证券时报多媒体数字报

证券代码：００２１３４ 证券简称：天津普林 公告编号：２０１１－０２２

天津普林电路股份有限公司

第二届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津普林电路股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于２０１１年１１月２８日以书面文件送达和电子邮件的方式向全体董事发出了《关于召开第二届董事会第二十三次会议的通知》。同时送达公司全体监事和高级管理人员。会议于２０１１年１２月０９日在公司会议室以现场方式召开，本次会议应参加表决的董事９人，实际参加表决的董事９人。会议由董事长由华东先生主持，出席本次会议的还有监事及高级管理人员。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。经表决，会议作出如下决议：

一、审议通过《关于提名第三届董事会董事候选人的议案》

本议案９票表决，９票同意，０票反对，０票弃权。

公司第二届董事会任期即将届满，拟进行换届选举。根据《公司法》、《公司章程》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《深圳证券交易所独立董事备案办法》等有关规定，经公司董事会提名委员会审议，拟提名由华东先生、王宝先生、侯维民先生、靳宝新先生、唐艳玲女士、赖杰先生为第三届董事会非独立董事候选人，提名张玉利先生、王振忠先生、陈敏女士为第三届董事会独立董事候选人，任期三年，自公司股东大会通过之日起计算。

独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后，将同公司非独立董事候选人一并提交公司２０１１年第三次临时股东大会审议。此议案须提请股东大会审议，股东大会将采取累积投票制表决方式。独立董事与非独立董事将分开表决。

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

独立董事已对公司董事会换届等事项发表了一致同意的独立意见，具体内容详见２０１１年１２月１０日《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）《天津普林电路股份有限公司独立董事关于公司董事会换届等事项的独立意见》。

第三届董事会董事候选人简历见附件。

二、审议通过《关于第三届董事会独立董事津贴的议案》

本议案９票表决，９票同意，０票反对，０票弃权。

公司结合国内同行业上市公司独立董事整体津贴水平及公司实际情况，审议确定第三届董事会独立董事津贴为税后每年４２０００元。

三、审议通过《重大信息内部报告制度》

本议案９票表决，９票同意，０票反对，０票弃权。

《重大信息内部报告制度》具体内容详见２０１１年１２月１０日巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。同时公司已督促子公司建立《重大信息内部报告制度》，现已在子公司正式实施。

四、审议通过《控股子公司管理制度》

本议案９票表决，９票同意，０票反对，０票弃权。

《控股子公司管理制度》具体内容详见２０１１年１２月１０日巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

五、审议通过《对外担保管理制度》

本议案９票表决，９票同意，０票反对，０票弃权。

《对外担保管理制度》具体内容详见２０１１年１２月１０日巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

六、审议通过《风险投资管理制度》

本议案９票表决，９票同意，０票反对，０票弃权。

《风险投资管理制度》具体内容详见２０１１年１２月１０日巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

七、审议通过《年报信息披露重大差错责任追究制度》

本议案９票表决，９票同意，０票反对，０票弃权。

《年报信息披露重大差错责任追究制度》具体内容详见２０１１年１２月１０日巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

八、审议通过《内幕信息知情人登记管理制度》

本议案９票表决，９票同意，０票反对，０票弃权。

《内幕信息知情人登记管理制度》具体内容详见２０１１年１２月１０日巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

九、审议通过《关于召开２０１１年第三次临时股东大会的议案》

本议案９票表决，９票同意，０票反对，０票弃权。

公司拟于２０１１年１２月２６日在公司会议室召开２０１１年第三次临时股东大会，详情请查阅《天津普林电路股份有限公司召开２０１１年第三次临时股东大会通知》。

以上第一项至第二项议案须提交公司２０１１年第三次临时股东大会审议，另第二届监事会第十四次会议全部议案（共计三项）须一并提交本次临时股东大会审议。相关文件请查阅《证券时报》和巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

