证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　１、本次行权的股票期权数量为７７１万股；

　　２、本次行权股份的上市时间为２０１１年１２月９日；

　　３、公司５名董事和高管激励对象周才良、葛亚飞、喻波、江挺候和何晓梅本次行权所获得合计３４２万股股份按相关规定自上市之日起锁定六个月，其余２９名激励对象本次行权所获得的４２９万股股份无锁定期；

　　４、本次股权激励期权行权完成后，公司股权分布仍具备上市条件。

　　经公司董事会申请、深圳证券交易所确认、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司核准登记，公司以２０１１年１２月６日为首期股票期权激励计划首次授予第一个行权期行权登记日，对本次提出申请行权的３４名激励对象的７７１万份股票期权予以行权。现将相关情况公告如下：

　　一、股权激励计划实施情况概要

　　１、２０１０年１月１８日，公司召开第三届董事会第十一次临时会议，审议通过了《浙江盾安人工环境股份有限公司首期股票期权激励计划（草案）》及其摘要、《浙江盾安人工环境股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》等相关事项，并上报中国证监会备案。

　　２、根据中国证监会沟通反馈意见，为进一步完善计划，公司董事会对激励计划草案进行了相应修订。２０１０年７月１５日，公司召开第三届董事会第十四次临时会议，审议通过了《关于修订＜浙江盾安人工环境股份有限公司首期股票期权激励计划（草案）＞及其摘要的议案》、《关于调整公司首期股票期权激励计划行权价格的议案》，修订后的激励计划已经中国证监会上市公司监管部审核无异议。

　　３、２０１０年８月６日，公司２０１０年第一次临时股东大会审议通过了前述股票期权激励计划相关议案。根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》以及《浙江盾安人工环境股份有限公司首期股票期权激励计划（修订稿）》（以下简称“《首期股票期权激励计划（修订稿）》”）的相关授予条件，本次股票期权激励计划授予条件已满足。

　　４、２０１０年８月１３日，公司召开第三届董事会第十五次临时会议，审议通过了薪酬与考核委员会提议的《关于确定首期股票期权激励计划首次授予相关事项的议案》。

　　５、根据《首期股票期权激励计划（修订稿）》，公司授予激励对象１，４５０万份股票期权。其中首次授予股票期权１，３０５万份，行权价格为人民币１８．６５元；预留１４５万份，占首次股票期权数量总额的１０％，预留股票期权的行权价格在该部分股票期权授予时由董事会依法确定。每份股票期权拥有在激励计划有效期内的可行权日按行权价格购买１股盾安环境Ａ股股票的权利。

　　６、２０１０年１０月，激励对象张孝高先生离职，首次授予期权数量调整为１，２８５万份（详见２０１１年７月１６日刊登在巨潮资讯网的《关于调整首期股票期权激励计划首次授予名单及数量的公告》，公告编号：２０１１－０３６）。

　　７、２０１１年７月１５日，公司召开第四届董事会第二次临时会议，因实施２０１０年度利润分配方案，首次授予期权数量调整为２５７０万份，行权价格调整为９．１８元（详见２０１１年７月１６日刊登在巨潮资讯网的《关于调整首期股票期权激励计划首次授予期权数量和行权价格的公告》，公告编号：２０１１－０３７）。

　　８、２０１１年８月１９日，公司召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于首期股票期权激励计划首次授予第一个行权期可行权的议案》。公司同意３４名符合条件的激励对象在第一个行权期（２０１１年８月１５日至２０１２年８月１０日）行权，可行权数量为７７１万份（详见２０１１年８月２３日刊登在巨潮资讯网的《关于首期股票期权激励计划首次授予第一个行权期可行权的公告》，公告编号：２０１１－０４９）。

