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深圳诺普信农化股份有限公司公告(系列) 2011-12-09 来源:证券时报网 作者:
证券代码:002215 证券简称:诺普信 公告编号:2011-063 深圳诺普信农化股份有限公司 关于对参股公司常隆农化提供担保的公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、担保情况概述 深圳诺普信农化股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第三十二次会议(临时)于 2011年12月7 日以现场记名投票方式召开,会议以同意7票,反对0票,弃权0票(公司董事卢柏强先生、孔建先生对本议案回避了表决),审议通过了《关于对参股公司常隆农化提供担保的议案》,现将有关事项公告如下: 为缓解公司之参股公司江苏常隆农化有限公司(以下简称“常隆农化”)的资金压力,支持其业务发展,更好的实现双方互利共赢的良好局面,公司拟为常隆农化向银行授信人民币1.5亿元提供连带责任担保。 二、被担保人基本情况 被担保人名称:江苏常隆农化有限公司 法定代表人:陆明若 注册资本:25800万元人民币 住所:泰兴经济开发区团结河路8号 成立日期:2009年9月11日 公司类型:有限公司 经营范围:许可经营项目:农药原药、农药制剂(按许可证所列范围)及副产品氢氧化纳、磷酸生产、销售;十八酰氯、2-氰基苯酚及副产品盐酸生产、销售。一般经营项目:经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅料及技术的进口业务,但国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外。 1、最近一年一期主要财务指标: 截止2011年10月31日,常隆农化资产总额为101,721.88万元,负债总额为74,264.61万元,净资产为27,457.27万元,资产负债率73.01%;2011年1-10月,常隆农化实现主营业务收入102,642.96万元,利润总额2,102.15万元,净利润1,576.61万元(以上财务数据未经审计)。 截止2010年12月31日,常隆农化资产总额为65,895.00万元,负债总额为???39,998.13万元,净资产为25,896.87万元,资产负债率60.70%;2010年1-12月,常隆农化实现主营业务收入62,630.55万元,利润总额255.12万元,净利润60.00万元(以上财务数据经江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司审计)。 抵押事项: 常隆农化以其139,696平方米的土地使用权抵押给中国银行股份有限公司泰兴支行,期限为2011年12月到2013年5月,作为8000万元授信额度的担保。 2、信用等级状况:A 3、与本公司关联关系说明: 公司持有其35%的股份,公司董事卢柏强先生、孔建先生同时兼任常隆农化的董事,根据深交所《股票上市规则》等的规定,本次交易构成关联交易。 4、产权及控制关系 常隆农化的控股股东为江苏常隆化工有限公司(以下简称“常隆化工”),常隆化工持有常隆农化65%的股份,公司持有常隆农化35%的股份。 三、担保协议的主要内容 1、担保方式:连带责任保证。 2、担保期限:自融资事项发生之日起一年。 担保协议尚未签署,公司将在实际担保额度发生时做后续披露。 四、董事会意见 1、提供担保的目的 满足上述参股公司正常生产经营活动对流动资金的需求,支持参股公司业务发展。 2、对担保事项的风险判断 本次提供担保的参股公司具有良好的业务发展前景,货款回笼质量较好,具有较强的偿债能力,资信状况良好,因此,公司董事会认为上述担保的风险处于可控制范围内。 3、公司持有常隆农化35%的股份,常隆农化的控股股东为常隆化工,其持有常隆农化65%的股份,常隆化工按其持股比例提供连带责任保证或财务资助。 4、反担保情况:常隆农化用其等值的部分固定资产(机器设备)提供反担保,公司能有效的控制和防范担保风险。 5、同意提交公司股东大会审议。 五、独立董事意见 根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)及《公司章程》等有关规定,作为深圳诺普信农化股份有限公司的独立董事,对公司第二届董事会第三十二次会议(临时)审议的《关于对参股公司常隆农化提供担保的议案》发表如下独立意见: 1、本议案的审议程序符合国家法律、法规及公司章程的规定。 2、公司参股公司常隆农化拟向银行授信人民币1.5亿元。 为支持参股公司正常生产经营,公司为上述授信额度项下的债务提供连带责任保证,是根据公司所在行业的实际情况及参股公司的实际经营情况和信用状况作出的,也是为了满足公司的发展需要,其决策程序履行了相应的程序,不存在损害公司和中小股东利益的行为。 3、常隆农化的控股股东为常隆化工,其持有常隆农化65%的股份,常隆化工按其持股比例提供连带责任保证或财务资助。 4、常隆农化用其等值的部分固定资产(机器设备)提供反担保,公司能有效的控制和防范担保风险。 5、我们同意公司上述担保事项,并同意提交公司股东大会审议。 六、公司保荐机构核查意见 经本保荐机构核查后认为: 1、本议案的审议程序符合国家法律、法规及公司章程的规定。 