证券时报多媒体数字报

证券代码：００２０８４ 证券简称：海鸥卫浴 公告编号：２０１１－０４１

广州海鸥卫浴用品股份有限公司

关于股票期权激励计划（草案）获得

中国证监会备案无异议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州海鸥卫浴用品股份有限公司（以下简称“公司”）股票期权激励计划已经中国证监会备案无异议，根据《上市公司股权激励管理办法》（试行）的有关规定，公司可以发出召开股东大会的通知，审议并实施该股票期权激励计划。

《广州海鸥卫浴用品股份有限公司股票期权激励计划（草案）修订稿》详见２０１１年１２月８日巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

特此公告。

广州海鸥卫浴用品股份有限公司

董事会

２０１１年１２月８日

证券代码：００２０８４ 证券简称：海鸥卫浴 公告编号：２０１１－０４４

广州海鸥卫浴用品股份有限公司

独立董事征集投票权报告书

重要提示

按照中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定并根据广州海鸥卫浴用品股份有限公司（以下简称“公司”或“海鸥卫浴”）其他独立董事的委托，独立董事徐绍宏先生作为征集人就公司拟于２０１２年１月５日召开的２０１２年第一次临时股东大会审议的有关议案向公司全体股东征集投票权。

中国证监会、深圳证券交易所以及其他政府部门未对本报告书所述内容的真实性、准确性和完整性发表任何意见，对本报告书的内容不负有任何责任，任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

一、征集人声明

本人徐绍宏作为征集人，按照《管理办法》的有关规定及其他独立董事的委托就２０１２年第一次临时股东大会征集股东委托投票权而制作并签署本报告书。征集人保证本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任，保证不会利用本次征集投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈行为。

本次征集投票权行动以无偿方式进行，本报告书在主管部门指定的报刊上发表，未有擅自发布信息的行为。本次征集行动完全基于上市公司独立董事职责，所发布信息未有虚假、误导性陈述。征集人本次征集投票权已获得公司其他独立董事同意，征集人已签署本报告书，本报告书的履行不会违反公司章程或内部制度中的任何条款或与之产生冲突。

二、公司基本情况及本次征集事项

１、公司基本情况

公司名称：广州海鸥卫浴用品股份有限公司

股票简称：海鸥卫浴

股票代码：００２０８４

公司法定代表人：唐台英

公司董事会秘书：崔鼎昌

公司证券事务代表：马琳

公司联系地址：广州市番禺区沙头街禺山西路３６３号联邦工业城内海鸥卫浴董事会秘书室

公司邮政编码：５１１４００

公司电话：０２０－３４８０８１７８

公司传真：０２０－３４８０８１７１

公司互联网网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｅａｇｕｌｌｇｒｏｕｐ．ｃｎ

２、征集事项

由征集人向海鸥卫浴股东征集公司２０１２年第一次临时股东大会所审议《广州海鸥卫浴用品股份有限公司股票期权激励计划（草案）修订稿》及其摘要、《关于制定〈广州海鸥卫浴用品股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》共三个议案的投票权。

３、本委托投票权征集报告书签署日期：２０１１年１２月８日

三、本次股东大会基本情况

关于本次股东大会召开的详细情况，请详见２０１１年１２月８日公司刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《广州海鸥卫浴用品股份有限公司关于召开２０１２年第一次临时股东大会的通知》。

四、征集人基本情况

１、本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事徐绍宏先生，其基本情况如下：

徐绍宏先生，中国国籍，４３岁，博士，现任北京化工大学机电工程学院讲师，兼任北京市建设工程物资协会副会长、北京市建设工程物资协会地板采暖分会会长、北京市建设工程物资协会管材管件分会专家，北京塑料工业协会（网站）栏目撰稿人及在线技术咨询专家、《地暖》杂志主编及编委会主任委员、广东省企业科技特派员等职。徐先生２００９年８月当选为公司第三届董事会独立董事。

２、征集人目前未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

３、征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排；其作为本公司独立董事，与本公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人之间以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。

五、征集人对征集事项的投票

征集人作为海鸥卫浴独立董事，出席了海鸥卫浴于２０１１年９月２９日日召开的第三届董事会第十二次临时会议、２０１１年１２月８日召开的第三届董事会第十五次临时会议，并且对《关于修订〈广州海鸥卫浴用品股份有限公司股票期权激励计划（草案）〉的议案》、《关于制定〈广州海鸥卫浴用品股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》等三个议案投了赞成票。

六、征集方案

征集人依据我国现行法律、行政法规和规范性文件以及公司章程规定制定了本次征集投票权方案，其具体内容如下：

（一）征集对象：截止２０１１年１２月２７日下午１５：００收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。

