证券时报多媒体数字报

　　证券代码：002244 证券简称：滨江集团 公告编号：2011－041

　　杭州滨江房产集团股份有限公司

　　第二届董事会第三十九次会议决议公告

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　杭州滨江房产集团股份有限公司(以下简称"公司") 第二届董事会第三十九次会议通知于2011年12月2日以专人送达、传真形式发出，会议于2011年12月8日在杭州市庆春东路38号公司会议室举行，会议由公司董事长戚金兴先生主持，应出席会议董事7人，实际出席会议董事7人。本次会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　会议以书面表决的方式，审议并表决了如下议案：

　　一、审议通过《关于为杭州滨江三花房地产开发有限公司提供担保的议案》

　　同意公司为控股子公司杭州滨江三花房地产开发有限公司就金色黎明项目"24号地块开发"向中国银行股份有限公司杭州冠盛支行申请不超过人民币8亿元开发贷款提供全额连带责任保证，保证金额最高不超过人民币8亿元。浙江三花置业有限公司为上述贷款提供全额连带责任保证，保证金额最高不超过人民币8亿元。具体内容以保证合同为准。

　　详情请见公司2011-042 号公告《杭州滨江房产集团股份有限公司关于为杭州滨江三花房地产开发有限公司提供担保的公告》。

　　表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

　　特此公告。

　　杭州滨江房产集团股份有限公司

　　董事会

　　二0一一年十二月九日

　　证券代码：002244 证券简称：滨江集团 公告编号：2011－042

　　杭州滨江房产集团股份有限公司

　　关于为杭州滨江三花房地产开发有限公司

　　提供担保的公告

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、担保情况概述

　　杭州滨江房产集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三十九次会议审议通过了《关于为杭州滨江三花房地产开发有限公司提供担保的议案》，同意公司为控股子公司杭州滨江三花房地产开发有限公司（以下简称"滨江三花公司"）就金色黎明项目"24号地块开发"向中国银行股份有限公司杭州冠盛支行申请不超过人民币8亿元开发贷款提供全额连带责任保证，保证金额最高不超过人民币8亿元。浙江三花置业有限公司为上述贷款提供全额连带责任保证，保证金额最高不超过人民币8亿元。具体内容以保证合同为准。

　　公司2010年年度股东大会审议通过的《关于授权董事会批准提供担保额度的议案》,同意授权董事会自2010年年度股东大会作出决议之日起至2012年召开2011年年度股东大会前批准公司为子公司（包括全资子公司和控股子公司，下同）以及子公司为子公司提供担保额度净增加额为80亿元。

　　公司为子公司以及子公司为子公司提供担保，包括以下情形：

　　1)担保对象的资产负债率超过70%；

　　2)单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产的10%；

　　3）公司及子公司的对外担保总额，超过公司最近一期经审计净资产50％以后公司为子公司以及子公司为子公司提供的担保；

　　4）连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产的50％以后公司为子公司以及子公司为子公司提供的担保。

　　本次新增担保金额为人民币8亿元，占上述担保授权额度的10%，占公司2010年末经审计合并报表净资产的18.60%。本次担保事项在上述授权范围内，并符合担保条件，业经出席董事会的三分之二以上董事审议同意，并经全体独立董事三分之二以上审议同意，已履行了必要的审批程序，该担保事项在公司第二届董事会第三十九次会议审议通过后实施。

　　二、被担保人基本情况

　　1、被担保人全称：杭州滨江三花房地产开发有限公司

　　2、注册地址：杭州市江干区笕桥路1号110室

　　3、法定代表人：朱慧明

　　4、注册资本：叁亿元

　　5、经营范围：许可经营项目：房地产开发经营；一般经营项目：无

　　6、与公司关联关系：滨江三花公司系公司控股子公司

　　7、截至2010年12月31日，该公司总资产1,554,809,681.12元，净资产261,948,496.74元；2010年度尚未实现营业收入，实现净利润-37,478,888.36元。(以上财务数据已经天健所审定)

　　三、拟签订担保协议的主要内容

　　1、担保方式：连带责任保证

　　2、担保金额：人民币8亿元

　　四、董事会意见

　　公司为滨江三花公司提供担保，董事会认为：滨江三花公司系公司控股子公司，公司为其担保符合公司生产经营的需要，且担保金额在董事会授权范围内并符合担保条件。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　1、截止本公告日，上述股东大会授权董事会的80亿元的担保额度已使用25亿元，占授权额度的31.25%，占公司2010年末审计合并报表净资产的58.12%；本次新增担保金额为人民币8亿元，累计为33亿元，占80亿元担保授权额度的41.25%，占公司2010年末经审计合并报表净资产的76.72%，仍在授权担保的额度内。

　　2、截止2010年12月31日，公司为合并报表范围内的子公司提供的担保余额为202,000万元，占公司2010年末经审计合并报表净资产的46.97%。

　　3、按照房地产经营惯例，公司及相关控股子公司为相关业主按揭贷款提供阶段性保证。截至2010年12月31日，公司及相关控股子公司为购买公司相关房产的业主提供保证所及的借款金额为605,767.20万元。

　　公司不存在逾期担保的情况。

　　六、备查文件

　　1、第二届董事会第三十九次会议决议。

　　特此公告。

　　杭州滨江房产集团股份有限公司

　　董事会

　　二○一一年十二月九日