2、诺普信本次为常隆农化向银行授信人民币1.5亿元提供连带责任担保,是根据公司所在行业的实际情况及参股公司的实际经营情况和信用状况作出的,有利于常隆农化的资金筹措和良性发展,不存在损害公司和中小股东利益的行为,符合诺普信的整体利益; 3、常隆农化的控股股东常隆化工按其持股比例提供连带责任保证或财务资助。常隆农化用其等值的部分固定资产(机器设备)提供反担保,公司能有效的控制和防范担保风险。 4、上述担保已经诺普信第二届董事会第三十二次会议(临时)审议通过,尚需诺普信股东大会审议批准。相关审批程序符合相关法律、法规及诺普信《公司章程》、《对外担保决策制度》等有关规定。 平安证券对诺普信拟进行的上述担保无异议。 六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额 当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额1.2926亿元。 七、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截止信息披露日,公司及其控股子公司对外担保总额为27,000万元,占公司2010年经审计净资产的20.97%,占总资产的16.65%,公司对控股子公司提供担保的总额为50,000万元,逾期担保金额0.00万元;公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。 八、备查文件 1、公司第二届董事会第三十二次会议(临时)决议; 2、独立董事对相关事项的独立意见; 3、平安证券关于公司对参股公司提供担保的核查意见。 特此公告。 深圳诺普信农化股份有限公司董事会 二○一一年十二月七日 证券代码:002215 证券简称:诺普信 公告编号:2011-064 深圳诺普信农化股份有限公司 关于继续使用部分闲置募集资金暂时 补充流动资金公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、募集资金基本情况 根据公司2009年第三次临时股东大会决议,经中国证券监督管理委员会(证监许可〔2010〕170号)文核准,公司非公开发行股票1,850万股,每股发行价格为人民币31元,本次发行募集资金总额为57,350.00万元,扣除发行费用3,536.10万元,实际非公开发行股票募集资金净额为53,813.90万元。2010年3月11日,立信大华会计师事务所有限公司对公司此次非公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验,并出具了立信大华验字[2010]022号《验资报告》。 募集资金使用情况: 截止2011年10月31日,公司已累积使用募集资金210,244,498.80元,尚结余327,894,501.20 元。预计到2012年6月,公司将有超过人民币15,000.00万元的募集资金闲置。公司拟使用不超过15,000.00万元闲置募集资金补充流动资金,不会影响募集资金投资计划的正常进行。 二、前次部分募集资金暂时补充流动资金的情况 1、2010年4月7日,公司2009年度股东大会审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》。根据该决议,公司将暂时闲置的部分募集资金用于补充流动资金,总额26,000万元,使用期限不超过六个月。2010年10月12日,公司已将用于补充流动资金的募集资金总计26,000万元全部如期归至公司募集资金专用账户。 2、2010年11月16日,公司2010年第四次临时股东大会审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》。根据该决议,公司将暂时闲置的部分募集资金用于补充流动资金,总额26,000万元,使用期限不超过六个月。2011年5月12日,公司已将用于补充流动资金的募集资金总计26,000万元全部如期归至公司募集资金专用账户。 3、2011年6月8 日,公司2011年第二次临时股东大会审议通过了《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。根据该决议,公司将暂时闲置的部分募集资金用于补充流动资金,总额12,000万元,使用期限不超过六个月。2011年11月29日,公司已将用于补充流动资金的募集资金总计12,000万元全部如期归至公司募集资金专用账户。 三、本次将部分募集资金暂时补充流动资金的情况 1、根据公司募集资金使用安排,在2012年6月底前,公司预计有人民币15,000.00万元的募集资金闲置。为提高募集资金使用效率、降低公司财务费用,本着股东利润最大化的原则,在保证募集资金项目建设的资金需求及不存在变相改变募集资金用途行为前提下,根据中国证监会、深圳证券交易所及《公司募集资金管理制度》的相关规定,公司拟使用不超过15,000.00万元闲置募集资金补充流动资金,本次补充流动资金使用期限计划自公司2011年第五次(临时)股东大会批准之后起,使用期限不超过6个月,公司保证到期归还到募集资金专用账户。 2、导致流动资金不足的原因:公司现处于快速成长阶段,对资金的需求较大。为了提高资金使用效率,降低公司财务费用,使用暂时闲置募集资金补充公司日常经营所需流动资金是必要的, 本次补充流动资金15,000.00万元可为公司节约财务费用近450万元。 