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证券代码:000090 证券简称:深天健 公告编号:2011-26 深圳市天健(集团)股份有限公司第六届董事会第二十二次会议决议公告 2011-12-10 来源:证券时报网 作者:
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市天健(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十二次会议于2011年12月9日上午以通讯方式召开,会议通知于2011年12月1日以书面送达、传真及电子邮件方式发出。会议应参加表决的董事6人,实际参加表决的董事6人。会议表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以通讯方式审议通过了如下议案并形成决议。 二、董事会会议审议情况 (一)审议通过了《关于转让深圳市建工集团股份有限公司股权的议案》 为集中资源支持主业发展,公司董事会同意转让公司所持有深圳市建工集团股份有限公司(以下简称“建工集团”)的全部股权,授权经营班子按相关规则及程序办理。 1、拟转让企业的基本情况 建工集团成立于1983年,原为国有控股股份制企业,2005年改制为以经营者和员工绝对控股的股份制企业。主业范围为工程总承包及房地产开发,注册资本金3.03亿元。 (1)股东情况(2010年)
(2)建工集团近三年经审计的财务状况如下:
本公司于1995年以每股1.57元价格参股建工集团400万股,初始投资成本为630.7万元。目前持股数量为1,487.2万股,占比4.90%。 2、转让原因及转让程序 公司持有建工集团的股权已十余年,每年收取少量分红,投资收益不高。转让建工集团股权有利于盘活存量资产,补充流动资金,集中资源支持主业发展。 公司委托中介机构进行专项审计和资产评估,在深圳市联合产权交易所公开挂牌交易,首次挂牌价格不低于净资产评估值。 3、股权转让对公司的影响 公司持有的4.9%建工集团股权投资截止2010年末的账面价值为630.7万元,所对应的建工集团2010年末的资产净值为2,450万元,预计本次转让的投资收益将不低于1,820万元。 (表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票) (二)审议通过了《关于转让深圳市建业(集团)股份有限公司股权的议案》 为集中资源支持主业发展,公司董事会同意转让公司所持有深圳市建业(集团)股份有限公司(以下简称“建业集团”)的全部股权(包括其后续的配股),授权经营班子按相关规则及程序办理。 1、拟转让企业的基本情况 建业集团成立于1983年,原为国有控股股份制企业,2005年改制为以经营者和员工绝对控股的股份制企业。主业范围为工程施工及房地产开发,注册资本金9,185.7万元。 (1)股东情况(2010年)
(2)建业集团近三年经审计的财务状况如下:
本公司于1993年10月3日以每股1.25元的价格参股建业集团500万股,初始投资成本为625万元。 2011年10月19日,公司六届二十一次董事会审议通过了《关于参与深圳市建业(集团)股份有限公司配股的议案》,详见公司10月21日披露的公告。公司同意以2.45元/股的定价参与建业集团提出的配股计划,作为一项财务投资。目前,相关手续正在办理,新增股权的过户手续尚未完成。 2、转让原因及转让程序 公司持有建业集团的股权已十余年,每年收取少量分红,投资收益不高。转让建业集团股权有利于盘活存量资产,补充流动资金,集中资源支持主业发展。 公司委托中介机构进行专项审计和资产评估,在深圳市联合产权交易所公开挂牌交易,首次挂牌价格不低于净资产评估值。 3、股权转让对公司的影响 公司目前所持有6.29%建业集团股权截止2010年末的账面价值为625万元,所对应建业集团的2010年末的资产净值为2,100万元,预计本次转让的投资收益将不低于1,475万元。 (表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票) 三、其他说明 本项资产出售通过公开挂牌交易,不构成关联交易,未达到《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 四、备查文件 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议; 2、深交所要求的其他文件。 特此公告 深圳市天健(集团)股份有限公司董事会 2011年12月10日 本版导读:
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