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证券代码:002504 证券简称:东光微电 编号:2011-026 江苏东光微电子股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议公告 2011-12-10 来源:证券时报网 作者:
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 江苏东光微电子股份有限公司(下称“公司”)于2011年11月28日以专人送达、邮件、电话等形式发出召开第三届董事会第十五次会议的通知,会议于2011年12月9日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开,应出席董事9人,实际出席董事9人,公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议由公司董事长沈建平先生主持,会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。 一、会议以同意:9票;反对:0票;弃权:0票; 审议通过了《江苏东光微电子股份有限公司公司治理专项活动的整改报告的议案》。 《江苏东光微电子股份有限公司公司治理专项活动的整改报告》提交江苏省证监局核准后另行公告。 二、会议以同意:9票;反对:0票;弃权:0票; 审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》 《公司章程》具体修改情况详见附件一。《公司章程(修订)》详见信息披露媒体信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)。 该议案尚需提交股东大会审议。 三、会议以同意:9票;反对:0票;弃权:0票; 审议通过了《关于制定〈外部信息使用人管理制度〉的议案》 四、会议以同意:9票;反对:0票;弃权:0票; 审议通过了《关于制定〈重大信息内部报告制度〉的议案》 五、会议以同意:9票;反对:0票;弃权:0票; 审议通过了《关于制定〈突发事件应急处理机制〉的议案》 六、会议以同意:9票;反对:0票;弃权:0票; 审议通过了《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》,取消了总经理对外担保授权的相关条款。 《外部信息使用人管理制度》、《重大信息内部报告制度》、《突发事件应急处理机制》、《总经理工作细则(修订)》详见信息披露媒体信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)。 江苏东光微电子股份有限公司 董事会 二〇一一年十二月九日 附件一:
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