（二）征集时间：自２０１１年１２月２８日至２０１２年１月３日期间每个工作日８：００—１７：００。

（三）征集方式：采用公开方式在《证券时报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上发布公告进行委托投票权征集行动。

（四）征集程序和步骤

１、征集对象决定委托征集人投票的，其应按本报告附件确定的格式和内容逐项填写独立董事征集投票权授权委托书（以下简称“授权委托书”）。

２、向征集人委托的公司董事会秘书室提交本人签署的授权委托书及其他相关文件；本次征集委托投票权由公司董事会秘书室签收授权委托书及其他相关文件：

（１）委托投票股东为法人股东的，应提交：

①法人营业执照复印件；

②法定代表人身份证明书原件；

③授权委托书原件；

④股票账户卡复印件。

法人股东按本条规定的所有文件应由法定代表人逐页签字并加盖股东单位公章；

（２）委托投票股东为个人股东的，其应提交：

①本人身份证复印件；

②授权委托书原件；

③股票账户卡复印件。

（３）授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公证，并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法定代表人签署的授权委托书不需要公证。

３、委托投票股东按上述第２点要求备妥相关文件后，应在征集时间内将授权委托书及相关文件采取专人送达或挂号信函或特快专递方式并按本报告书指定地址送达；采取挂号信函或特快专递方式的，到达地邮局加盖邮戳并递交至本公司之时为送达时间。

委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人为：

地址：广州市番禺区沙头街禺山西路３６３号联邦工业城内

收件人：广州海鸥卫浴用品股份有限公司董事会秘书室

电话：０２０－３４８０８１７８

传真：０２０－３４８０８１７１

邮政编码：５１１４００

请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系人，并在显著位置标明“独立董事征集投票权授权委托书”。

（五）委托投票股东提交文件送达后，经审核，全部满足下述条件的授权委托将被确认为有效：

１、已按本报告书征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点；

２、在征集时间内提交授权委托书及相关文件；

３、股东已按本报告书附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容明确，提交相关文件完整、有效；

４、提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。

（六）股东将其对征集事项投票权重复授权委托征集人，但其授权内容不相同的，股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后收到的授权委托书为有效。

（七）股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，股东可以亲自或委托代理人出席会议。

（八）经确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人可以按照以下办法处理：

１、股东将投票权委托给征集人后，在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；

２、股东将投票权委托给征集人后，如亲自或委托征集人以外的其他人登记并出席会议，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；

３、股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在同意、反对、弃权中选其一项，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授权委托无效。

征集人 徐绍宏：

２０１１年１２月８日

附件：（剪报、复印或按以下格式自制均有效）

广州海鸥卫浴用品股份有限公司

独立董事征集投票权授权委托书

本人／本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本次征集投票权制作并公告的《广州海鸥卫浴用品股份有限公司独立董事征集投票权报告书》全文、《广州海鸥卫浴用品股份有限公司关于召开２０１２年第一次临时股东大会的通知》及其他相关文件，对本次征集投票权之目的、征集方案、征集程序、授权委托规则等相关情况已充分了解。在现场会议登记时间截止之前，本人／本公司有权随时按独立董事征集投票权报告书确定的规则和程序撤回本授权委托书项下对征集人的授权委托，或对本授权委托书内容进行修改。

将投票权委托给征集人后，如本人亲自（不包括网络投票）或委托代理人登记并出席会议，或者在会议登记时间截止前以书面方式明示撤回原授权委托的，则以下委托行为自动失效。

本人／本公司作为授权委托人，兹授权委托广州海鸥卫浴用品股份有限公司独立董事徐绍宏先生作为本人／本公司的代理人出席广州海鸥卫浴用品股份有限公司２０１２年第一次临时股东大会，并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使投票权。

本人／本公司对本次征集投票权事项的投票意见：

（注：此委托书表决符号为“√”，请根据授权委托人的本人意见，对上述审议项选择同意、反对或弃权并在相应表格内打勾，三者中只能选其一，选择一项以上或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票。）

委托人 受托人

委托人姓名或名称（签名盖章）： 受托人签名：

委托人身份证或营业执照号码： 受托人身份证号码：

委托人股票帐户卡号码：

委托人持有股数：

委托日期：

本项授权的有效期限：自签署日至２０１２年第一次临时股东大会结束。

广州海鸥卫浴用品股份有限公司

董 事 会

２０１１年１２月８日

证券代码：００２０８４ 证券简称：海鸥卫浴 公告编号：２０１１－０４５

广州海鸥卫浴用品股份有限公司关于

召开２０１２年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州海鸥卫浴用品股份有限公司第三届董事会第十五次临时会议提议召开２０１２年第一次临时股东大会，具体内容如下：

一、召开会议基本情况

１、会议召集人：公司董事会

公司第三届董事会第十五次临时会议决议召开本次股东大会，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

(下转D18版)