证券时报多媒体数字报

证券代码：６０１１００ 证券简称：恒立油缸 公告编号：２０１１－０１０

江苏恒立高压油缸股份有限公司

关于更换持续督导保荐代表人的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司于２０１１年１２月８日接到公司首次公开发行股票的保荐机构平安证券有限责任公司《关于更换持续督导保荐代表人的函》。公司首次公开发行股票保荐代表人严卫先生因工作变动原因，不再负责我公司的持续督导保荐工作，平安证券有限责任公司授权梅兴中先生自２０１１年１２月８日起担任我公司持续督导保荐代表人。 本次更换后，公司首次公开发行股票的持续督导保荐代表人为梅兴中先生、杜震宇先生，持续督导期至２０１３年１２月３１日截止。

特此公告。

附件：梅兴中先生简历

江苏恒立高压油缸股份有限公司

董事会

２０１１年１２月８号

附件：

梅兴中先生简历

梅兴中先生，保荐代表人、注册会计师、注册税务师、注册资产评估师。具有４年投资银行从业经验，曾负责及参与了壹桥苗业（００２４４７）、万和电气（００２５４３）、浙江振龙等ＩＰＯ项目，盾安环境（００２０１１）、科陆电子（００２１２１）、南方航空（６０００２９）、山鹰纸业（６００５６７）等再融资项目的保荐和承销工作，主持了顺德顺威、亚洲制药、史福特光电、上海来伊份等多家公司的改制或辅导工作。

证券代码：６０１１００ 证券简称：恒立油缸 公告编号：２０１１－０１１

江苏恒立高压油缸股份有限公司关于召开２０１１年第三次临时股东大会的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司已于２０１１年１１月３０日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站上刊登了《江苏恒立高压油缸股份有限公司关于公司召开２０１１ 年第三次临时股东大会的公告》，本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求，现再次公告股东大会通知，具体如下：

一、会议的时间安排

现场会议开始时间２０１１ 年１２月１５日上午９：３０，网络投票时间：２０１１ 年１２月１５日９：３０－１１：３０，１３：００－１５：００。

二、现场会议地点

江苏恒立高压油缸股份有限公司三楼东面３０３培训室。（江苏省常州市武进高新技术产业开发区龙潜路９９号）

三、会议审议事项

１、《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》；

２、《关于使用募集资金实施高精密液压铸件项目的议案》；

３、《关于公司地址名称变更并修改公司章程相关条款的议案》。

四、会议出席人员

１、截止２０１１年１２月９日上海证券交易所股票交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。因故不能出席股东大会的股东可以书面委托（样式见附件一）代理人出席会议和参加表决，或在网络投票时间内参加网络投票。

２、本公司董事、监事及高级管理人员。

３、公司聘任的律师事务所的律师。

五、股东参加现场大会的操作流程

１、登记时间：２０１１ 年１２月１３日上午８：３０－１１：３０，下午１：００－３：００。会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前到会的股东都有权参加股东大会。

２、登记地点：江苏恒立高压油缸股份有限公司证券部

３、登记方式：具备出席会议资格的个人股东，请持本人身份证原件、沪市股东账户卡；股东代理人持本人身份证原件、授权委托书、委托人沪市股东账户卡、委托人身份证；法人股东代理人凭股东单位营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书及其身份证复印件、沪市股东账户卡及委托代理人身份证明到本公司证券部登记，异地股东可用信函或传真方式登记。

４、联系方式：

联系人：苏红阳

联系电话：０５１９－８６１６３６７３ 传真：０５１９－８６１５３３３１

通讯地址：江苏省常州市武进高新技术产业开发区龙潜路９９号

邮政编码：２１３１６７

５、根据监管部门关于规范上市公司股东大会的有关要求，与会股东交通及食宿费用自理。

六、股东参与网络投票的操作流程

１、本次股东大会网络投票起止时间为２０１１年１２月１５日９： ３０－１１：３０，１３：００－１５：００ ；

２、投票代码：７８８１００，投票简称：恒立投票 ；

３、股东投票的具体操作程序如下：

（１）输入买入指令；

（２）输入证券代码７８８１００；

（３）在委托价格项下填报本次股东大会议案对应申报价格，“１．００ 元”代表议案一，“２．００ ”元代表议案二，依次类推。本次股东大会议案对应的申报价格为：

①如果股东想一次性表决本次股东大会的所有议案，则表决方法如下：

②如果股东想依次表决所有议案，则表决方法如下：

（４）在“委托股数”项下输入表决意见

（５）买卖方向：均为买入。

（６）确认委托完成。

４、投票操作举例：

（１）股权登记日持有“恒立油缸”Ａ 股的投资者，对议案一投赞成票，其申报如下：

（２）如某投资者对议案一投反对票，只要将申报股数改为“２股”，其他申报内容相同：

５、注意事项

（１）网络投票不能撤单；

（２）本次股东大会提供现场投票和网络投票两种投票表决方式，同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。若同一股份通过现场方式和网络方式重复投票时，以第一次投票结果为准。

（３）股东大会有多项表决事项时，股东仅对某项或某几项进行网络投票的，即视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未投票或投票不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的，按照弃权处理。

特此公告。

江苏恒立高压油缸股份有限公司

董事会

２０１１ 年１２月 ９日

附件１：授权委托书

授权委托书

兹全权委托 先生／女士代表我单位／本人出席江苏恒立高压油缸股份有限公司２０１１年第三次临时股东大会，并按照如下意见代为行使表决权。

若委托人对上述表决事项未做具体指示，受托人可以按照自己的意愿进行表决。

委托人签字（身份证号／企业法人营业执照注册号）：

委托人沪市股东账号：

受托人签字（身份证号）：

代表股份数：

授权日期：