　　二、激励对象符合行权条件的说明

　　１、根据公司《首期股票期权激励计划（修订稿）》的有关规定，自２０１１年８月１５日起，公司首次授予且满足行权条件的激励对象进入第一个行权期可行权阶段。经公司独立董事、监事会和薪酬与考核委员会核查，公司３４名激励对象符合公司《首期股票期权激励计划（修订稿）》规定的第一个行权期可行权条件。

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　　２、公司监事会的核实意见

　　公司第四届监事会对公司首期股票期权激励计划首次授予的股票期权第一个行权期可行权的激励对象发表如下审核意见：经过对本次激励对象名单进行核查，公司３４位激励对象行权资格合法、有效，满足公司首期股票期权激励计划第一个行权期行权条件，同意公司向激励对象以定向发行公司股票的方式进行行权。

　　３、激励对象与前次公告名单一致性说明

　　２０１１年８月１９日，公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于首期股票期权激励计划首次授予第一个行权期可行权的议案》。本次符合行权条件的３４名激励对象全部申请行权，行权人员与公告人员一致。

　　三、本次行权的股份数量、缴款、验资和股份登记情况

　　１、本次激励对象获授的股票期权数量、本次行权数量等情况

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　　２、本次行权股份的上市流通安排情况

　　本次行权股份的上市时间为２０１１年１２月９日，其中５名董事和高管激励对象周才良、葛亚飞、喻波、江挺候和何晓梅本次行权所获得合计３４２万股股份按相关规定自上市之日起锁定六个月，其余２９名激励对象本次行权所获得的４２９万股股份无锁定期。

　　３、本次行权款项的缴款时间和缴款金额

　　公司３４名股权激励对象于２０１１年１１月２９日前向行权资金专项账户足额缴纳了７０，７７７，８００．００元行权资金。

　　４、天健正信会计事务所对本次行权事项进行验资的情况

　　２０１１年１１月２９日，天健正信会计师事务所有限公司对本次行权出具了天健正信验（２０１１）综字第０２０１７１号验资报告：

　　截至２０１１年１１月２９日止，贵公司已通过定向发行方式向３４名股票期权激励对象发行了７７１万股人民币普通股，发行价格为人民币９．１８元／股，实际收到募集资金为人民币７０，７７７，８００．００元，其中：股本为７，７１０，０００．００元，股本溢价人民币６３，０６７，８００．００元记入资本公积。

　　贵公司原注册资本为人民币８３０，２２７，４６０．００元，股本为人民币８３０，２２７，４６０．００元，经此次非公开发行后股本为人民币８３７，９３７，４６０．００元，新增注册资本已全部缴足。

　　５、本次行权在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理登记托管手续的情况

　　经公司董事会申请，深圳证券交易所确认、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司核准登记，公司以２０１１年１２月６日为股票期权行权登记日，对本次提出申请行权的３４名激励对象的７７１万份股票期权予以行权。

　　６、本次行权募集资金的使用计划

　　本次激励对象缴纳的行权募集资金７０，７７７，８００．００元全部用于补充公司流动资金。

　　四、律师关于本次行权的法律意见

　　北京市竞天公诚律师事务所出具《关于公司首期股票期权激励计划首次授予第一个行权期可行权事项的法律意见书》，其结论性意见为：本次可行权的激励对象及可行权的股票数量、可行权价格和可行权条件均符合相关法律法规、《公司章程》和激励计划的规定。

　　五、本次行权后公司股本变动情况

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　　本次行权完成后，公司股权分布仍具备上市条件。

　　六、备查文件

　　１、公司《首期股票期权激励计划（修订稿）》

　　２、公司第四届董事会第二次会议决议

　　３、公司监事会对第一个行权期可行权激励对象名单的核实意见

　　４、北京市竞天公诚律师事务所出具的《关于公司首期股票期权激励计划首次授予第一个行权期可行权事项的法律意见书》

　　５、天健正信会计师事务所关于本次行权的验资报告

　　特此公告。

　　浙江盾安人工环境股份有限公司董事会

　　２０１１年１２月８日