证券时报多媒体数字报

股票简称：海马汽车 股票代码：０００５７２ 编号：２０１１－２９

海马汽车集团股份有限公司董事会

七届二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海马汽车集团股份有限公司董事会七届二十次会议于２０１１年１２月 ６日以电子邮件方式发出会议通知，于１２月８日以通讯方式召开。应参加表决的董事８人，实际参加表决的董事８人。符合公司法及公司章程的规定。会议审议通过了以下议案：

一、以８票赞成，０票反对，０票弃权，通过了《关于改聘会计师事务所的议案》，并将该议案提交公司２０１１年第一次临时股东大会审议。

鉴于负责公司２０１１年度财务审计工作的中准会计师事务所海南分所已整体加入立信会计师事务所（特殊普通合伙）。公司董事会同意改聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１１年度财务审计机构，２０１１年度审计报告报酬不超过４８万元。

公司独立董事就改聘会计师事务所发表独立意见：同意改聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１１年度财务审计机构。

二、以８票赞成，０票反对，０票弃权，通过了《关于召开公司２０１１年第一次临时股东大会的议案》。

会议同意２０１１年１２月２６日下午１３：３０在公司会议室召开公司２０１１年第一次临时股东大会。股权登记日为２０１１年１２月２２日。会议议题如下：

１、审议《关于改聘会计师事务所的议案》；

２、审议《关于修订＜海马汽车集团股份有限公司募集资金管理办法＞的议案》。

海马汽车集团股份有限公司

董事会

２０１１年１２月８日

股票简称：海马汽车 股票代码：０００５７２ 编号：２０１１－３０

海马汽车集团股份有限公司

董事会关于召开公司２０１１年

第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经海马汽车集团股份有限公司董事会七届二十次会议决议，定于２０１１年１２月２６日召开公司２０１１年第一次临时股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

１、会议召集人：海马汽车集团股份有限公司董事会

２、会议时间：２０１１年１２月２６日下午１３：３０

３、会议地点：公司会议室

４、召开方式：现场投票方式

二、会议审议事项

１、审议《关于改聘会计师事务所议案》。（详见同日刊登在《证券时报》及巨潮网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的《海马汽车集团股份有限公司董事会七届二十次会议决议公告》）

２、审议《关于修订＜海马汽车集团股份有限公司募集资金管理办法＞的议案》。（该事项已经公司董事会七届十五次会议审议通过）

三、会议出席对象

１、截止２０１１年１２月２２日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人可以不必是公司股东。

２、公司董事、监事及高级管理人员。

３、见证律师。

四、出席现场会议登记办法

１、出席会议的个人股东持证券账户卡和本人身份证；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身份证复印件；法人股东持营业执照副本复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书、法定代表人身份证复印件、出席人身份证办理登记手续。

２、登记方式：亲自到公司证券法务部办理，或以信函方式办理。

３、登记时间：２０１１年１２月２２日（８：００至１２：００，１３：００至１７：００）

４、登记地点：海口市金牛路２号（邮编５７０２１６），公司证券法务部。

５、联 系 人：郑彤 谢瑞

联系电话：０８９８－６６８２２６７２

传 真：０８９８－６６８２０３２９

五、其他事项

会议会期半天，费用自理。

海马汽车集团股份有限公司

董事会

２０１１年１２月８日

海马汽车集团股份有限公司

２０１１年第一次临时股东大会授权委托书

兹委托 先生（女士） 代表本人（本单位）出席２０１１年１２月２６日召开的海马汽车集团股份有限公司２０１１年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名／盖章：

委托人股东账号：

委托人持股数额：

委托人身份证号码：

委托代理人签名：

委托代理人身份证号码：

委托权限：

委托日期： 年 月 日

本单位／本人对本次股东会议各项议案的表决意见

注：

１、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，每项均为单选，多选无效。

２、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的必须加盖法人单位公章。