证券时报多媒体数字报

　　证券代码：002586 证券简称：围海股份 公告编号：2011-037

　　浙江省围海建设集团股份有限公司

　　第三届董事会第十七次会议决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江省围海建设集团股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十七次会议通知于2011年12月2日以书面、电话和电子邮件方式通知了各位董事，董事会于2011年12月8日以通讯方式召开。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。会议由董事长冯全宏先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　经认真审议研究，全体董事以记名投票表决方式形成如下决议：

　　会议以7票赞成，0 票反对，0 票弃权通过了《关于设立全资子公司的议案》。

　　同意投资6,000万元在舟山市普陀区六横镇设立全资子公司--浙江省围海建设集团舟山六横投资有限公司。

　　《关于设立全资子公司的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　浙江省围海建设集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇一一年十二月九日

　　证券代码：002586 证券简称：围海股份 公告编号：2011-038

　　浙江省围海建设集团股份有限公司

　　关于设立全资子公司的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、对外投资概述

　　本公司于2011年11月22日在巨潮资讯网刊登了公告（公告编号：2011-031），披露了本公司收到舟山市六横开发建设投资有限公司发来的《中标通知书》，通知确定本公司为"舟山市六横小郭巨二期围垦工程--郭巨堤工程施工"的中标单位，中标价为人民币421,255,014.00元，工程工期为1461日历天。

　　因项目工程需要，公司拟在舟山市普陀区六横镇设立全资子公司"浙江省围海建设集团舟山六横投资有限公司"（暂定名，以工商登记注册备案为准，以下简称"六横投资"），注册资本6,000万元。

　　2011年12月8日公司召开了第三届董事会第十七次会议，会议以7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了《关于设立全资子公司的议案》。

　　此次设立六横投资不属于关联交易。根据《公司章程》的规定，此次对外投资事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议。

　　二、投资主体介绍

　　六横投资为公司投资设立的全资子公司，无其他投资协议主体。

　　三、投资标的基本情况

　　公司名称：浙江省围海建设集团舟山六横投资有限公司（暂定名，以工商登记注册备案为准）

　　注册资本：6,000万元

　　注册地址：舟山市普陀区六横镇

　　公司类型：有限责任公司（法人独资）

　　法定代表人：吴良勇

　　出资方式：现金

　　经营范围：围垦造田项目投资

　　四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

　　1、设立子公司的目的及对公司的影响：因"舟山市六横小郭巨二期围垦工程--郭巨堤工程施工"BT项目需要设立子公司。子公司的设立有利于完善该项目的融资平台，并有利于公司有效地控制项目投资风险。

　　3、设立子公司的风险：投资过程中可能遇到的风险主要是六横投资在运营管理方面的风险。本公司将把业已实施的工程管理、财务管理、人事管理等各项管理制度推行、落实到该全资子公司，促使该子公司稳定快速发展。

　　五、备查文件

　　《第三届董事会第十七次会议决议》

　　特此公告。

　　浙江省围海建设集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇一一年十二月九日