特此公告。

天津普林电路股份有限公司

董 事 会

二〇一一年十二月九日

附件：

公司第三届董事会非独立董事候选人简历

由华东先生，中国国籍，５７岁，研究生学历，高级经济师。历任天津市电子仪表工业管理局副局长，天津市电子仪表工业总公司副总经理，天津市中环电子信息集团有限公司董事、副总经理、党委副书记，２００８年荣获天津市政府颁发的“天津市优秀企业家”称号。

由华东先生，现任公司第一大股东天津中环电子信息集团有限公司党委书记、董事长，兼任中环天仪股份有限公司董事长。由华东先生未持有本公司股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

王宝先生，中国国籍，４７岁，硕士，正高级工程师。历任天津通信广播公司通信部副部长、部长、副总工程师，天津通信广播公司副总经理。现任天津中环电子信息集团有限公司副总经理，天津通信广播集团有限公司董事长、总经理，兼任天津市中环三峰电子有限公司董事长。

王宝先生，现任公司第一大股东天津中环电子信息集团有限公司高级管理人员职务。王宝先生未持有本公司股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

侯维民先生，中国国籍，５２岁，大学本科学历，高级经济师。历任天津国际信托投资公司国际金融部经理助理、信贷部副经理，天津国际投资有限公司资产管理二部经理、资产管理部经理、总经理助理。

侯维民先生，现任公司第二大股东天津国际投资有限公司副总经理。侯维民先生未持有本公司股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

靳宝新先生，中国国籍，４６岁，大学本科学历，高级经济师。历任天津国际信托投资公司国际金融部经理助理、资金部经理，天津国际投资有限公司资产管理三部、投资管理二部副经理。

靳宝新先生现任公司第二大股东天津国际投资有限公司总经理助理，兼任规划发展部经理、投资管理二部经理。靳宝新先生未持有本公司股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

唐艳玲女士，中国国籍，４７岁，研究生学历，高级工程师。历任天津普林电路股份有限公司工程师、实验室主管、技术经理、制造部经理、副总经理、总工程师。现任本公司总经理，优拓通信科技（上海）有限公司董事长、南京宏睿普林微波技术股份有限公司董事长，兼任中国印制电路行业协会副理事长及科学技术委员会副会长。

唐艳玲女士与公司控股股东、实际控制人以及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。唐艳玲女士未持有本公司股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

赖杰先生，中国国籍，５６岁，大学本科学历，高级工程师。历任天津市中环电子计算机公司副总经理、党委副书记、天津日电电子通信有限公司经管机构成员、总经理助理、天津三星电子显示器有限公司副总经理。现任天津普林电路股份有限公司党委书记，兼任天津电子工业协会副会长。

赖杰先生与公司控股股东、实际控制人以及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。赖杰先生未持有本公司股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

公司第三届董事会独立董事候选人简历

张玉利先生，中国国籍，４６岁，经济学博士，教授、博士生导师，享受国务院政府特殊津贴专家。曾担任天津中环半导体股份有限公司及天津百利特精电气股份有限公司独立董事。现任南开大学商学院创业管理研究中心主任，天津市青年联合会委员，天津市人民政府学位委员会评议组成员，担任天津天联公用事业股份有限公司独立董事。

张玉利先生与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人不存在关联关系。张玉利未持有本公司股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

王振忠先生，中国国籍，４５岁，金融学博士。历任天津市经济体制改革委员会干部，国泰君安证券天津分公司总经理，渤海证券副总裁，中国节能投资公司总经理助理兼资本运营部主任，圣金达投资有限公司董事长。现任天津滨海海胜股权投资基金管理有限公司总经理。

王振忠先生与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人不存在关联关系。王振忠先生未持有本公司股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