3、公司承诺: (1)在过去十二月内未进行证券投资或风险投资。 (2)在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间,不进行证券投资或风险投资。 公司将严格按照中国证券监督管理委员会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》(证监公司字[2007]25号)、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》等相关规定使用该部分资金。 四、监事会意见 公司本次将部分闲置募集资金用于补充流动资金能够有效地提高募集资金使用效率,减少财务费用,降低经营成本,未改变募集资金用途,不存在变相改变募集资金使用计划的情形,符合公司全体股东的利益。因此,同意再次使用部分闲置的募集资金暂时补充公司流动资金,金额为15,000.00万元,使用期限不超过6个月。使用期限计划自公司2011年第五次股东大会批准之后起,到期归还到募集资金专用账户。 五、独立董事意见 根据公司募集资金使用安排,在2012年6月底前,公司将有部分募集资金处于闲置状态,在未改变募集资金用途的前提下,使用其中部分暂时闲置的募集资金补充公司流动资金,总额人民币15,000.00万元,使用期限不超过6个月,有助于公司拓展业务规模、降低财务费用、提高募集资金的使用效率,符合相关法规及公司《募集资金管理制度》的有关规定。因此,同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,同意提交公司股东大会审议批准。 六、公司保荐机构核查意见 2011年6月8 日,公司2011年第二次临时股东大会审议通过了公司用12,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限不超过6个月。经核查,诺普信公司已于 2011年11月29日将该笔资金归还至募集资金专户。 诺普信本次继续运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,有利于降低公司财务成本,提高募集资金使用的效率,符合公司发展的需要,且该事项未改变募集资金用途,符合公司募集资金管理制度以及《中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定,因此,我们对公司第二届董事会第三十二次会议(临时)审议的运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。同时,因诺普信本次使用部分闲置的募集资金补充流动资金的金额超过了募集资金净额的10%,还须提交公司股东大会审议批准,并提供网络投票表决方式。 备查文件: 1、公司第二届董事会第三十二次会议(临时)决议。 2、平安证券有限责任公司关于深圳诺普信农化股份有限公司继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的保荐意见书。 3、独立董事对相关事项的独立意见。 特此公告。 深圳诺普信农化股份有限公司董事会 二○一一年十二月七日 证券代码:002215 证券简称:诺普信 公告编号:2011-065 深圳诺普信农化股份有限公司关于 为控股子公司福建诺德提供财务资助的公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 深圳诺普信农化股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第三十二次会议(临时)于 2011年12月7日以现场记名投票方式召开,会议审议通过了《关于为控股子公司福建诺德提供财务资助的议案》。 根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第27 号:对外提供财务资助》及《公司章程》等相关规定,在不影响公司正常经营的情况下,为公司控股55%的子公司福建诺德生物科技有限责任公司(以下简称:“福建诺德”)提供财务资助,现将有关事项公告如下: 一、财务资助事项概述 1、资助金额及期限 公司为有效地运用其自有资金,支持控股公司生产经营,公司拟将不超过人民币1,000万元整的自有资金向公司控股公司福建诺德提供财务资助。资助期限为3年(公司第二届董事会第三十二次会议(临时)审议通过后,按资金到位时间计算),到期归还。 2、资助主要用途及使用方式 公司向福建诺德提供的财务资助主要用于生产所需的流动资金。 3、资金占用费的收取 公司按银行一年期贷款利率与福建诺德结算资助利息。 二、接受财务资助对象的基本情况及其他股东义务 福建诺德的基本情况及其他股东义务 1、基本情况 名称:福建诺德生物科技有限责任公司 注册地址:永春县达铺镇岩峰村 法定代表人:颜禧童 注册资本:1,000万元 企业性质:有限责任公司 经营范围:环保型松脂基农用助剂的研究与产品销售,绿色环保农药制剂应用技术的研究与推广,环保农业技术的应用推广,松脂原料林基地建设和承包经营。(以上经营范围涉及许可经营项目的,应在取得有关部门的许可后方可经营) 截止2011年10月31日,福建诺德资产总额为1,396.91万元,负债总额为461.96万元,净资产为934.96万元,资产负债率33.07%;2011年1-10月,福建诺德实现营业收入576.22万元,净利润-46.78万元(以上财务数据未经审计)。 