证券时报多媒体数字报

　　特别提示

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重庆百货大楼股份有限公司（以下简称"公司"）第五届三十次董事会会议于2011年12月6日上午9：00在商社大厦16楼会议室召开，会议通知提前3日发出。公司9名董事会成员中6名董事出席了会议，董事张宇先生、邱中伟先生、独立董事赵骅先生因公未能出席本次会议，分别委托董事高平先生、常运东先生、独立董事章新蓉女士代为表决。公司监事会和高级管理人员列席会议，符合《中华人民共和国公司法》、《重庆百货大楼股份有限公司章程》有关规定。本次会议由公司董事长刘伟力先生提议召开，会议审议通过决议情况如下：

　　一、审议通过《关于聘请管理咨询机构的议案》

　　公司决定聘请韬睿惠悦咨询（上海）有限公司为管理咨询机构。

　　表决情况为：9票同意，0 票反对，0 票弃权

　　二、审议通过《关于包装物会计政策和所属公司固定资产残值率会计估计变更的议案》

　　公司为统一会计核算，拟对包装物会计政策和所属公司固定资产残值率会计估计作如下变更：

　　（一）包装物会计政策变更

　　公司拟采用包装物发出时按"先进先出法"结转成本。该会计政策变更对公司财务报表数据无重大影响。

　　（二）所属公司会计估计变更

　　公司将对会计估计进行统一，拟决定所属新世纪百货从2011年11月起按公司固定资产残值率3%执行。所属公司新世纪百货该会计估计变更采用未来适用法，对公司财务报表数据无重大影响。

　　表决情况为：9票同意，0 票反对，0 票弃权

　　三、审议通过《关于决定公司总部管理部门设置的议案》

　　表决情况为：9票同意，0 票反对，0 票弃权

　　四、审议通过《关于投资创办重百超市四川荣县店的议案》

　　公司决定在四川荣县新老城交界处锁江桥片区的"荣州大厦"，以租赁方式投资创办重百超市四川荣县店，项目投资总额为774.9万元。

　　表决情况为：9票同意，0 票反对，0 票弃权

　　五、审议通过《关于同意重庆百货分公司撤销重百超市遵义老城店的议案》

　　公司决定撤销重百超市遵义老城店，并授权公司办理营业执照等相关证照注销登记手续。

　　表决情况为：9票同意，0 票反对，0 票弃权

　　重庆百货大楼股份有限公司

　　董事会

　　2011年12月6日