证券时报多媒体数字报

　　证券代码：００００４８ 证券简称：ＳＴ康达尔 公告编号：２０１１－０２８

　　深圳市康达尔（集团）股份有限公司

　　第六届董事会２０１１年第七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　深圳市康达尔（集团）股份有限公司第六届董事会２０１１年第七次会议于２０１１年１２月９日以通讯方式召开，会议通知于２０１１年１２月５日以传真、电子邮件或专人送达的方式发出。会议应到董事１１人，实际表决董事１０人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议表决通过了如下议案：

　　一、会议以同意票１０人，反对票０人，弃权票０人的表决结果，审议通过《关于与深圳市规划和国土资源委员会宝安管理局签订＜收地补偿协议书＞并授权公司管理层全权处理收地及开发事宜的议案》。

　　因深圳市建设和土地利用规划需要，从２００２年１２月２０日起，本公司开始与政府谈判协商收回本公司位于深圳市坪山新区坑梓街道两块土地即坑梓基地土地事宜。由于政府一直坚持采取货币补偿方式征收本公司坑梓基地土地，而不同意补偿安置用地，故考虑到通过整合公司的其他土地资源以实现企业的可持续发展，在谈判后期，本公司向政府提出了在征收坑梓基地土地的同时，要求政府一并解决公司在西乡固戌用地及沙井（福永）用地的开发历史遗留问题。基于此，本公司于２０１１年１１月３０日与深圳市坪山新区管理委员会、深圳市规划和国土资源委员会坪山管理局就本公司位于坪山新区坑梓街道的两块土地征收签订了《收地补偿协议书》。同日，本公司还就位于宝安西乡街道、沙井街道及福永街道的三块土地的收地及开发事宜签订了《收地补偿协议书》（以下简称“康达尔西乡、沙井（福永）收地及开发协议”），该协议主要内容由两部分构成，第一部分内容是关于本公司位于宝安区西乡街道的一块土地的收地及开发事宜，第二部分是关于本公司位于沙井街道、福永街道的二块土地的收地及开发事宜（具体内容请见本公司于２０１１年１２月２日在《证券时报》上披露的《公司重大合同公告》或可参见公司指定信息披露网站Ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　本公司与深圳市坪山新区管理委员会、深圳市规划和国土资源委员会坪山管理局签订的《收地补偿协议书》已获得公司２００４年度第一次临时股东大会审议批准。

　　鉴于本次土地征收及开发是为了配合政府的规划需要，同时，通过签订康达尔西乡、沙井（福永）收地及开发协议，本公司将获得西乡和沙井两个地块共２３．７３万平方米商住用地，两商住项目总建筑面积超过１００万平方米，总销售面积超９０万平方米，可在未来八至十年内分期开发。综上所述，此次土地征收，将有利于公司的产业结构调整和公司的长远发展目标，符合全体股东的利益。故本公司董事会同意与深圳市规划和国土资源委员会宝安管理局签订《收地补偿协议书》，并提请公司股东大会授权公司管理层全权处理收地及开发具体事宜。

　　本议案需提交公司２０１１年第一次临时股东大会审议。

　　二、会议以同意票１０人，反对票０人，弃权票０人的表决结果，审议通过《关于召开公司２０１１年第一次临时股东大会的议案》。

　　经公司董事会研究，决定于２０１１年１２月２８日召开公司２０１１年第一次临时股东大会。

　　特此公告

　　深圳市康达尔（集团）股份有限公司董事会

　　二〇一一年十二月十日

　　证券代码：００００４８ 证券简称：ＳＴ康达尔 公告编号：２０１１－０２９

　　深圳市康达尔（集团）股份有限公司

　　关于召开２０１１年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、召开会议基本情况

　　１．本次股东大会为公司２０１１年度第一次临时股东大会。

　　２．会议召集人：公司第六届董事会。

　　３．本次股东大会会议召开符合法律、法规及本公司章程的有关规定。本公司第六届董事会于２０１１年１２月９日召开第七次会议，会议审议通过了《关于召开公司２０１１年第一次临时股东大会的议案》。

　　４．会议召开日期和时间：２０１１年１２月２８日（星期三）上午９：３０。

　　５．会议召开方式：采取会议现场投票方式。

　　６．出席对象：

　　（１）截至 ２０１１年１２月２２日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（２）本公司董事、监事和高级管理人员。

　　（３）本公司聘请的见证律师。

　　７．会议地点：广东省深圳市罗湖区深南东路１０８６号集浩大厦二楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　１．本次会议审议事项符合法律、法规及本公司章程的有关规定。

　　２．本次会议审议的提案：审议《关于与深圳市规划和国土资源委员会宝安管理局签订＜收地补偿协议书＞并授权公司管理层全权处理收地及开发事宜的议案》。

　　３．披露情况：上述提案的详细内容，请见本公司分别于２０１１年１２月２日、２０１１年１２月１０日在《证券时报》上披露的《公司重大合同公告》和《公司第六届董事会２０１１年第七次会议决议公告》或可参见公司指定信息披露网站Ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　　三、现场股东大会会议登记方法

　　１．登记方式：

　　（１）符合条件的个人股东持股东帐户卡、身份证，授权委托代理人还应持授权委托书 （见附件，复印、裁剪和完全遵照该格式、内容自制均有效）、本人身份证、委托人股东帐户卡办理登记手续。

　　（２）符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、法人股东帐户卡、营业执照复印件办理登记手续，或由授权委托代理人持本人身份证、法人代表授权委托书（见附件，复印、裁剪和完全遵照该格式、内容自制均有效）、法人代表证明书、法人股东帐户卡、营业执照复印件办理登记手续。

　　（３）异地股东可通过信函或传真的方式进行登记。

　　２．登记时间：２０１１年１２月２３日、２６日，每天上午九时至十二时，下午二时至五时。

　　３．登记地点：深圳市康达尔（集团）股份有限公司董秘办

　　四、其它事项

　　１．会期半天，参加会议股东住宿及交通费自理。

　　２．会议联系方式：

　　联 系 人：朱文学、张明华

　　邮政编码：５１８００３

　　电 话：（０７５５）２５４２５０２０－３３０、３５９

　　传 真：（０７５５）２５４２０１５５

　　五、备查文件

　　深圳市康达尔（集团）股份有限公司第六届董事会２０１１年第七次会议决议。

　　特此通知

　　深圳市康达尔（集团）股份有限公司董事会

　　二○一一年十二月十日

　　附件：授权委托书

　　授权委托书

　　兹全权委托先生（女士）代表本公司（个人）出席深圳市康达尔（集团）股份有限公司２０１１年第一次临时股东大会，对会议审议的议案按本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

　　本公司（本人）对本次股东大会的表决意见如下：

　　■

　　如委托人未对上述议案投票意见进行明确指示，受委托人

　　□有权按照自己的意见进行表决。

　　□无权按照自己的意见进行表决。

　　注：１、如委托人未对上述议案投票意见进行明确指示，也未明确受委托人是否有权按照自己的意见进行表决，则本公司认同该委托人同意受委托人有权按照自己的意见进行表决。

　　２、如欲投票表决同意某议案，请在“同意”栏内填上“√”或“Ｏ”；如欲投票反对某议案，请在“反对”栏内填上“√”或“Ｏ”；如欲投票弃权某议案，请在“弃权”栏内填上“√”或“Ｏ”。

　　委托人姓名或名称（签章） ： 委托人持股数：

　　委托人身份证号码（营业执照号码） ： 委托人股东账户：

　　受委托人签名： 受委托人身份证号码：

　　委托书有效期限： 委托日期：２０１１ 年 月 日