福建诺德在上一会计年度没有接受财务资助的情况。 2、其他股东义务 福建诺德的另一股东为福建省德盛生物工程有限责任公司(以下简称“福建德盛”) 福建德盛持有福建诺德45%的股权,与持有公司5%以上股份的股东及公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。其基本情况如下: 名称:福建省德盛生物工程有限责任公司 注册地址:永春县玉斗镇工业区 法定代表人:颜禧旋 注册资本:1,100万元 企业性质:有限责任公司 经营范围:松脂基植物油农用生物表面活性剂及卫生、农用生物杀虫剂、生物有机肥研究开发;农作物病虫害生物防治与农药残留生物降解技术推广应用;农药、肥料生产(分公司生产)。(以上经营范围涉及许可经营项目的,应在取得有关部门的许可后方可经营) 本次财务资助由公司单方提供,由福建德盛持有的福建诺德45%的股权作担保,如福建诺德不能归还到期借款,福建德盛承担相应的连带责任。 三、提供财务资助的原因 公司向福建诺德提供的财务资助主要用于生产所需的流动资金。 四、公司承诺 1、公司在以下期间,不为控股子公司以外的对象提供财务资助: ①使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间; ②将募集资金投向变更为永久性补充流动资金后十二个月内; ③将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款后的十二个月内。 2、公司为控股子公司以外的对象提供财务资助时,在此项对外提供财务资助后的十二个月内,不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。 五、董事会意见 对福建诺德的财务资助,是基于支持其业务发展,解决其经营所需流动资金。福建诺德其未来收入可以预期,具备了较好的偿债能力,且福建诺德的另一股东福建德盛以持有福建诺德45%的股权作担保,其财务风险较小。本次财务资助利率定价公允,不损害全体股东尤其是中小股东的利益。 六、独立董事意见 公司对福建诺德的财务资助,是用于支持其业务发展,解决其经营所需流动资金。福建诺德其未来收入可以预期,具备了较好的偿债能力,且福建诺德的另一股东福建德盛以持有福建诺德45%的股权作担保,如不能归还到期贷款,福建德盛承担归还贷款本息的责任,其财务风险较小。本次财务资助利率定价公允,不损害全体股东尤其是中小股东的利益。 该事项交易公平、合理,表决程序合法有效,同意公司为控股公司福建诺德提供财务资助事项。 七、保荐机构意见 保荐人核查后认为:本次财务资助事项已履行的决策程序符合有关法规和《公司章程》的规定;本次财务资助的利率遵循了公允、合理和市场化的原则,不存在损害公司和全体股东利益的行为。 综上所述,我们对诺普信本次向福建诺德提供财务资助事项无异议。 八、本公司累计对外提供财务资助金额及到期归还情况: 截止2011年12月7日,公司累积对外提供财务资助金额为35,890万元,累计资助及到期归还情况如下表:
特此公告。 深圳诺普信农化股份有限公司董事会 二○一一年十二月七日 证券代码:002215 证券简称:诺普信 公告编号:2011-066 深圳诺普信农化股份有限公司 关于召开2011年第五次临时股东大会的通知 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 深圳诺普信农化股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第三十二次会议(临时)于2011年12月7日召开,会议决定于2011年12月28日在深圳市宝安区西乡水库路113号公司七楼会议室召开公司2011年第五次临时股东大会,本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行,审议董事会提交的议案。现将本次股东大会有关事项通知如下: 一、会议基本情况 1、会议召集人:公司董事会 2、现场会议地点:深圳市宝安区西乡水库路113号公司七楼会议室 3、会议召开日期与时间: 现场会议时间:2011年12月28日(星期三)下午14:30 网络投票时间:2011年12月27日(星期二)至2011年12月28日(星期三) 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2011年12月28日上午9:30 至11:30,下午13:00 至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2011年12月27日下午15:00 至2011年12月28日下午15:00。 4、会议投票方式:本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 公司股东只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式。 5、股权登记日:2011年12月22日(星期四) 二、会议审议事项: 1、审议《关于对参股公司常隆农化提供担保的议案》; 2、审议《关于公司使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》。 