证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　青海华鼎实业股份有限公司(下称:公司)第五届董事会于2011年12月2日向公司全体董事发出召开公司第五届董事会第六次会议的通知，会议于2011年12月9日以通讯方式召开，应到董事9人，实到董事9人，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长于世光先生主持，会议的召开符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。

　　会议审议事项及表决情况：

　　审议通过了《关于<青海华鼎实业股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度(2011年12月修订)﹥的议案》。

　　同意9票；反对0票；弃权0票。

　　详细内容参见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　特此公告。

　　青海华鼎实业股份有限公司董事会

　　2011年12月10日