证券时报多媒体数字报

　　证券代码：002368 证券简称：太极股份 公告编号：2011-045

　　太极计算机股份有限公司

　　2011年第四次临时股东大会决议公告

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、召开时间：2011年12月8日上午9:00

　　2、召开地点：北京市海淀区北四环中路211号软件楼一层会议室

　　3、召开方式：现场记名投票方式

　　4、召集人：公司董事会

　　5、会议主持人：公司董事长李建明先生

　　6、会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。

　　（二）会议出席情况

　　出席本次股东大会的股东及股东代表12名，代表股份122,198,747股，占公司有表决权股份总数197,578,400股的61.85%；

　　公司部分董事、监事、高级管理人员、董事会秘书及见证律师列席了本次会议。

　　二、股东大会议案审议情况

　　1．审议通过《关于董事会换届选举的议案》

　　本提案采用累积投票制选举第四届董事会董事成员，表决结果如下：

　　非独立董事候选人表决结果：

　　（1）选举李建明先生担任第四届董事会董事，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

　　表决结果: 同意122,198,747股，占出席现场会议股东所持有表决权股份总数的100%；

　　（2）选举刘淮松先生担任第四届董事会董事，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

　　表决结果: 同意122,198,747股，占出席现场会议股东所持有表决权股份总数的100%；

　　（3）选举柴永茂先生担任第四届董事会董事，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

　　表决结果: 同意122,198,747股，占出席现场会议股东所持有表决权股份总数的100%；

　　（4）选举陈长生先生担任第四届董事会董事，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

　　表决结果: 同意122,198,747股，占出席现场会议股东所持有表决权股份总数的100%；

　　（5）选举刘晓薇女士担任第四届董事会董事，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

　　表决结果: 同意122,198,747股，占出席现场会议股东所持有表决权股份总数的100%；

　　（6）选举汪新先生担任第四届董事会董事，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

　　表决结果: 同意122,198,747股，占出席现场会议股东所持有表决权股份总数的100%；

　　独立董事候选人表决结果：

　　（1）选举刘汝林先生担任第四届董事会独立董事，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

　　表决结果: 同意122,198,747股，占出席现场会议股东所持有表决权股份总数的100%；

　　（2）选举刘凯湘先生担任第四届董事会独立董事，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

　　表决结果: 同意122,198,747股，占出席现场会议股东所持有表决权股份总数的100%；

　　（3）选举赵合宇先生担任第四届董事会独立董事，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

　　表决结果: 同意120,658,747股，占出席现场会议股东所持有表决权股份总数的98.74%；

　　本提案已经公司第三届董事会第二十七次会议审议通过，以上人员简历见刊登于2011年11月22日的《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《第三届董事第二十七次会议决议公告》。

　　2．审议通过《关于监事会换届选举的议案》

　　本提案采用累积投票制选举公司第四届监事会成员：

　　（1）选举张雪梅女士担任第四届监事会监事，任期三年，自本次会议通过之日起至本届监事会任期届满时止。

　　表决结果: 同意122,198,747股，占出席现场会议股东所持有表决权股份总数的100%；

　　（2）选举李竹梅女士担任第四届监事会监事，任期三年，自本次会议通过之日起至本届监事会任期届满时止。

　　表决结果: 同意122,198,747股，占出席现场会议股东所持有表决权股份总数的100%；

　　（3）选举陆元福先生担任第四届监事会监事，任期三年，自本次会议通过之日起至本届监事会任期届满时止。

　　表决结果: 同意122,198,747股，占出席现场会议股东所持有表决权股份总数的100%；

　　本提案已经公司第三届监事会第十九次会议审议通过，以上人员简历见刊登于2011年11月22日的《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《第三届监事会第十九次会议决议公告》。

　　以上三名股东代表监事与职工代表监事李华锋先生、郑激运先生共同组成公司第四届监事会，职工代表监事选举情况详见刊登于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于选举第四届监事会职工监事的公告》。

　　3、审议通过《关于修改<独立董事工作制度>的议案》

　　表决结果: 赞成票122,198,747股，反对票0股，弃权票0股，赞成票占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；