上述议案的内容详见2011年12月9日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上公司的相关公告。 三、会议出席对象: 1、截止2011年12月22日下午15:00时收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东; 2、公司董事、监事及其他高级管理人员; 3、凡有权出席本次股东大会并有表决权的股东,因故不能出席会议,均可以书面授权方式(授权委托书格式见附件)委托一名代理人出席会议和参加表决,该委托代理人不必是公司股东; 4、保荐机构代表; 5、公司聘请的见证律师; 6、公司董事会同意列席的其他人员。 四、参与现场会议登记事项 1、会议登记时间:2011年12月27日上午9:00-11:00 时,下午14:00-16:00时。 2、会议登记地点:深圳诺普信农化股份有限公司证券投资部 3、法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡、持股清单、法人代表证明书或法人授权委托书,出席人身份证登记; 4、个人股东持本人身份证、股东帐户卡、持股清单等持股凭证登记; 5、委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、持股清单等持股凭证登记;(授权委托书见附件) 6、异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记,须在2011年12月27前送达或传真至公司(请注明“股东大会”字样),不接受电话登记。 五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序 本次股东大会向股东提供网络投票平台,网络投票包括交易系统投票和互联网投票,网络投票程序如下: (一)采用交易系统投票的投票程序: 1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2011年12月28日上午9:30--11:30,下午13:00--15:00; 2、投票期间,交易系统将挂牌一只投票证券,股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票:
3、股东投票的具体程序为: (1)输入买入指令; (2)输入证券代码; (3)在“买入价格”项下填报股东大会议案序号,1.00 元代表议案1,2.00元代表议案2。本次股东大会所有议案对应的申报价格为:
注:为便于股东在交易系统中对股东大会所有议案统一投票,公司增加一个“总议案”,对应的议案号为100,相应的申报价格为100.00元;股东对“总议案”进行投票视为对股东大会需审议的所有议案表达相同意见。 (4)在“委托股数”项下输入表决意见:
(5)确认委托完成 4、计票原则:在计票时,同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式,如果重复投票,以第一次投票为准。 5、注意事项: (1)网络投票不能撤单; (2)对同一表决事项只能申报一次,多次申报的以第一次申报为准; (3)同一表决权既通过交易系统又通过网络投票,以第一次为准; (4)如需查询投票结果,请于投票当日下午18:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),点击“投票查询”功能,可以查看个人网络投票结果,或通过投票委托的证券公司营业部查询。 (二)采用互联网投票操作具体流程: 1、股东获得身份认证的具体流程: 按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。 (1)申请服务密码的流程 登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”;填写“姓名”、“证券帐户号”、“身份证号”等资料,设置6-8位的服务密码,如申请成功系统会返回一个4位数字的激活校验码。 (2)激活服务密码 股东通过深交所交易激活系统比照买入股票的方式,凭借“激活校验码”激活服务密码。
该服务密码需要通过交易系统激活后使用,如服务密码激活指令上午11:30前发出的,当日下午13:00即可使用;如服务密码激活指令上午11:30后发出的,次日方可使用。服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。
(3)申请数字证书 可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。 2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址: http://wltp.cninfo.com.cn进行互联网投票系统投票。 (1)登录http://wltp.cninfo.com.cn,在“上市公司股东大会列表”选择“深圳诺普信农化股份有限公司2011年第五次临时股东大会投票”; (2)进入后点击“投票登录”,选择“用户名密码登录”,输入您的“证券帐号”和“服务密码”;已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录; (3)进入后点击“投票表决”,根据网页提示进行相应操作; (4)确认并发送投票结果。 3、投资者通过深圳证券交易所互联网系统进行网络投票的起止时间为2011年12月27日下午15:00至2011年12月28日下午15:00。 六、其他事项:本次会议会期半天,与会股东食宿及交通费用自理。 七、联系方式: 公司地址:深圳市宝安区西乡水库路113号 邮编:518102 联系人:王时豪、刘牧宇 电话:0755-29977586 传真号:0755-27697715 深圳诺普信农化股份有限公司董事会 二○一一年十二月七日 附:授权委托书样本 授 权 委 托 书 兹授权委托 先生/女士代表本公司/本人出席于2011年12月28日召开的深圳诺普信农化股份有限公司2011年第五次临时股东大会,并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均由我单位(本人)承担。
