证券时报多媒体数字报

　　证券代码：000711 证券简称：天伦置业 公告编号：2011-020

　　黑龙江天伦置业股份有限公司

　　董事会会议（通讯表决方式）决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　黑龙江天伦置业股份有限公司第六届董事会第十二次会议于2011年11月28日以书面或电子邮件等方式发出会议通知，会议于12月8日以通讯表决方式召开，会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。会议符合《公司法》、《公司章程》及有关规定。会议审议通过了如下事项：

　　一、《黑龙江天伦置业股份有限公司关于黑龙江监管局现场检查有关问题的整改报告》。（7票同意、0票反对、0票弃权）

　　二、根据黑龙江监管局《关于做好内幕信息知情人登记管理有关工作的通知》要求，审议通过了《内幕信息知情人登记管理制度》。（7票同意、0票反对、0票弃权）

　　制度内容详见巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。

　　三、根据工作需要，公司拟在北京成立控股子公司。该公司名称为天和创展（北京）投资有限公司，注册资本为人民币一千万元，股东为公司全资子公司广州天利达实业有限公司和中天凯旋（北京）投资有限公司，其中广州天利达实业有限公司现金出资726万元，出资额占注册资本的72.6%，中天凯旋（北京）投资有限公司现金出资274万元，出资额占注册资本的27.4%。现正在办理公司的工商注册登记手续。（7票同意、0票反对、0票弃权）

　　黑龙江天伦置业股份有限公司董事会

　　二O一一 年十二月九日

　　证券代码：000711 证券简称：天伦置业 公告编号：2011-022

　　黑龙江天伦置业股份有限公司

　　监事会会议（通讯表决方式）决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　黑龙江天伦置业股份有限公司第六届监事会第十次会议于2011年11月28日以书面或电子邮件等方式发出会议通知，会议于12月8日以通讯表决方式召开，会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。会议符合《公司法》、《公司章程》及有关规定。会议以三名监事全部同意通过了《黑龙江天伦置业股份有限公司关于黑龙江监管局现场检查有关问题的整改报告》。公司监事会认为：黑龙江监管局对公司的现场检查，明确了公司现阶段存在的问题，对于完善公司治理和规范运作起到了积极的推动和促进作用。公司的整改报告能够按照要求进行及时和认真整改，达到了监管部门的要求。公司应以此为契机，提高认识，细化工作，全面、深入、持续地做好公司的规范运作。

　　黑龙江天伦置业股份有限公司

　　监事会

　　二O一一年十二月九日

　　证券代码：000711 证券简称：天伦置业 公告编号：2011-021

　　黑龙江天伦置业股份有限公司关于

　　黑龙江监管局现场检查有关问题的

　　整改报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中国证监会黑龙江监管局于2011年11月1日至4日对我公司进行了现场检查，并于2011年11月18日做出了《关于对黑龙江天伦置业股份有限公司采取责令改正措施的决定》。公司于2011年12月 8日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《黑龙江天伦置业

　　股份有限公司关于黑龙江监管局现场检查有关问题的整改报告》。现就整改报告公告如下：

　　一、公司未按要求建立《外部信息使用人管理制度》。

　　整改措施：2011年12月8日召开的公司第六届董事会第十二次会议审议通过了《外部信息使用人管理制度》。制度内容详见巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。

　　完成时间：2011年12月8日。

　　整改责任人：公司董事会秘书。

　　二、公司未按要求建立《年报信息披露重大差错责任追究制度》。整改措施：2011年12月8日召开的公司第六届董事会第十二次

　　会议审议通过了《年报信息披露重大差错责任追究制度》。制度内容详见巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。

　　完成时间：2011年12月8日。

　　整改责任人：公司董事会秘书、财务负责人。

　　三、《公司章程》部分条款规定与实际情况不符：

　　1、《公司章程》第十七条：公司发行的股份在黑龙江省证券登记有限公司集中存管。应该是：公司发行的股份在中国证券登记结算有限公司深圳分公司集中存管。

　　2、《公司章程》第一百零六条：董事会由七名董事组成，设董事长一人，副董事长一人。公司现任董事会未设副董事长。

　　整改措施：

　　1、《公司章程》第十七条修改为：公司发行的股份在中国证券登记结算有限公司深圳分公司集中存管。

　　2、《公司章程》第一百零六条修改为：董事会由七名董事组成，设董事长一人，可以设副董事长。

　　预计完成时间：《公司章程》修正案已经2011年12月8日召开的公司第六届董事会第十二次会议审议通过，并提交最近一次即将召开的公司临时股东大会或年度股东大会审议。

　　整改责任人：公司董事会秘书。

　　特此公告。

　　黑龙江天伦置业股份有限公司

　　董事会

　　二O一一 年十二月九日