证券时报多媒体数字报

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次有限售条件的股份可上市流通数量为１０７，２５９，４７３股

●本次有限售条件的股份上市流通日为２０１１ 年１２ 月１４日

一、本公司２００８年重大资产出售、发行股份购买资产的相关情况

２００８年６月３０日，四川西部资源控股股份有限公司（前身为绵阳高新发展（集团）股份有限公司，以下简称 “公司”）召开２００８年第二次临时股东大会，审议通过《关于公司重大资产出售、发行股份购买资产方案的议案》。

２００８年１２月２日，中国证券监督管理委员会下发《关于核准绵阳高新发展（集团）股份有限公司重大资产重组及向四川恒康发展有限责任公司发行股份购买资产的批复》（证监许可〔２００８〕１３０６号），核准我公司本次重大资产重组及向大股东四川恒康发展有限责任公司（以下简称“四川恒康”）发行３９，０８８，７２９股人民币普通股购买其所持有的甘肃阳坝铜业有限责任公司１００％股权。

２００８年１２月１１日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕向四川恒康发行股票购买资产的股份登记工作。发行数量为３９，０８８，７２９股，发行价格为１６．６８元／股。本次发行前公司股本总额为８１，８９０，２００股，发行后公司股本总额为１２０，９７８，９２９股。

本次重大资产出售、发行股份购买资产暨关联交易相关事宜详情请见《上海证券报》和上海证券交易所网站相关公告。

二、本次发行的限售流通股上市的有关承诺

大股东四川恒康在本次重大资产出售、发行股份购买资产事宜中承诺：四川恒康以资产认购的股份，自发行结束之日起三十六个月内不得转让。

具体情况如下：

三、本次股份发行后至今公司股本变动情况

１、本次股份发行后至今，是否发生过分配、转增导致的股本结构的变化：是。

２００９ 年５ 月１８ 日，公司召开了２００８ 年度股东大会审议通过了公司２００８ 年度资本公积金转增股本方案，以公司２００８ 年１２ 月３１ 日总股本１２０，９７８，９２９ 股为基数，向全体股东以资本公积金转增股本，转增比例为每１０ 股转增４ 股，共计转增４８，３９１，５７２ 股，转增后公司总股本变更为１６９，３７０，５０１ 股。

２００９ 年８ 月１７ 日，公司召开了２００９ 年第四次临时股东大会审议通过了公司２００９ 年半年度资本公积金转增股本方案，以公司２００９ 年６ 月３０ 日总股本１６９，３７０，５０１ 股为基数，向全体股东以资本公积金转增股本，转增比例为每１０ 股转增４ 股，共计转增６７，７４８，２０１ 股，转增后公司总股本变更为２３７，１１８，７０２ 股。

２０１１年３月１８日，公司召开了２０１０年度股东大会审议通过了公司２０１０年度利润分配方案，以公司２０１０年１２月３１日总股本２３７，１１８，７０２股为基数，向全体股东用母公司累计未分配利润派送红股，送股比例为每１０股送４股，并派现金０．４５元（含税），送股后公司总股本变更为３３１，９６６，１８３股。

经过以上转增、送股，四川恒康本次以资产认购的股份由３９，０８８，７２９股增至１０７，２５９，４７３股。

２、本次股份发行后至今，是否发生过除分配、转增以外的股本结构的变化：是。

２０１１年９月，公司因非公开发行股票募集资金收购资产事宜，向四川恒康等７名特定投资者发行３５，７５０，７６６股，并完成了证券登记托管手续。变更后公司总股本从３３１，９６６，１８３股增加至３６７，７１６，９４９股。

四、本次可上市流通限售股份限售情况

１、本次可上市流通数量为１０７，２５９，４７３股；

２、本次可上市流通股份上市流通时间为２０１１ 年１２月１４日；

３、本次可上市流通股份上市明细：

五、股份变动情况表

本次有限售条件的流通股上市后，公司股份结构变动如下表：

特此公告。

四川西部资源控股股份有限公司

董 事 会

２０１１ 年１２ 月９日