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安徽辉隆农资集团股份有限公司公告(系列) 2011-12-08 来源:证券时报网 作者:
证券代码:002556 证券简称:辉隆股份 公告编号:2011-054 安徽辉隆农资集团股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽辉隆农资集团股份有限公司(下称"公司")第二届董事会第一次会议通知于2011年11月17日以送达方式发出,并于2011年12月6日在公司17楼会议室以现场的方式召开。会议由李永东先生主持,本次会议应到9位董事,现场实到9位董事。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议通过以下议案: 一、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《选举第二届董事会董事长的议案》; 会议选举李永东先生为公司第二届董事会董事长,任期三年。 (李永东先生简历详见2011年11月19日披露于巨潮资讯网的《安徽辉隆农资集团股份有限公司第一届董事会第三十六次会议公告》及其附件)。 二、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《聘任公司总经理的议案》; 经公司董事会提名委员会提名,聘任李永东先生为公司总经理,任期三年。 三、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《聘任公司副总经理及财务负责人的议案》; 经董事长、总经理李永东先生提名,并经董事会提名委员会审核,聘任黄勇先生、唐桂生先生、魏翔先生、王传友先生、李锐女士为公司副总经理,聘任魏翔先生为公司财务负责人。上述人员任期三年,自本次董事会批准之日起生效(相关人员简历附后)。 四、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《聘任公司内部审计部门负责人的议案》; 经公司审计委员会提名,公司董事会拟聘任孙红星先生担任公司内部审计部门负责人,负责公司内部审计工作。任期三年,自本次董事会批准之日起生效。 (孙红星先生简历详见2011年11月19日披露于巨潮资讯网的《安徽辉隆农资集团股份有限公司第一届董事会第三十六次会议公告》及其附件)。 五、会议以9票同意,0票反对、0票弃权,审议通过了《关于组建第二届董事会专业委员会及其成员的议案》; 公司董事会内设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等四个专业委员会,其中: 董事会战略委员会由李永东、汪斌、吴师斌组成,李永东先生为召集人; 董事会审计委员会由赵惠芳、马长安、孙红星组成;赵惠芳女士为召集人; 董事会提名委员会由马长安、曹斌、吴师斌组成,马长安先生为召集人; 董事会薪酬与考核委员会由吴师斌、孙红星、赵惠芳组成,吴师斌先生为召集人; 说明:公司董事会提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会成员由不少于三名董事组成,其中独立董事占半数以上并担任召集人,审计委员会的召集人为会计专业人士,符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定。 六、备查文件 1、第二届董事会第一次会议决议。 特此公告。 安徽辉隆农资集团股份有限公司 董事会 二○一一年十二月六日 附: 高级管理人员简历 黄勇先生:1962年出生,中国国籍,无境外居留权,中共党员,高级经济师,研究生学历。1984年参加工作,历任安徽省农资公司科技服务部经理、化肥进口部经理、进出口部经理,辉隆有限总经理助理、副总经理,瑞丰化肥董事长,皖淮农资董事长。现任本公司副总经理,瑞丰化肥董事长,皖淮农资董事长,瑞美丰董事长。黄勇先生与公司董事、监事、高级管理人员及与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。截止公告日持有公司股份2,240,000股,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 唐桂生先生:1965年出生,中国国籍,无境外居留权,中共党员,经济师,本科学历。1987年参加工作,历任安徽省农资公司贸易发展部副经理、化工农膜部经理、化肥三部经理,安徽泰源有限公司总经理,辉隆有限副总经理,河南辉隆董事长,安徽大禾种业有限公司董事长。现任本公司副总经理,皖江农资董事长,天禾农业董事长。唐桂生先生与公司董事、监事、高级管理人员及与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。截止公告日持有公司股份2,240,000股,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 魏翔先生:1965年出生,中国国籍,无境外居留权,中共党员,经济师,本科学历。1987年参加工作,历任安徽省农资公司财会科副科长、农药二部副经理,安徽宣城徽农农资有限公司总经理,安徽省农资公司财会科科长,辉隆有限财务部经理、总经理助理,安徽蚌埠泰源农资有限公司董事长。现任本公司副总经理、财务负责人。魏翔先生与公司董事、监事、高级管理人员及与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。截止公告日持有公司股份2,240,000股,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 王传友先生:1964年出生,中国国籍,无境外居留权,中共党员,国际商务师,研究生学历。1987年参加工作,历任茶叶公司业务三部经理,安徽省供销社进出口部经理,安徽省农资公司进出口部经理,辉隆有限总经理助理。现任本公司副总经理,瑞美福农化董事长,上海瑞美丰董事长,黑龙江瑞美丰董事长,辉隆新安董事长。王传友先生与公司董事、监事、高级管理人员及与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。截止公告日持有公司股份1,568,000股,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 李锐女士:1966年出生,中国国籍,无境外居留权,中共党员,大专学历。1979年参加工作,历任巢湖市化轻总公司塑料分公司副经理、经理,巢湖市化轻总公司总经理助理、副总经理,巢湖甘宁农资公司总经理,安徽甘宁农资公司常务副总经理、总经理,辉隆有限工业肥部经理、辉隆有限总经理助理。现任本公司副总经理,东华农资董事长,吉林辉隆董事长。李锐女士与公司董事、监事、高级管理人员及与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。截止公告日持有公司股份1,568,000股,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码:002556 证券简称:辉隆股份 公告编号:2011-055 安徽辉隆农资集团股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽辉隆农资集团股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第一次会议通知于2011年11月17日以送达方式发出,并于2011年12月6日在公司17楼以现场的方式召开。会议由程书泉先生主持,全体监事出席了会议。本次会议应到监事3名,实到监事3名,符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 一、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于推选公司第二届监事会主席》的议案。 会议选举程书泉先生担任公司第二届监事会主席,任期至第二届监事会届满。 二、备查文件 1、第二届监事会第一次会议决议。 特此公告。 安徽辉隆农资集团股份有限公司 监事会 二○一一年十二月六日 本版导读:
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