　　本提案已经公司第三届董事会第二十七次会议审议通过，《独立董事工作制度》修订内容详见刊登于2011年11月22日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《第三届董事会第二十七次会议》。

　　三、律师出具的法律意见

　　本公司聘请的北京市天元律师事务所律师到会见证并出具了法律意见。法律意见认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席公司本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、太极计算机股份有限公司2011年第四次临时股东大会决议；

　　2、北京市天元律师事务所关于太极计算机股份有限公司2011年第四次临时股东大会的法律意见。

　　特此公告。

　　太极计算机股份有限公司董事会

　　2011年12月8日

　　证券代码：002368 证券简称：太极股份 公告编号：2011-046

　　太极计算机股份有限公司

　　第四届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　太极计算机股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次会议通知于2011年11月25日以电子邮件的方式发出，会议于2011年12月8日于软件楼一层会议室以现场表决的方式召开。

　　本次会议应到董事9位，实到董事9位；公司监事、高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长李建明先生主持。会议的召集和召开符合法律、法规及公司章程的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

　　会议选举李建明先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。李建明先生简历详见附件。

　　表决结果： 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权；

　　2、审议通过了《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》

　　会议选举刘淮松先生为公司第四届董事会副董事长，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。刘淮松先生简历详见附件。

　　表决结果： 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权；

　　3、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

　　经公司董事会推荐，续聘柴永茂先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

　　表决结果： 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权；

　　公司独立董事对上述高级管理人员聘任事项发表了独立意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　4、审议通过了《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》

　　经董事会提名，选举董事会各专门委员会成员如下，任期与本届董事会相同：

　　（1）董事会战略委员会

　　主任委员：李建明 委员：刘汝林、刘淮松、汪新

　　（2）董事会审计委员会

　　主任委员：赵合宇 委员：刘凯湘、刘晓薇

　　（3）董事会薪酬委员会

　　主任委员：刘凯湘 委员：刘汝林、柴永茂

　　（4）董事会提名委员会

　　主任委员：刘汝林 委员：刘淮松、刘凯湘

　　表决结果： 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权；

　　5、审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》

　　（1）经公司董事长提名，续聘刘淮松先生为公司总裁，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

　　（2）经公司总裁提名，续聘柴永茂先生为公司高级副总裁，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

　　（3）经公司总裁提名，续聘刘晓薇女士为公司高级副总裁，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

　　（4）经公司总裁提名，续聘冯国宽先生为公司高级副总裁，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

　　（5）经公司总裁提名，续聘张素伟先生为公司技术总监，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

　　（6）经公司总裁提名，续聘王亚峰先生为公司财务总监，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

　　（7）经公司总裁提名，续聘王新忠先生为公司副总裁，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

　　（8）经公司总裁提名，续聘申龙哲先生为公司副总裁，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

　　（9）经公司总裁提名，续聘许诗军先生为公司副总裁，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

　　以上高级管理人员简历详见附件。

　　公司独立董事对上述高级管理人员聘任事项发表了独立意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果： 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权；

　　6、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》

　　续聘郑激运先生为公司证券事务代表，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

　　郑激运先生简历详见附件。

　　表决结果： 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权；

　　三、备查文件

　　1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　2.独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见。

　　特此公告。

　　附：相关人员简历

　　太极计算机股份有限公司董事会

　　2011年12月8日

　　附件：相关人员简历

　　李建明，男，48岁，中国国籍，硕士学历，研究员级高级工程师。1990年7月至今，历任太极计算机公司企业管理部副主任、中国电子科技集团公司第十五研究所（以下简称"十五所"）科技计划处副处长、科技计划部常务副主任、科技计划处处长、所长助理兼科技计划处处长、十五所副所长、所长。现任公司董事长。

　　李建明先生任公司控股股东十五所所长，与实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；与其他董事候选人及监事候选人之间不存在亲属关系；近五年内未担任破产清算公司的董事、监事、高级管理人员，未持有公司股份。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　刘淮松，男，44岁，中国国籍，硕士学历，正研级高级工程师。1992年4月至1994年6月任原电子工业部第十五研究所课题负责人，1994年6月至2002年9月就职于太极计算机公司，任事业部总经理、公司总经理助理、总经理；现任本公司董事、总裁、副董事长。

