证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

江苏东光微电子股份有限公司（下称“公司”）于２０１１年１１月２８日以专人送达、邮件、电话等形式发出召开第三届董事会第十五次会议的通知，会议于２０１１年１２月９日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，应出席董事９人，实际出席董事９人，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议由公司董事长沈建平先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。

一、会议以同意：９票；反对：０票；弃权：０票；

审议通过了《江苏东光微电子股份有限公司公司治理专项活动的整改报告的议案》。

《江苏东光微电子股份有限公司公司治理专项活动的整改报告》提交江苏省证监局核准后另行公告。

二、会议以同意：９票；反对：０票；弃权：０票；

审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

《公司章程》具体修改情况详见附件一。《公司章程（修订）》详见信息披露媒体信息披露网站巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ／）。

该议案尚需提交股东大会审议。

三、会议以同意：９票；反对：０票；弃权：０票；

审议通过了《关于制定〈外部信息使用人管理制度〉的议案》

四、会议以同意：９票；反对：０票；弃权：０票；

审议通过了《关于制定〈重大信息内部报告制度〉的议案》

五、会议以同意：９票；反对：０票；弃权：０票；

审议通过了《关于制定〈突发事件应急处理机制〉的议案》

六、会议以同意：９票；反对：０票；弃权：０票；

审议通过了《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》，取消了总经理对外担保授权的相关条款。

《外部信息使用人管理制度》、《重大信息内部报告制度》、《突发事件应急处理机制》、《总经理工作细则（修订）》详见信息披露媒体信息披露网站巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ／）。

江苏东光微电子股份有限公司

董事会

二〇一一年十二月九日

附件一：