证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

鉴于公司２０１１年８月１８日召开的第四届董事会第十次会议审议的《关于修改＜公司章程＞的议案》须提交股东大会批准，公司拟召开２０１１年第一次临时股东大会，具体内容如下：

一、会议时间：２０１１年１２月２３日上午１０：００开始

二、会议地点：深圳市深南大道９９８８号大族科技中心２楼会议室

三、会议召开方式：现场表决

四、会议召集人：公司董事会

五、会议内容：审议《关于修改＜公司章程＞的议案》

２０１１年６月１５日，公司实施了２０１０年度权益分派方案，以公司总股本６９，６２６．４４万股为基数，向全体股东每１０股派２．５元人民币现金；同时，以资本公积金向全体股东每１０股转增５股。现对公司章程修改如下：

１、原章程第五条中注册资本原为“６９，６２６．４４万元”，修改为“１０４，４３９．６６万元”。

２、原章程第十八条中公司股份总数原为“６９，６２６．４４万股”，修改为“１０４，４３９．６６万股”。

六、出席会议的对象：

１． 截止２０１１年１２月１９日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的股东均有权出席本次股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加决议，该股东代理人不必是公司股东；

２． 公司董事、监事、高级管理人员、律师。

七、出席会议登记办法：

１． 登记方式：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证；个人股东持本人身份证、股东帐户卡（受托出席者须持授权委托书、本人身份证及股东帐户卡）办理登记手续。异地股东可用传真或信函的方式登记。

２． 登记时间及地点：

登记时间：２０１１年１２月２１日（上午９：００－１１：００，下午１３：３０－１５：００）

登记地点：深圳市深南大道９９８８号大族科技中心

八、参加会议的股东食宿及交通费自理。

九、大会联系地址：深圳市深南大道９９８８号大族科技中心

十、大会联系电话：（０７５５）８６１６１３４０

十一、大会联系传真：（０７５５）８６１６１３２７

十二、邮政编码： ５１８０５２

十三、联系人：王琳

特此公告。

深圳市大族激光科技股份有限公司

二○一一年十二月八日

附件一：授权委托书样本

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表我单位（本人）出席深圳市大族激光科技股份有限公司２０１１年第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式行使表决权：

委托人（签名或盖章）： 受托人（签名）：

委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

委托人股东帐号：

委托持股数： 股

委托日期：

注：１、如欲对议案投赞成票，请在“赞成”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投反对票，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投弃权票，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为＂弃权＂。

２、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。