陈敏女士，中国国籍，５７岁，管理学博士，教授、博士生导师。历任中国人民银行天津分行河北区办事处信贷员，天津财经学院会计系硕士生导师、博士生导师，天津水泥股份有限公司独立董事，天津天财会计师事务所项目经理，天津吉威会计师事务所顾问。现任北京国家会计学院教研中心会计准则与税法研究所所长，财政部财科所财务会计方向博士生导师。兼任国家自然科学基金项目评审专家，首都经贸大学、中国石油大学、河北工业大学、天津财经大学特聘教授，天津泰达股份有限公司及航天工程股份有限公司独立董事。

陈敏女士与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人不存在关联关系。陈敏女士未持有本公司股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码：００２１３４ 证券简称：天津普林 公告编号：２０１１－０２３

天津普林电路股份有限公司

第二届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津普林电路股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于２０１１年１１月２８日以书面文件送达和电子邮件的方式向全体监事发出了《关于召开第二届监事会第十四次会议的通知》。会议于２０１１年１２月０９日在公司会议室以现场方式召开，本次会议应参加表决的监事５人，实际参加表决的董事５人。会议由监事会召集人高岳先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，合法有效。与会监事高岳、张太金、尚秀良、张明星、李丽形成决议如下：

１、审议通过关于修改《公司章程》的议案

本议案５票表决，５票同意，０票反对，０票弃权。

原第一百七十条 公司设监事会。监事会由五名监事组成，监事会设主席一人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。

监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例为五分之二。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

修改为：第一百七十条公司设监事会。监事会由三名监事组成，监事会设主席一人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。

监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例为三分之二。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

２、审议通过关修改《监事会议事规则》的议案

本议案５票表决，５票同意，０票反对，０票弃权。

原第十七条 公司依法设立监事会。监事会是公司依法设立的监督机构，对股东大会负责并报告工作。监事会由五名监事组成，监事会设主席一人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。

监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例为五分之二。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

修改为：第十七条 公司依法设立监事会。监事会是公司依法设立的监督机构，对股东大会负责并报告工作。监事会由三名监事组成，监事会设主席一人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。

监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例为三分之二。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

３、审议通过《关于提名第三届监事会监事候选人》的议案

本议案５票表决，５票同意，０票反对，０票弃权。

公司第二届监事会任期即将届满，依据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司监事会提名张太金先生为公司第三届监事会股东代表监事候选人，以上监事候选人如经股东大会选举通过，将与职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年。

未有最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员担任监事候选人，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

以上第一项至第三项议案须提交公司２０１１年第三次临时股东大会审议。

附：第三届监事会监事候选人简历。

特此公告。

天津普林电路股份有限公司

监 事 会

二〇一一年十二月九日

附件：

监事候选人张太金先生简历：

张太金先生，中国国籍，４４岁，大学本科学历。历任天津三星电子显示器有限公司财务部副部长、天津通广集团数字通信有限公司财务总监、天津中环电子信息集团有限公司财务部副部长。

张太金先生，现任公司第一大股东天津中环电子信息集团有限公司证券部部长。截至本公告日，张太金先生未持有本公司股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码：００２１３４ 证券简称：天津普林 公告编号：２０１１－０２４

天津普林电路股份有限公司

召开２０１１年第三次临时股东大会通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

１、股东大会届次：本次股东大会为２０１１年第三次临时股东大会

２、会议召集人：公司董事会

３、会议召开的合法、合规性情况：经公司第二届董事会第二十三次会议审议通过《关于召开２０１１年第三次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

４、会议召开日期和时间：２０１１年１２月２６日１４：００

５、会议召开方式：现场表决

６、出席对象：

（１）截至２０１１年１２月１９日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（２）公司董事、监事和高级管理人员。

（３）公司聘请的律师。

７、会议地点：天津空港物流加工区航海路５３号 公司会议室

二、会议审议事项

１、合法性和完备性情况：本次会议审议事项经公司第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十四次会议审议通过后提交，公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见，审议事项符合有关法律、法规和公司章程等的规定。

