![]() 证券时报网络版郑重声明经证券时报社授权,证券时报网独家全权代理《证券时报》信息登载业务。本页内容未经书面授权许可,不得转载、复制或在非证券时报网所属服务器建立镜像。欲咨询授权事宜请与证券时报网联系 (0755-83501827) 。 |
证券代码:000755 证券简称:山西三维 公告编号:临2011-061 山西三维集团股份有限公司2011年第六次临时股东大会决议公告 2011-12-09 来源:证券时报网 作者:
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、重要提示 本次股东大会召开期间,无或变更提案,没有提案被否决。 二、会议召开的情况 1、召开时间:2011年12月8日上午10:00点 2、召开地点:本公司综合楼七层会议室 3、召开方式:现场投票及网络表决相结合的方式 4、召集人:公司董事会 5、主持人:董事长 卢辉生 6、网络投票时间:网络投票具体时间为:2011年12月8日。 其中,通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为:2011年12月8日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2011年12月7日15:00至2011年12月8日15:00期间的任意时间。 7、本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。 三、会议的出席情况 1、出席会议的总体情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共50名,代表股份184,427,607 股,占公司股份总数的39.30%。其中:参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共10名,代表股份183,289,312 股,占公司股份总数的39.06%;通过网络投票的股东40人,代表股份1,138,295股,占上市公司总股份的0.2426%。 2、股东现场出席情况 股东及股东代理人10名,代表股份183,289,312股,占公司有表决权总股份的39.06%。 四、提案审议和表决情况 审议通过了《山西三维集团股份有限公司关于为山西焦化股份有限公司在中国工商银行洪洞支行申请流动资金贷款20000万元人民币提供担保的议案》。 表决结果:
其中,现场投票结果,同意183,289,312股,占出席现场会议股东所持股份总额的100%;反对0股,占出席现场会议股东所持股份总额的0%;弃权0股,占出席现场会议股东所持股份总额的0%。 网络投票结果,同意203,107股,占网络投票所有股东所持股份的17.8431%;反对935,188股,占网络投票所有股东所持股份的82.1569%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占网络投票所有股东所持股份的0%。 五、律师出具法律意见书 1、律师事务所名称:山西恒一律师事务所 2、律师姓名:原建民 孙水泉 3、结论性意见:本所律师认为,贵公司2011年第六次临时股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格和本次股东大会表决程序合法、有效。 六、备查文件 1.经与会董事签字的2011年第六次临时股东大会决议; 2.山西恒一律师事务所出具的法律意见书。 特此公告。 山西三维集团股份有限公司 董 事 会 2011年12月8日 本版导读:
|