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证券简称:新中基 证券代码:000972 公告编号:2011-049号 新疆中基实业股份有限公司2011年第四次临时股东大会决议公告 2011-12-10 来源:证券时报网 作者:
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、重要提示 1、本次会议召开期间没有增加或变更提案。 2、本次会议没有议案被否决。 二、会议召开情况 1、召开时间: (1)现场会议召开时间:2011年12月9日(星期五)下午14:50时; (2)网络投票时间: 深圳证券交易所交易系统网络投票时间:2011年12月9日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00; 深圳证券交易所互联网投票系统投票时间:2011年12月8日15:00至2011年12月9日15:00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点:乌鲁木齐市青年路北一巷8号公司5楼公司会议室。 3、召开方式:现场投票及网络投票相结合的方式。 4、召集人:公司董事会。 5、主持人:董事长曾超先生。 6、会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及有关法律法规、部门规章和《公司章程》的规定。 三、会议出席情况 参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人8人,代表有表决权股份总数170,149,579 股,占公司股份总额的35.29%;参加网络投票的股东23人,代表有表决权股份总数 343,545股,占公司股份总额的0.0713%。据此,参加本次股东大会的股东及股东代理人共31人,代表有表决权股份总数 170,493,124 股,占公司股份总额的35.37%。 公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。 四、议案审议情况 本次股东大会按照会议议程,以现场投票及网络投票相结合的方式,审议并通过了以下议案: 1、审议通过了《关于授权董事会向农六师国有资产经营有限责任公司借款的议案》; 根据公司流动资金需求情况,在已向农六师国有资产经营有限责任公司借款12.5亿元的基础上,股东大会授权董事会核准金额不超过人民币5亿元的借款,即向农六师国有资产经营有限责任公司借款总额不超过17.5亿元。借款期限原则上不超过一年,利率不高于银行同期贷款利率水平。 同意35,022,107股,占出席会议具有表决权股东所持表决权99.87%;反对45,702股,占出席会议具有表决权股东所持表决权0.13%;弃权0股。 2、审议通过了《关于聘请公司2011年度财务审计机构的议案》; 同意续聘信永中和会计师事务所有限公司为公司2011年度财务审计机构。 同意170,435,922股,占出席会议所有股东所持表决权99.97%;反对36,302股,占出席会议所有股东所持表决权0.02%;弃权20,900股,占出席会议所有股东所持表决权0.01%。 关联股东回避表决情况:农六师国有资产经营有限责任公司、新疆生产建设兵团投资有限责任公司、新疆生产建设兵团农二师二十一团、新疆生产建设兵团农五师八十七团、新疆生产建设兵团农业建设第六师军户农场5家公司股东作为一致行动人,回避表决第一项议案。 五、律师见证情况 本次临时股东大会经北京市国枫律师事务所朱明、崔白律师现场见证,并出具了《法律意见书》,认为公司本次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议的股东资格及表决程序等均符合法律、法规及公司《章程》的规定,股东大会形成的决议合法、有效。 六、备查文件 1、新疆中基实业股份有限公司2011年第四次临时股东大会决议。 2、北京市国枫律师事务所关于新疆中基实业股份有限公司2011年第四次临时股东大会法律意见书。 特此公告。 新疆中基实业股份有限公司 董事会 二○一一年十二月九日 本版导读:
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