证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、重要提示

　　1、本次会议召开期间没有增加或变更提案。

　　2、本次会议没有议案被否决。

　　二、会议召开情况

　　1、召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2011年12月9日（星期五）下午14:50时；

　　（2）网络投票时间：

　　深圳证券交易所交易系统网络投票时间：2011年12月9日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；

　　深圳证券交易所互联网投票系统投票时间：2011年12月8日15:00至2011年12月9日15:00期间的任意时间。

　　2、现场会议召开地点：乌鲁木齐市青年路北一巷8号公司5楼公司会议室。

　　3、召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。

　　4、召集人：公司董事会。

　　5、主持人：董事长曾超先生。

　　6、会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及有关法律法规、部门规章和《公司章程》的规定。

　　三、会议出席情况

　　参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人8人，代表有表决权股份总数170,149,579 股，占公司股份总额的35.29%；参加网络投票的股东23人，代表有表决权股份总数 343,545股,占公司股份总额的0.0713%。据此，参加本次股东大会的股东及股东代理人共31人，代表有表决权股份总数 170,493,124 股，占公司股份总额的35.37%。

　　公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。

　　四、议案审议情况

　　本次股东大会按照会议议程，以现场投票及网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案：

　　1、审议通过了《关于授权董事会向农六师国有资产经营有限责任公司借款的议案》；

　　根据公司流动资金需求情况，在已向农六师国有资产经营有限责任公司借款12.5亿元的基础上，股东大会授权董事会核准金额不超过人民币5亿元的借款,即向农六师国有资产经营有限责任公司借款总额不超过17.5亿元。借款期限原则上不超过一年，利率不高于银行同期贷款利率水平。

　　同意35,022,107股，占出席会议具有表决权股东所持表决权99.87％；反对45,702股，占出席会议具有表决权股东所持表决权0.13％；弃权0股。

　　2、审议通过了《关于聘请公司2011年度财务审计机构的议案》；

　　同意续聘信永中和会计师事务所有限公司为公司2011年度财务审计机构。

　　同意170,435,922股，占出席会议所有股东所持表决权99.97％；反对36,302股，占出席会议所有股东所持表决权0.02％；弃权20,900股，占出席会议所有股东所持表决权0.01％。

　　关联股东回避表决情况：农六师国有资产经营有限责任公司、新疆生产建设兵团投资有限责任公司、新疆生产建设兵团农二师二十一团、新疆生产建设兵团农五师八十七团、新疆生产建设兵团农业建设第六师军户农场5家公司股东作为一致行动人，回避表决第一项议案。

　　五、律师见证情况

　　本次临时股东大会经北京市国枫律师事务所朱明、崔白律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为公司本次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议的股东资格及表决程序等均符合法律、法规及公司《章程》的规定，股东大会形成的决议合法、有效。

　　六、备查文件

　　1、新疆中基实业股份有限公司2011年第四次临时股东大会决议。

　　2、北京市国枫律师事务所关于新疆中基实业股份有限公司2011年第四次临时股东大会法律意见书。

　　特此公告。

　　新疆中基实业股份有限公司

　　董事会

　　二○一一年十二月九日