２、本次会议审议的具体议案如下：

（１）关于修改《公司章程》的议案

（２）关于修改《监事会议事规则》的议案

（３）关于选举第三届董事会非独立董事的议案

①选举由华东先生为公司第三届董事会董事；

②选举王宝先生为公司第三届董事会董事；

③选举侯维民先生为公司第三届董事会董事；

④选举靳宝新先生为公司第三届董事会董事；

⑤选举唐艳玲女士为公司第三届董事会董事；

⑥选举赖杰先生为公司第三届董事会董事。

（４）关于选举第三届董事会独立董事的议案

①选举张玉利先生为公司第三届董事会独立董事；

②选举王振忠先生为公司第三届董事会独立董事；

③选举陈敏女士为公司第三届董事会独立董事。

（５）关于选举第三届监事会股东代表监事的议案

①选举张太金先生为公司第三届监事会监事。

（６）关于第三届董事会独立董事津贴的议案

特别说明：上述第一项议案须股东大会以特别决议表决。上述第三项及第四项议案将采用累积投票制度逐项表决，且非独立董事和独立董事实行分开投票，其中独立董事候选人张玉利先生、王振忠先生、陈敏女士的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方能提请公司股东大会进行选举。本次监事会换届选举股东代表监事为一人，故此次监事候选人选举不采取累积投票表决方式。

以上第一项、第二项及第五项议案已经第二届监事会第十四次会议审议通过，并于２０１１年１２月１０日在《证券时报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）进行披露（公告编号：２０１１－０２３）。上述第三项、第四项及第六项议案已经公司第二届董事会第二十三次会议审议通过，并于２０１１年１２月１０日在《证券时报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）进行披露（公告编号：２０１１－０２２）。

三、会议登记方法

１、登记时间：２０１１年１２月２１日 上午９：００～１２：００ 下午１３：３０～１６：３０

２、登记地点：天津空港物流加工区航海路５３号 公司证券部

３、登记方式：

（１）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

（２）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

（３）受托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

（４）异地股东凭以上有关证件以信函、传真件进行登记。

四、其他事项

１、联系方式

联系人：国炜 吴彦丽

联系电话：０２２－２４８９３４６６

联系传真：０２２－２４８９０１９８（自动）

２、本次会议会期半天，参加会议人员的食宿及交通费用自理。

五、备查文件

１、第二届董事会第二十三次会议决议；

２、第二届监事会第十四次会议决议；

３、独立董事关于公司董事会换届等事项的独立意见。

特此公告。

天津普林电路股份有限公司

董 事 会

二○一一年十二月九日

附件：

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席天津普林电路股份有限公司２０１１年第三次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

特别说明：

本次会议第三项及第四项议案采用累积投票制度，即股东（或股东代理人）在投票时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权。本次股东大会选举非独立董事６名，独立董事３名，监事１名，独立董事和非独立董事实行分开投票。

１、选举非独立董事时，出席股东（或股东代理人）所拥有的投票权总数等于其所持有的股份总数乘以该次股东大会应选非独立董事人数（６人）之积，该部分投票权数只能投向该次股东大会的非独立董事候选人。

２、选举独立董事时，出席股东（或股东代理人）所拥有的投票权总数等于其所持有的股份总数乘以该次股东大会应选独立董事人数（３人）之积，该部分投票权数只能投向该次股东大会的独立董事候选人。

股东（或股东代理人）可以将其拥有的全部投票权数按意愿进行分配投向某一位或几位董（监）事候选人。如果投票总数小于或等于其合法拥有的有效投票数，该选票有效，差额部分视为放弃表决权；如果投票超过其累计投票数的最高限额，不选或以其他方式选择视同弃权。

如果股东（或股东代理人）在候选人后面的空格内用“√”表示，视为将其拥有的投票权总数平均分配给相应的候选人。

本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

委托人：

签署日期： 年 月 日

（个人股东签名或盖章，法人股东由法定代表人签名或加盖法人单位印章）