证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司第六届董事会第七次会议于２０１１年１２月８日以通讯表决的方式召开，公司已于２０１１年１２月６日以书面形式向公司全体董事（共９名，其中独立董事５名）发出了会议通知。本次会议应到董事９名，实际到会董事９名，５名独立董事全部出席会议。本次董事会会议经过了适当的通知程序，召开及会议程序符合有关法律、行政法规及公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。会议以记名投票表决方式一致审议通过了如下议案：

一、审议通过了关于投资设立武汉南部新城投资有限公司的议案

为满足武汉建和村项目拓展的需要，公司拟投资成立“武汉南部新城投资有限公司”，具体事项如下：

１、公司名称及经营范围

公司名称暂定为：武汉南部新城投资有限公司

经营范围：房地产开发经营及咨询服务、房屋租赁及置换、代建、代管、代销等。（以工商登记核准为准）

２、注册资本：２０，０００万元人民币

３、经营地点：武汉市洪山区青菱乡建和村特１号

４、股东、出资额、出资方式及出资比例

本议案获得全体董事一致通过，同意票９票，反对０票，弃权０票。

二、审议通过了关于投资设立武汉名流公馆置业有限公司的议案

为满足武汉新湖村项目拓展的需要，公司拟投资成立“武汉名流公馆置业有限公司”，具体事项如下：

１、公司名称及经营范围

公司名称暂定为：武汉名流公馆置业有限公司

经营范围：房地产开发经营及咨询服务、房屋租赁及置换、代建、代管、代销等。（以工商登记核准为准）

２、注册资本：１０，０００万元人民币

３、经营地点：武汉市江岸区兴业路１８１号宏兴苑办公楼

４、股东、出资额、出资方式及出资比例

本议案获得全体董事一致通过，同意票９票，反对０票，弃权０票。

特此公告。

名流置业集团股份有限公司

董 事 会

２０１１年１２月８日