证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要提示

　　1、本次会议召开期间没有否决和变更提案。

　　2、本次股东大会有新提案提交表决的情况：

　　提出新提案的股东名称：山东聊城鲁西化工集团有限责任公司

　　新提案提出的时间：2011年11月28日

　　新提案主要内容：提名白颐为公司独立董事。

　　一、会议召开的情况

　　1、会议通知情况：

　　公司董事会于2011 年11月23日、11月29日在《中国证券报》、《证券时报》、及巨潮网站上刊登了《关于召开2011年第三次临时股东大会的通知》和《关于召开2011年第三次临时股东大会的通知》（增加议案后）。

　　2、召开时间：2011年12月08日上午9：00

　　3、召开地点：公司二楼会议室

　　4、召开方式：现场投票方式

　　5、召 集 人：公司董事会

　　6、主 持 人：董事、总经理焦延滨先生

　　7、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

　　8、会议的出席情况

　　会议出席情况：出席会议的股东及股东代理人共20人，代表股份446,485,675股，占公司有表决权股份总数的30.48%。

　　公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了会议。

　　二、提案审议和表决情况

　　本次股东大会以现场记名投票表决审议的方式通过了下列议案：

　　1、审议通过了《关于投资建设己内酰胺项目的议案》；

　　表决结果：同意446,485,675股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0 股，占出席会议所有股东所持股份的0％。

　　表决通过此议案。

　　2、审议通过了《关于提名白颐为独立董事的议案》。

　　表决结果：同意446,485,675股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。

　　表决通过此议案。

　　三、律师出具的法律意见：

　　1、律师事务所名称：山东同心达律师事务所

　　2、律师姓名：邢建枢 李汝刚

　　3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和公司章程的规定，出席会议人员资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；

　　2、山东同心达律师事务所关于鲁西化工集团股份有限公司2011年第三次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　鲁西化工集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇一一年十二月八日