证券时报多媒体数字报

　　证券代码：002409 证券简称：雅克科技 公告编号：2011-045

　　江苏雅克科技股份有限公司

　　2011年第二次临时股东大会决议公告

　　特别提示：本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、重要内容提示

　　本次会议上无否决或修改提案的情况；

　　本次会议上没有新提案提交表决。

　　二、会议召开情况

　　(一)会议召开时间：2011年12月7日上午10：00

　　(二)会议召开地点：江苏省宜兴市人民中路2号，宜兴宾馆二楼2号会议室

　　(三)会议召开方式：现场投票

　　(四)会议召集人：公司董事会

　　(五)会议主持人：董事长沈琦先生

　　本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。

　　三、会议出席情况

　　出席本次股东大会的股东及股东代理人4人，代表股份75,240,000股，占公司有表决权股份总数的67.86%。

　　公司董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。国浩律师集团（上海）事务所委派律师对本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

　　四、 议案审议及表决情况

　　本次股东大会以记名投票表决的方式通过了以下议案：

　　1． 审议通过了《关于选举朱和平先生为公司独立董事的议案》

　　会议选举朱和平先生为公司第二届董事会独立董事，任期与本届董事会相同。

　　董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

　　朱和平先生作为公司独立董事候选人未被深圳证券交易所提出异议。

　　赞成75,240,000股，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

　　2.审议通过了《关于选举秦旻先生为公司监事的议案》

　　会议选举秦旻先生为公司第二届监事会非职工代表监事，任期与本届监事会相同。

　　最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

　　赞成75,240,000股，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

　　五、律师见证情况

　　(一)律师事务所名称： 国浩律师集团（上海）事务所

　　(二)见证律师：林琳、王珊

　　(三)结论性意见："本所律师认为：江苏雅克科技股份有限公司2011年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定；所通过的各项决议真实、合法、有效。"

　　六、备查文件

　　(一) 江苏雅克科技股份有限公司2011年第二次临时股东大会决议；

　　(二) 国浩律师集团（上海）事务所关于本次股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　江苏雅克科技股份有限公司

　　董事会

　　2011年12月8日

　　证券代码:002409 证券简称:雅克科技 编号:2011-046

　　江苏雅克科技股份有限公司

　　第二届董事会第十次会议决议公告

　　特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　江苏雅克科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十次会议于2011年12月7日13:00在公司会议室召开。本次会议的通知及会议资料已于2011年11月25日以电子邮件形式通知了全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应到董事七名，实到董事六名，独立董事徐坚先生因个人原因未能亲自出席本次会议，授权独立董事陈良华先生代为出席并行使表决权。公司高级管理人员及监事会成员列席了会议。公司董事长沈琦先生主持了本次会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议采用现场方式表决，经与会董事认真审议，通过如下决议：

　　一、以7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于调整公司第二届董事会各专门委员会委员的议案》；

　　由于公司董事变更，根据《公司章程》的相关规定，会议决定将第二届董事会各专门委员会委员组成调整如下：

　　战略委员会委员：沈锡强，沈琦，朱和平，其中沈琦为主任委员；

　　提名委员会委员：朱和平，徐坚，沈锡强，其中朱和平为主任委员；

　　审计委员会委员：陈良华，朱和平，沈馥，其中陈良华为主任委员；

　　薪酬与考核委员会委员：沈琦，陈良华，徐坚，其中徐坚为主任委员。

　　二、以7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》；

　　经与会董事讨论，聘任蒋益春先生、沈馥先生为公司副总经理，任期二年，自董事会批准之日起生效。

　　蒋益春先生、沈馥先生的简历详见附件。

　　三、以7 票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》；

　　经与会董事讨论，聘任钱美芳女士为公司财务总监，任期二年，自董事会批准之日起生效。

　　钱美芳女士的简历详见附件。

　　四、以7 票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

　　经与会董事讨论，聘任钱美芳女士为公司董事会秘书，任期二年，自董事会批准之日起生效。

　　钱美芳女士的简历详见附件。

　　公司独立董事对以上聘任高级管理人员事项发表如下独立意见：公司董事会提名、聘任程序及表决结果符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，同意聘任蒋益春先生、沈馥先生为公司副总经理，钱美芳女士为财务总监兼任公司董事会秘书。公司独立董事对公司聘任高级管理人员事项发表的独立意见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）供投资者查询。

　　五、以7 票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司内部审计经理的议案》；

　　经与会董事讨论，聘任周蕾女士为公司内部审计部经理，任期二年，自董事会批准之日起生效。

　　周蕾女士的简历详见附件。

　　特此公告。

　　江苏雅克科技股份有限公司

　　董事会

　　2011年12月8日

　　附件：简历

　　沈馥先生，中国国籍，1978年10月生，获英国埃克塞特大学工商管理硕士学位。曾在苏州丝绸纺织轻工工艺品进出口贸易有限公司工作。2002年7月起历任上海雅克执行董事、欧洲先科董事长、雅克化工营销副总。现任本公司董事、副总经理，兼任上海雅克、响水雅克执行董事、欧洲先科董事及负责人。

　　沈馥先生持有本公司34，200，000股；沈馥先生为公司实际控制人之一，在公司实际控制人中，沈锡强先生为沈馥先生之父，沈琦先生为沈馥先生之兄；沈馥先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　蒋益春先生，中国国籍，1966年3月生，本科学历，工程师。历任宜兴化肥厂生产科副科长、无锡申新化工有限公司工程师、江苏雅克化工有限公司副总经理。现任本公司副总经理。

　　蒋益春先生未持有公司股票；蒋益春先生与公司的控股股东、实际控制人之间不存在关联关系；蒋益春先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　钱美芳女士，中国国籍，1969年1月生，本科学历，注册会计师。历任宜兴万昌食品有限公司财务科科长，江苏德威节能有限公司财务副总，舟山万昌食品有限公司财务副总。2010 年1月加入雅克科技。2010年1月至2010年12月，任公司内部审计部经理。现任公司财务总监兼董事会秘书。

　　钱美芳女士未持有公司股票；钱美芳女士与公司的控股股东、实际控制人之间不存在关联关系；钱美芳女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。已取得深圳交易所认可的董事会秘书资格证书。

　　钱美芳女士联系方式：

　　办公地址：江苏省宜兴经济开发区荆溪北路1号

　　办公电话：0510-87126509

　　传真：0510-87126509

　　通讯地址：江苏省宜兴经济开发区荆溪北路1号

　　电子邮件信箱地址：ir@yokechem.com

　　周蕾女士，中国国籍，1978年12月生，获英国埃克塞特大学工商管理硕士学位。曾在上海华东电脑股份有限公司、UL美华认证有限公司工作。2007年12月至2010年12月担任本公司董事会秘书。现任公司审计部经理。

　　周蕾女士未持有公司股票；在公司实际控制人中，沈馥先生为周蕾女士之配偶；周蕾女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。