证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召集人：公司第五届董事会。

二、会议召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式。

同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

三、现场会议：

１、会议召开时间和日期：２０１１ 年１２月１６日（星期五）上午９：００

２、会议地点：内蒙古赤峰市新城区玉龙大街９号玉龙国宾馆贵宾会议室；

四、网络投票：

１、网络投票时间：

（１）通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：２０１１ 年１２月１６日上午９：３０～１１：３０，下午１：００～３：００。

（２）通过互联网投票系统投票的具体时间为：２０１１ 年１２月１５日下午３：００ 至２０１１ 年１２月１６日下午３：００ 期间的任意时间。

２、网络投票方式（可选择以下两种投票方式中的一种进行投票）：

（１）深圳证券交易所交易系统。

（２）互联网投票系统（网址为ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）

五、会议审议议案：

１．审议《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》；

２．审议《关于选举独立董事的议案》

３．审议《关于公司监事会换届选举的议案》；

４．审议《 关于变更公司名称、住所及经营范围的议案》

５．审议《关于修改公司章程的议案》

六、出席会议人员：

１、公司董事、监事、高级管理人员及本公司聘请的律师；

２、截止２０１１年１２月９日（星期五）下午３：００交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东，股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

七、会议登记事项：

１、登记时间：２０１１年１２月１５日（星期四）的上午９：００－１２：００、下午１３：３０－１６：００；

２、登记地点：内蒙古赤峰市松山区西站大街八号公司董事会秘书处（证券部），信函请注明“股东大会”字样；

联系人：张旭东、王晓辉

联系电话：０４７６－２２１６６９０ ０４７６－２２１６６３６

传 真：０４７６－２２１６６９１

邮政编码：０２４００５

３、登记方式：

法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡和出席人身份证进行登记；

个人股东持本人身份证、股东账户卡进行登记；个人股东的授权代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡进行登记；异地股东可以信函或传真方式登记。（信函或传真方式以２０１１年１２月１５日下午１６：００前到达本公司为准）

参加本次会议的股东，请在规定的登记时间进行登记。

八、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

（一）采用交易系统投票的操作流程

１、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为２０１１ 年１２月１６日上午９：３０～１１：３０，下午１：００～３：００，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

２、投票代码：３６０４２６；投票简称：富龙投票

３、股东投票的具体程序为：

（１）输入买入指令；

（２）输入证券代码３６０４２６；

（３）输入对应申报价格：在“买入价格”项下输入对应申报价格，选择拟投票的议案。申报价格与议案序号的对照关系如下表：

注：股东申报一笔买入委托可对一项议案进行投票，多个议案按任意次序多笔委托；如欲快速对全部议案统一投票，可选择申报买入总议案。

（４）输入委托股数：输入“委托股数”表达表决意见，委托股数与表决意见的对照关系如下表：

（５）确认投票委托完成。

（二）采用互联网投票的操作流程

１、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

（１）申请服务密码的流程

登陆网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置６－８ 位的服务密码，如申请成功，系统会返回一个４ 位数字的激活校验码。

（２）激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午１１：３０ 前发出的，当日下午１：００ 即可使用；如服务密码激活指令上午１１：３０ 后发出的，次日方可使用。

服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

２、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址ｈｔｔｐ ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的互联网投票系统进行投票。

（１）登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，在“上市公司股东大会列表”选择“赤峰富龙热电股份有限公司２０１１ 年第一次临时股东大会投票”；

（２）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择ＣＡ 证书登录；

（３）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

（４）确认并发送投票结果。

３、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为２０１１ 年１２月１５日下午３：００ 至２０１１ 年１２月１６日下午３：００的任意时间。

（三）计票规则

１、股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次的有效投票为准。即如果股东先对一项或多项议案投票表决，再对总议案投票表决，则以先投票的一项或多项议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案进行投票表决，再对一项或多项议案进行表决，则以总议案的表决为准。

２、对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单；不符合上述规定的申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理。

３、同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票的，以第一次投票为准。

４、如需查询投票结果，请于投票当日下午１８：００ 以后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果。

九、其他事项

（一）会议联系方式：

公司地址：内蒙古赤峰市松山区西站大街八号

邮政编码：０２４００５

联系电话：（０４７６）２２１６６９０　２２１６６３６

传　　真：（０４７６）２２１６６９１

联 系 人：张旭东、王晓辉

（二）会议费用：与会股东食宿及交通费自理。

（三）停牌安排：公司股票将于２０１１年１２月１６日停牌一天。

（四）网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。

特此公告

赤峰富龙热电股份有限公司董事会

二○一一年十二月十日

附件：

授权委托书

兹全权委托 先生／女士代表本单位（本人）出席赤峰富龙热电股份有限公司２０１１年第二次临时股东大会，并对会议通知列明的审议事项代为行使表决权。

委托人名称（姓名）：

委托人注册号（身份证号）：

委托人持有股份数量：

委托人股东账号：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

受托日期： 年 月 日

分别对每一审议事项投同意、反对或弃权票的指示：

注：１、请在相应的意见下划“√”；

２、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；

３、法人股东授权委托书需加盖公章。

委托人签名或盖章：

委托日期： 年 月 日