证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、重要提示

　　在本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

　　二、会议召开和出席情况

　　1、会议召开情况

　　（1）召开时间：2011年12月8日

　　（2）召开地点：浙江省温岭市经济开发区锦屏大道169号公司二楼会议室

　　（3）召开方式：现场投票

　　（4）召 集 人：公司董事会

　　（5）主 持 人：公司董事长林华中先生

　　（6）会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

　　2、会议出席情况

　　（1）股东出席情况：股东（代理人）2人，代表股份269,564,900股，占公司有表决权总股份453,536,000股的59.44％。

　　（2）其他人员出席情况：公司董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，上海市锦天城律师事务所李波、金海燕律师列席了本次会议。

　　三、提案的审议和表决情况

　　1、本次会议各项提案的表决方式均为记名投票表决方式。

　　2、本次会议审议并通过了下述提案：

　　（1）审议通过了《关于子公司贷款及担保事项的议案》

　　表决结果如下：同意269,564,900股，占出席会议所有股东所持表决权100％，反对0股，弃权0股。

　　（2）审议通过了《关于修订<内部董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

　　表决结果如下：同意269,564,900股，占出席会议所有股东所持表决权100％，反对0股，弃权0股。

　　以上提案的详细内容见本公司于2011年11月23日在《证券时报》及在http://www.cninfo.com.cn网站上公布的相关公告。

　　四、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所

　　2、律师姓名：李波、金海燕

　　3、网络投票的意见摘录：不适用

　　4、结论性意见：浙江钱江摩托股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合法律法规及《公司章程》的有关规定。会议所通过的决议均合法有效。

　　五、备查文件

　　1、2011年第二次临时股东大会会议记录；

　　2、上海市锦天城律师事务所出具的法律意见书；

　　3、其他有关本次会议召开、表决等事项的有效性文件。

　　特此公告。

　　浙江钱江摩托股份有限公司董事会

　　2011年12月9日