证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　本次会议没有否决或修改的提案，没有新提案提交表决。

　　一、会议召开和出席情况

　　公司董事会于2011年11月24日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上刊登了《安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司关于召开2011年度第五次临时股东大会的通知》。

　　1、召集人：本公司董事会

　　2、表决方式：现场记名投票

　　3、现场会议召开地点：公司四楼会议室（安徽省合肥双凤开发区）

　　4、现场会议召开时间：2011年12月9日（星期五）上午9:30分

　　5、主持人：董事长商晓波先生

　　6、参加本次股东会议的股东及股东代理人共7名,代表股份97,300,000股,占公司有表决权总股份的72.61%。公司董事、监事及部分高级管理人员出席了会议，安徽天禾律师事务所卢贤榕律师、徐兵律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

　　会议的召集、召开符合《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

　　二、议案审议表决情况

　　经过与会股东的认真审议，大会以记名投票表决方式审议通过了以下议案：

　　（一）审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》

　　表决情况：

　　同意97,300,000股，占出席会议有效表决股份总数的100%；反对0股，弃权0股。

　　详细内容见公司发布的《关于更换会计师事务所的公告》于2011年11月24日刊登在指定信息披露媒体的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　（二）审议通过了《关于公司拟向兴业银行股份有限公司合肥徽州路支行申请30000万元人民币综合授信的议案》

　　表决情况：

　　同意97,300,000股，占出席会议有效表决股份总数的100%；反对0股，弃权0股。

　　详细内容见公司发布的《第二届董事会第十二次会议决议公告》于2011年11月24日刊登在指定信息披露媒体的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　三、律师见证情况

　　安徽天禾律师事务所的卢贤榕、徐兵律师到会见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：本次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、本次会议的提案、股东大会的表决程序和表决结果等事宜均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》和《规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；公司本次会议所审议通过的决议合法、有效。

　　《安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司2011年第五次临时股东大会之法律意见书》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　四、备查文件

　　1、《安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司关于更换会计师事务所的公告》；

　　2、《安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议公告》。

　　特此公告。

　　安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司董事会

　　二〇一一年十二月十日