　　刘淮松先生与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；与其他董事候选人及监事候选人之间不存在亲属关系，近五年内未担任破产清算公司的董事、监事、高级管理人员，持有公司2,100,000股股份，占公司股份总额的1.06%，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　柴永茂，男，44岁，中国国籍，硕士学历，高级工程师。1992年至2002年9月就职于太极计算机公司，任部门负责人、副总经理；现任本公司董事、高级副总裁、董事会秘书。

　　柴永茂先生与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；与其他董事候选人及监事候选人之间不存在亲属关系，近五年内未担任破产清算公司的董事、监事、高级管理人员，持有公司2,000,000股股份，占公司股份总额的1.01%，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　刘晓薇，女，58岁，中国国籍，专科学历。1970年7月至1981年10月，就职于胜利油田，1981年10月至1994年3月就职于十五所，1994年3月至2002年9月任太极计算机公司部门经理、副总经理，现任本公司高级副总裁。

　　刘晓薇女士与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；与其他董事候选人及监事候选人之间不存在亲属关系，近五年内未担任破产清算公司的董事、监事、高级管理人员，持有公司1,995,000股股份，占公司股份总额的1.01%，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　冯国宽，高级副总裁，男，48岁，硕士学历，高级工程师。1986年9月至1996年4月任中国石化公司副处长，1996年5月至2000年8月任中石化集团处长，2000年9月至今历任本公司企业信息事业本部总经理，现任本公司高级副总裁。

　　冯国宽先生与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；与其他董事候选人及监事候选人之间不存在亲属关系，近五年内未担任破产清算公司的董事、监事、高级管理人员，持有公司1,540,000 股股份，占公司股份总额的0.78%，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　张素伟，技术总监，男，50岁，本科学历，正研级高级工程师。1983年至2001年任十五所室主任、副总工程师，2001年至2002年9月任太极计算机公司技术总监，现任本公司技术总监，任期至2011年9月28日。曾获"机械部科技进步特等奖"、"中国有色金属总公司部级科技进步一等奖"和"光华三等奖"。

　　张素伟先生与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；与其他董事候选人及监事候选人之间不存在亲属关系，近五年内未担任破产清算公司的董事、监事、高级管理人员，持有公司1,600,000 股股份，占公司股份总额的0.81%，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　王亚峰，男，50岁，中国国籍，硕士学历，注册会计师。1985年7月至1988年4月任北京商业管理干部学院教师，1988年4月至1995年3月任中国建设银行友联公司副经理，1995年3月至1996年7月任摩托罗拉中国区税务部经理，1996年7月至1999年12月任北京万通实业股份有限公司总会计师，1999年12月至2000年12月任中国工艺美术（集团）公司财务总监，现任本公司财务总监。

　　王亚峰先生与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；与其他董事候选人及监事候选人之间不存在亲属关系，近五年内未担任破产清算公司的董事、监事、高级管理人员，持有公司825,000 股股份，占公司股份总额的0.42%，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　王新忠，副总裁，男，43岁，本科学历，高级工程师。1992年至1998年任华北计算技术研究所工程师，1998年至2002年9月任太极计算机公司部门经理，2002年9月至今历任本公司信息系统产品增值服务事业本部副总经理、总经理、公司总裁助理，现任本公司副总裁。

　　王新忠先生与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；与其他董事候选人及监事候选人之间不存在亲属关系，近五年内未担任破产清算公司的董事、监事、高级管理人员，持有公司720,000 股股份，占公司股份总额的0.36%，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　申龙哲，副总裁，男，48岁，本科学历。1985年8月至1995年12月任中央档案馆计算机处副处长、团委书记，1996年1月至2005年3月任三星电子中国技术服务中心三星信息安全公司副总经理、首席代表，2005年4月至今历任本公司政府信息系统事业本部总经理、公司总裁助理，现任本公司副总裁。

　　申龙哲先生与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；与其他董事候选人及监事候选人之间不存在亲属关系，近五年内未担任破产清算公司的董事、监事、高级管理人员，持有公司440,000 股股份，占公司股份总额的0.22%，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　许诗军，副总裁，男，43岁，硕士学历，高级工程师。1991年至2002年9月任太极计算机公司部门经理，2002年9月至今历任本公司产品二部、北京太极网络科技有限公司总经理、本公司总裁助理，现任本公司副总裁。