委托人(签名或盖章): 受托人(签名): 委托人身份证号码: 受托人身份证号: 委托人股东帐号: 委托人持股数: 股 委托日期: 有限期限:自签署日至本次股东大会结束 注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。 证券代码:002215 证券简称:诺普信 公告编号:2011-067 深圳诺普信农化股份有限公司 第二届监事会第十九次会议(临时)决议公告 本公司及监事保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳诺普信农化股份有限公司第二届监事会第十九次会议通知于2011 年12 月2 日以电子邮件形式发出。会议于2011年12 月7 日召开,本次会议采用现场书面投票表决,应参加表决的监事3 名,实际参加表决的监事3 名,会议由监事会主席卢丽红女士主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议审议并通过如下决议: 会议以同意3票,反对0票,弃权0票,审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。 经审核,监事会认为:公司本次将部分闲置募集资金用于补充流动资金能够有效地提高募集资金使用效率,减少财务费用,降低经营成本,未改变募集资金用途,不存在变相改变募集资金使用计划的情形,符合公司全体股东的利益。因此,同意再次使用部分闲置的募集资金暂时补充公司流动资金,金额为15,000.00万元,使用期限不超过6个月。使用期限计划自公司2011年第五次股东大会批准之后起,到期归还到募集资金专用账户。 特此公告。 深圳诺普信农化股份有限公司 监事会 二○一一年十二月七日 证券代码:002215 证券简称:诺普信 公告编号:2011-062 深圳诺普信农化股份有限公司第二届 董事会第三十二次会议(临时)决议公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 深圳诺普信农化股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第三十二次会议(临时)通知于2011年12月2日以传真和邮件方式送达。会议于2011年12月7日在公司七楼会议室以现场记名投票方式召开。应参加会议的董事9名,实际参加表决的董事9名,会议由董事长兼总经理卢柏强先生主持,公司监事、高级管理人员列席了此次会议,会议符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议审议并通过如下决议: 一、会议以同意7票,反对0票,弃权0票,审议通过《关于对参股公司常隆农化提供担保的议案》。 关联董事卢柏强先生、孔建先生对本议案回避了表决,《关于对参股公司常隆农化提供担保的公告》具体内容详见2011年12月9日的信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和《证券时报》。 本议案需提交公司 2011 年第五次临时股东大会审议。 二、会议以同意9票,反对0票,弃权0票,审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》。 《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金公告》内容详见2011年12月9日的信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和《证券时报》。 公司保荐机构、独立董事对此发表了同意的独立意见。 本议案需提交公司 2011 年第五次临时股东大会审议。 三、会议以同意9票,反对0票,弃权0票,审议通过《关于为控股子公司福建诺德提供财务资助的议案》。 具体内容详见2011年12月9日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn)上的《关于为控股子公司福建诺德提供财务资助的公告》。 四、会议以同意9票,反对0票,弃权0票,审议通过《关于召开深圳诺普信农化股份有限公司2011年第五次临时股东大会的议案》。 公司将于2011年12月28日(星期三)召开2011年第五次临时股东大会,上述第一、二项议案需提交公司2011年第五次临时股东大会审议。 特此公告。 深圳诺普信农化股份有限公司董事会 二○一一年十二月七日 本版导读:
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