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证券代码:000011 200011 股票简称:深物业A 深物业B 编号:2011-35号 深圳市物业发展(集团)股份有限公司董事会决议公告 2011-12-09 来源:证券时报网 作者:
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整、及时、公平,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召集、召开情况 本公司董事会于2011年12月2日以书面方式发出召开第七届董事会第五次会议的通知,会议于2011年12月8日上午召开,会议召集和召开程序符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》、本公司《章程》、《董事会议事规则》的有关规定。 会议由陈玉刚董事长主持。会议应到董事9人,实到董事9人,本次会议采用通讯表决方式审议会议事项。 二、议案表决情况 (一)审议关于制定《深圳市物业发展(集团)股份有限公司会计政策、会计估计变更及会计差错更正管理制度》的议案; 为适应公司规范运作的需要,加强财务会计管理,确保公司会计信息的真实性、准确性和完整性,规范公司会计政策变更、会计估计变更及会计差错更正的程序及相应的信息披露,保护投资者的合法权益,依据企业会计准则、证监会及深交所相关规定,本公司拟定了《深圳市物业发展(集团)股份有限公司会计政策、会计估计变更及会计差错更正管理制度》。 表决结果:9票赞成、0票弃权、0票反对。 (二)审议关于制定《深圳市物业发展(集团)股份有限公司财务报告管理制度》的议案; 为了规范财务报告编制,防范不当编制行为可能对财务报告产生重大影响,保证会计信息的真实可靠,根据《中华人民共和国会计法》、企业会计准则、《内部控制规范基本规范》、公开发行证券的公司信息披露内容与格式规则等有关法律、法规,本公司拟定《深圳市物业发展(集团)股份有限公司财务报告管理制度》。 表决结果:9票赞成、0票弃权、0票反对。 (三)审议关于制定《深圳市物业发展(集团)股份有限公司 董事会选聘高级经营管理人员办法》的议案; 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》等有关法律法规,为进一步坚持市场化选聘方向,扩大选人用人视野,创新选人用人机制,完善集团公司法人治理结构,明晰董事会选聘高级经营管理人员的工作职权,规范选聘工作程序,本公司拟定了《深圳市物业发展(集团)股份有限公司董事会选聘高级经营管理人员办法》。 表决结果:9票赞成、0票弃权、0票反对。 (四)审议关于制定《深圳市物业发展(集团)股份有限公司 董事会考核评价高级经营管理人员办法》的议案; 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》等有关法律法规,为规范集团公司董事会对高级经营管理人员的考核评价工作,建立健全科学的考核评价体系,本公司拟定了《深圳市物业发展(集团)股份有限公司董事会考核评价高级经营管理人员办法》。 表决结果:9票赞成、0票弃权、0票反对。 三、董事会决议情况 会议审议并通过了如下议案: (一)关于制定《深圳市物业发展(集团)股份有限公司会计政策、会计估计变更及会计差错更正管理制度》的议案; (二)关于制定《深圳市物业发展(集团)股份有限公司财务报告管理制度》的议案; (三)关于制定《深圳市物业发展(集团)股份有限公司董事会选聘高级经营管理人员办法》的议案; (四)关于制定《深圳市物业发展(集团)股份有限公司董事会考核评价高级经营管理人员办法》的议案。 特此公告 深圳市物业发展(集团)股份有限公司 董事会 二〇一一年十二月八日 本版导读:
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