证券时报多媒体数字报

　　证券代码：000905 证券简称：厦门港务 公告编号：2011-26

　　厦门港务发展股份有限公司

　　第四届董事会第十五次会议决议公告

　　本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　本公司于2011年12月2日以电子邮件送达方式向全体董事发出召开第四届董事会第十五次会议的书面通知，并于2011年12月9日（星期五）以通讯方式召开第四届董事会第十五次会议，本次会议应参会董事8人，实际参会董事8人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议审议通过了以下议案：

　　1、《关于合资设立厦门港翔投资有限公司的议案》；

　　为进一步拓展物流业务，公司拟投资600万元人民币与合作方合资设立厦门港翔投资有限公司(暂定名)。

　　本项议案以8票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。

　　2、《关于提名董事候选人的议案》；

　　鉴于本届董事会尚缺额一名董事，本次董事会决定提名杨宏图先生为公司第四届董事会董事候选人，具体情况详见附后《公司董事候选人简介》。

　　公司独立董事对此发表独立意见如下：董事候选人杨宏图先生的任职资格符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市规则》和《公司章程》的有关规定，董事候选人的提名合法有效，同意推荐杨宏图先生为董事候选人。

　　本项议案以8票赞成，0票反对，0票弃权获得通过，本议案还需提交公司2011年度第二次临时股东大会进行审议。

　　3、 《关于聘任董事会秘书的议案》；

　　本次董事会同意聘任刘翔先生为董事会秘书，任期至本届董事会届满为止。具体情况详见附后《公司董事会秘书简介》。自即日起,公司董事长柯东先生不再代行董事会秘书职责。

　　截至目前，刘翔先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；刘翔先生已于2001年取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

　　公司独立董事在审阅和了解所聘人员的个人简历、工作绩效等情况后，发表独立意见如下： ①本次聘任的董事会秘书刘翔先生具备与其行使职权相适应的任职条件，未发现有《公司法》第一百四十七条规定之情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，也不存在其他不得担任上市公司董事会秘书之情形。 ②聘任董事会秘书的提名、聘任程序符合《公司章程》等相关规定。 ③经了解刘翔先生的教育背景、工作经历和职业素养，能够胜任公司相应岗位的职责要求，有利于公司的发展。公司独立董事认为，刘翔先生的任职资格符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，同意聘任刘翔先生为公司董事会秘书。

　　刘翔先生联系方式：电话：0592-5829955；传真：0592-5829990 ；

　　电子邮箱：liux@xmgw.com.cn

　　本项议案以8票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。

　　4、 《关于召开公司2011年度第二次临时股东大会的议案》。

　　本公司定于2011年12月27日（星期二）在公司大会议室召开2011年度第二

　　次临时股东大会，审议《关于提名董事候选人的议案》，本项议案的具体内容请参见《厦门港务发展股份有限公司董事会关于召开2011年度第二次临时股东大会的通知》。

　　本项议案以8票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。

　　三、备查文件

　　1、第四届董事会第十五次会议决议；

　　2、独立董事意见。

　　特此公告。

　　厦门港务发展股份有限公司董事会

　　2011年12月9日

　　附：董事候选人简历

　　杨宏图先生，1975年出生，毕业于厦门大学会计系，管理学学士、硕士学位，研究生学历，高级会计师；历任厦门港务集团有限公司财务部职员、财务部副经理、财务部经理，期间曾兼任厦门港务地产有限公司财务总监。现任厦门国际港务股份有限公司副总经理，并兼任中国会计学会管理会计与应用专业委员会委员及《中国会计报》专家委员会委员。目前没有持有本公司股份，也没有受过证监会、交易所处罚等情况。

　　董事会秘书简历

　　刘翔：1971年出生，毕业于天津商学院，大专学历，现就读厦门大学管理学院高级经理工商管理硕士(EMBA)课程。2001年取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，曾被评为2009年度和2010年度《新财富》金牌董秘。历任本公司投资发展部职员、董事会秘书处副经理、董事会秘书、浙江合盛硅业有限公司董事会秘书。刘翔先生无兼职情况。

　　截至目前，刘翔先生未持有本公司股份，与本公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　股票代码：000905 股票简称：厦门港务 公告编号：2011-27

　　厦门港务发展股份有限公司董事会

　　关于召开2011年度第二次临时

　　股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　厦门港务发展股份有限公司第四届董事会第十五次会议决定于2011年12月27日（星期二）召开2011年度第二次临时股东大会，现将具体事项通知如下：

　　一、召开会议基本情况

　　1、召集人：公司董事会

　　2、会议的召开符合《公司法》、《上市规则》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等有关法规和制度的要求。

　　3、会议地点：厦门市湖里区长岸路海天港区联检大楼13 楼公司大会议室

　　4、会议时间：2011年12月27日（星期二）上午 9:30

　　5、召开方式：现场投票表决

　　6、会议出席对象：

　　（1）截止2011年12月20日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）本公司董事、监事及高级管理人员。

　　（3）本公司聘请的律师。

　　二、会议审议事项：

　　审议《关于提名董事候选人的议案》

　　本项议案内容参见登载于2011年12月10日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《厦门港务发展股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议公告》。

　　根据《公司章程》的规定，本项议案的表决采取累积投票制。

　　三、会议登记方法：

　　1、登记手续：根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的 2011年12月20日下午 3:00 收市后本公司股东名册，法人股东持法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；公众股股东持本人身份证、股票帐户卡办理登记手续；委托出席的代理人持本人身份证、授权委托书、授权人身份证及授权人股票帐户卡办理登记手续；外地股东可以通过信函或传真办理登记手续。

　　2、登记地点：公司董事会办公室。

　　3、登记时间：2011年12月22日--12月26日的上午 9:00-11:00，下午 3:00-5:00。

　　四、其他：

　　1、会期半天，交通费、食宿费自理。

　　2、联系人：朱玲玲

　　电 话：（0592）5829955 传 真：（0592）5829990 邮 编：361006

　　五、备查文件：第四届董事会第十五次会议决议；

　　特此通知。

　　厦门港务发展股份有限公司董事会

　　2011年12月9日

　　附：授权委托书

　　授权委托书

　　兹全权委托 先生（女士）代表本单位(人)出席厦门港务发展股份有限公司 2011年度第二次临时股东大会，并行使对会议议案的表决权。

　　委托人签名： 身份证号码：

　　委托人股东帐号： 委托人持股数：

　　受委托人签名： 身份证号码：

　　委托权限： 委托日期：