。股东本人不能出席者，可委托代理人出席。

２、本公司董事、监事及高级管理人员。

三、参加会议方法

１、出席股东登记时间：２０１１年１２月２２日－１２月２３日上午９时－１１时，下午３时－５时。

２、登记地点：重庆市九龙坡区杨家坪前进支路１５号。

３、登记手续：符合出席条件的股东或其授权代理人须持营业执照副本或本人身份证、证券帐户卡、代理人身份证、授权委托书（样式附后）办理出席会议登记；异地股东可在登记日截止前以信函或传真方式办理登记手续。

四、其它事项：

１、 本次会议会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

２、 联 系 人：黄青华

３、 联系电话：０２３－６８７８７９２８

４、 传 真： ０２３－６８７８７９４４

５、 邮政编码：４０００５０

特此公告

重庆九龙电力股份有限公司董事会

二○一一年十二月八日

附件：

授 权 委 托 书

兹委托 先生／女士代表

出席重庆九龙电力股份有限公司２０１１年第五次（临时）股东大会，并对会议通知列明的议决事项行使表决权。

注：在填写表决票时，请在相应的表决栏内划“○”，不作任何符号，不按规定划符号或涂改的视作弃权。

委托人签名： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托人持股数额： 委托人股东账号：

委托日期：

本授权委托书按本格式自制和复印均有效。