证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性称述或重大遗漏。

　　本公司正在筹划重大资产重组事项，因有关事项尚存在不确定性。为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，经公司申请，公司股票自2011年9月9日起连续停牌。

　　经公司与第一大股东靖远煤业集团有限责任公司（以下简称"靖煤集团"）沟通，初步确定由公司向靖远煤业集团有限责任公司发行股票收购其下属煤炭生产矿井及其相关单位的生产、经营资产，包括靖煤集团所拥有的红会一矿、红会四矿、宝积山矿、魏家地矿、大水头矿的经营性资产及相关负债，煤炭运销公司、供应公司、矿山救护队、租赁公司、培训处、信息中心、水电管理处等下属辅助单位的经营性资产，以及洁能公司、勘察设计公司、晶虹储运公司、伊犁公司的全部股权。经初步审计、评估，该部分资产预估值为26亿左右。公司原定于2011年12月9日股票复牌，目前重组预案初步成型，由于拟收购资产范围大，涉及单位多，预案的有关细节问题仍需进一步论证、修订，预计12月9日前相关工作难以完成。由于资产重组事项仍存在较大不确定性，为了维护投资者利益，经向深圳证券交易所申请，公司股票停牌延期至2012年1月9日，公司承诺最晚于2012年1月9日按照有关要求披露重大资产重组信息。

　　停牌期间，公司将密切关注本次资产重组事项进展情况，积极进行沟通，尽快修订完善重大资产重组预案，在复牌日之前，若重组预案修订完成，公司将立即组织召开董监事会议进行审议，并提前公告重大资产重组相关事宜。在停牌期间，公司将继续按照中国证监会和深圳证券交易所有关规定，每周发布一次重组进展公告，及时履行信息披露义务。

　　甘肃靖远煤电股份有限公司

　　董事会

　　二〇一一年十二月八日