证券时报多媒体数字报

证券代码：００２０４３ 证券简称：兔宝宝 编号：２０１１－０３６

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司第四届董事会第七次会议于２０１１年１２月２日以书面形式发出会议通知，于２０１１年１２月７日在公司总部会议室召开。会议应参加董事９名，实际参加表决董事９名，其中独立董事张齐生先生以传真方式参加表决。会议由董事长丁鸿敏先生主持，本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。会议经表决通过如下决议：

一、以赞成票９票，反对票０票，弃权票０票，审议通过了《关于公司第四届董事会董事辞职的议案》。

公司于日前收到董事郑兴龙的书面辞职报告：因工作调整及个人工作变动等原因，请求辞去其担任的本公司董事、董事会相关职务及公司总经理职务。

经董事会审议，同意郑兴龙先生辞去公司第四届董事会董事、副董事长及担任的董事会其它相关职务，同意其辞去公司总经理职务。辞职后郑兴龙先生将不再担任上市公司任何职务。

独立董事就公司总经理辞职事项出具了相关的核查意见。

二、以赞成票９票，反对票０票，弃权票０票，审议通过了《关于增补公司第四届董事会董事的议案》。

经公司董事会提名，同意增补徐俊先生为公司第四届董事会董事候选人（徐俊先生简历见附件），补选董事任职期限至第四届董事会任期届满时止。

公司独立董事就本次增补董事事项出具了相关独立意见。

本议案需提交公司２０１１年第三次临时股东大会审议通过。

三、以赞成票９票，反对票０票，弃权票０票，审议通过了《关于聘任陆利华先生为第四届董事会副董事长、董事会战略委员会委员、总经理的议案》。

鉴于郑兴龙先生已辞去公司董事、董事会相关职务及公司总经理职务，经公司董事长提名，同意陆利华先生担任公司第四届董事会副董事长、董事会战略委员会委员；同意聘任陆利华先生为公司总经理（陆利华先生简历见附件）。

独立董事就本次聘任公司高管事项出具了相关独立意见。

四、以赞成票９票，反对票０票，弃权票０票，审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

具体见《公司章程修正案》，全文刊登在巨潮咨讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上。

本议案需提交公司２０１１年第三次临时股东大会审议通过。

五、以赞成票９票，反对票０票，弃权票０票，审议通过了《关于制订＜大股东、实际控制人行为规范及信息问询制度＞的议案》。

《大股东、实际控制人行为规范及信息问询制度》全文刊登巨潮咨讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上。

六、以赞成票９票，反对票０票，弃权票０票，审议通过了《关于制订＜公司重大投资管理制度＞的议案》。

《公司重大投资管理制度》全文刊登巨潮咨讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上。

七、以赞成票９票，反对票０票，弃权票０票，审议通过了《关于召开２０１１年第三次临时股东大会的议案》。

具体详见公司《关于召开２０１１年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：２０１１－０３７），公告全文刊登在２０１１年１２月８日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮咨讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上。

特此公告。

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司

董 事 会

２０１１年１２月８日

附件：

一、陆利华先生简历

陆利华，男，１９６６年６月出生，初中文化，曾任义乌通达合板有限公司副总经理、德清双马木业有限公司常务副总经理、杭州海通木业有限公司总经理，浙江德华装饰材料有限公司副总经理，现任公司第四届董事会董事、常务副总经理。截至２０１１年１１月３０日，持有公司股票２，０２６，７５２股。

与公司其他董事、监事及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系。未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒。

二、徐俊先生简历

徐俊，男，１９６７年７月出生，大专学历，高级经济管理师。曾任洛舍丝绸总厂厂长助理，德清县洛舍镇政府工业办公室副主任等职，现任德华兔宝宝装饰新材股份有限公司副总经理，董事会秘书。

与公司其他董事、监事及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系。未持有公司股份。没有受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒。

证券代码：００２０４３ 证券简称：兔宝宝 编号：２０１１－０３７

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司

关于召开２０１１年第三次临时股东大会通知

本公司及公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议决定于２０１１年１２月２３日在公司总部会议室召开２０１１年第三次临时股东大会。本次会议将采用现场投票的方式进行，现就将召开本次股东大会的相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

１、会议召开时间：２０１１年１２月２３日（星期五）上午１０：００

２、会议召开地点：德清县武康镇临溪街５８８号公司三楼会议室

３、会议召集人：公司董事会

４、会议召开方式：现场会议

５、股权登记日：２０１１年１２月１９日（星期一）

二、会议审议事项

１、《关于增补公司第四届董事会董事的议案》；

２、《关于修改公司章程的议案》；

以上议案已经公司第四届董事第七次会议审议通过，具体参见公司于２０１１年１２月８日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的相关公告。

三、出席会议对象

１、截至２０１１年１２月１９日１５：００交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

２、公司董事、监事和高级管理人员。

３、公司聘请的见证律师。

四、出席会议登记办法

１、登记时间：２０１１年１２月２１日８：３０－１１：３０，１３：３０－１７：００

２、登记地点：德清县武康镇临溪街５８８号公司证券部

３、登记方式：

（１）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和股东帐户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照复印件、代理人身份证、授权委托书和股东帐户卡进行登记。

（２）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡进行登记。

异地股东可以凭以上证件采用信函或传真的方式办理登记，如以信函方式请在信封上注明“股东大会”字样。

３、授权委托送达地点：德清县武康镇临溪街５８８号德华兔宝宝装饰新材股份有限公司证券部，邮编：３１３２００。

五、其他事项：

１、联系人及联系方式

会议联系人：陆飞飞

联系电话：０５７２－８４０５６３５

传 真：０５７２—８８２２２２５

电子邮箱：ｌｆｆ＠ｄｈｗｏｏｄｅｎ．ｃｏｍ

联系地址：德清县武康镇临溪街５８８号

邮编：３１３２００

２、本次会议为期半天，出席会议股东的食宿费用和交通费用自理。

特此公告。

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司

董 事 会

２０１１年１２月８日

附件：

授 权 委 托 书

致：德华兔宝宝装饰新材股份有限公司

兹委托 先生（女士）代表本人／本单位出席德华兔宝宝装饰新材股份有限公司２０１１年第三次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人／本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决的后果均由本人／本单位承担。

委托期限：自签署日至本次股东大会结束

（说明：请在对议案投票选择时打“√”，“同意”、“反对”、“弃权”都不打 “√”视为弃权，“同意”、“反对”、“弃权”同时在两个选择中打“√”视为废票处理）

委托人姓名或名称（签字或盖章）：

委托人身份证号码或营业执照号码：

委托人持股数： 股

委托人股东账号：

受托人身份证号码：

受委托人签名：

委托日期： 年 月 日