　　许诗军先生与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；与其他董事候选人及监事候选人之间不存在亲属关系，近五年内未担任破产清算公司的董事、监事、高级管理人员，持有公司760,000 股股份，占公司股份总额的0.38%，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　郑激运，职工监事，男，44岁，中国国籍，硕士学历，高级工程师。1987年至1996年就职于江西乐平第二中学。1999年至今任本公司企业发展部主任、证券部主任。现任本公司职工监事。

　　郑激运先生与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；与其他董事候选人及监事候选人之间不存在亲属关系，近五年内未担任破产清算公司的董事、监事、高级管理人员，持有公司280,000 股股份，占公司股份总额的0.14%，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　证券代码：002368 证券简称：太极股份 公告编号：2011-047

　　太极计算机股份有限公司

　　第四届监事会第一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　太极计算机股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第一次会议，于2011年12月8日在公司软件楼一层会议室召开，会议通知已于2011年11月25日以邮件方式发出。会议应参加表决的监事5人，实际参加表决的监事5人，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。

　　二、会议审议情况

　　会议审议通过了《关于选举监事会召集人的议案》。

　　选举张雪梅女士为公司第四届监事会监事会召集人，任期三年，自本次会议通过之日起至本届监事会任期届满时止。

　　张雪梅女士简历详见附件。

　　表决结果：5票同意、0票反对、0 票弃权

　　三、备查文件

　　1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

　　2.深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　太极计算机股份有限公司

　　监事会

　　2011年12月8日

　　附：张雪梅女士简历：

　　张雪梅，女，53岁， 1977年参加工作，大学本科学历，中共党员，高级政工师，现任中国电子科技集团公司第十五研究所纪委副书记、纪检监察审计处处长。主要工作经历：1978年至今在十五所工作，历任所办秘书科副科长、所精神文明办公室主任、代理团委书记、党群工作处副处长、所纪委副书记、纪检监察审计处处长等职务。

　　张雪梅女士现于公司控股股东单位任职，与本公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，且近五年内未担任破产清算公司的董事、监事、高级管理人员，未持有上市公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　与会监事签名：

　　1、 2、

　　3、 4、

　　5、

　　证券代码：002511 证券简称：太极股份 公告编号：2011-048

　　太极计算机股份有限公司

　　关于选举第四届监事会职工监事的公告

　　本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　鉴于太极计算机股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司第四届监事会将由5名监事组成，其中包括职工代表监事2名，职工代表监事由公司职工代表会议选举产生。

　　公司职工代表会议于2011年12月8日以现场会议的方式召开，一致通过以下决议：选举李华锋先生、郑激运先生连任公司职工代表监事，与公司股东大会选举出的3名股东代表监事共同组成公司的第四届监事会，任期与股东大会选举的3名股东代表监事任期一致。

　　李华锋先生、郑激运先生作为职工代表监事，将按照《公司法》及《公司章程》的有关规定行使职权，并对公司职工代表会议和股东大会负责。

　　（附职工代表监事简历）

　　特此公告。

　　太极计算机股份有限公司

　　监事会

　　2011年12月8日

　　附第四届监事会职工代表监事简历

　　李华锋，职工监事，男，37岁，本科学历，工程师。1997年7月至2000年5月任太极开放系统有限公司部门经理，2000年6月至2002年9月任太极计算机公司企业信息系统事业部总经理助理，2002年9月至今任本公司企业信息系统事业部副总经理。现任本公司职工监事。

　　李华锋先生持有本公司140,000股股份，与持有本公司5%以上股份的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，也未受过证券交易所的惩戒。

　　郑激运，职工监事，男，44岁，中国国籍，硕士学历，高级工程师。1987年至1996年就职于江西乐平第二中学。1999年至今任本公司企业发展部主任、证券部主任。现任本公司职工监事。

　　郑激运先生持有本公司280,000股股份，与持有本公司5%以上股份的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，也未受过证券交易所的惩戒。