证券时报多媒体数字报

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议没有否决或修改提案的情况。

　　● 本次会议召开前没有补充提案提交表决。

　　一、会议召开和出席情况

　　彩虹显示器件股份有限公司（以下简称本公司）2011年第三次临时股东大会于2011年12月8日在咸阳公司会议室以现场表决方式召开。出席会议的股东及股东代理人共6人，代表股份276,239,689股，占公司股份总数的37.49%。出席本次股东大会的还有公司部分董事、监事、高管人员和公司法律顾问。本次临时股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司董事长李淼先生主持本次股东大会。

　　二、提案审议情况

　　大会审议了会议通知中列明的议案，经过记名投票表决，通过了如下决议：

　　通过《关于申请委托贷款的议案》

　　同意票22,580,800股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议表决权的100%。因本议案涉及关联交易，关联股东彩虹集团公司和彩虹集团电子股份有限公司放弃了表决权。

　　三、律师见证情况

　　北京市嘉源律师事务所郭斌律师、贺伟平律师为本次会议出具见证法律意见书。见证律师认为：本次会议召集和召开程序、召集人主体资格、出席会议人员主体资格、会议表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》之规定，表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、经与会董事和董事会秘书签字确认的股东大会决议

　　2、法律意见书

　　特此公告。

　　彩虹显示器件股份有限公司董事会

　　二○一一年十二月八日