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　　证券简称：天山股份 证券代码：０００８７７ 编号：２０１１－０６２号

　　新疆天山水泥股份有限公司

　　第四届董事会第二十七次会议决议公告

　　本公司２０１１年１１月２９日向全体董事发出了召开第四届董事会第二十七次会议的通知，于２０１１年１２月０９日以现场会议方式召开第四届董事会第二十七次会议，会议应参加董事９人，实际参会董事９人。董事谭仲明、李建伦、隋玉民、张丽荣、赵新军、李通林，独立董事甘智和、彭友谊、赵成斌亲自出席了会议。公司监事，公司董事会秘书等高级管理人员列席了会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会全体董事审议，以记名投票方式形成以下决议：

　　一、审议通过了《关于新疆昌吉天山混凝土有限责任公司硫磺沟镇年产１０万立方米商品混凝土生产线工程的议案》。

　　同意本公司控股子公司屯河水泥新设控股子公新疆昌吉天山混凝土有限责任公司投资１８３４．２９万元，在新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州昌吉市硫磺沟镇建设１２０ｍ３／ｈ商品混凝土移动生产线项目。

　　由于公司今年累计投资金额已超过最近一期经审计公司净资产的３０％，根据公司章程规定，该议案需提交公司２０１１年第六次临时股东大会审议。

　　该议案表决情况： ９票同意，０票反对，０票弃权。

　　二、审议通过了《关于本公司之全资子公司哈密天山水泥有限责任公司收购哈密市雅满苏北山白石山石灰岩矿的议案》。

　　为了满足本公司在哈密地区新建生产线对石灰石矿的需求，同时增强本公司在新疆哈密地区的资源控制力，同意本公司之全资子公司哈密天山以１３５０万元收购哈密市三鑫照矿业开发有限责任公司拥有的哈密市雅满苏北山白石山石灰岩矿，收购内容包括雅满苏北山白石山石灰岩矿的采矿权、矿区内的宿舍、办公及炸药库、雷管库等基础设施；供电设施；机械设备及配套设施等资产。

　　哈密市三鑫照矿业开发有限责任公司成立２００７年１０月２３日，注册 号：６５２２０１０５０００１６３７，注册资本：壹佰万元人民币，法定代表人：曹世平，哈密市雅满苏北山白石山石灰岩矿（以下简称该矿）归属哈密市三鑫照矿业开发有限责任公司所有。该矿采矿权证号：６５０００００７１２９６５，有效期自２００７年７月至２０１７年７月，距哈密天山７０公里（其中柏油路１７公里，简易戈壁石路５３公里），交通较为方便；矿区面积０．５８平方公里，已探明石灰石储量为６５３．７３万吨。

　　经北京中天合资产评估有限公司（中天和【２０１１】评字第００３７号）以２０１１年７月３１日为基准日出具的评估报告，本公司拟收购的雅满苏北山白石山石灰岩矿的采矿权、矿区内的宿舍、办公及炸药库、雷管库等基础设施；供电设施；机械设备及配套设施等资产净值为１２５０．５１万元。

　　哈密市三鑫照矿业开发有限责任公司与天山股份不存在关联关系。

　　由于公司今年累计投资金额已超过最近一期经审计公司净资产的３０％，根据公司章程规定，该议案需提交公司２０１１年第六次临时股东大会审议。

　　该议案表决情况： ９票同意，０票反对，０票弃权。

　　三、审议通过了《关于向控股子公司新疆天山筑友混凝土有限责任公司增资的议案》。

　　为了进一步增加本公司对控股子公司新疆天山筑友混凝土有限责任公司持股比例，提高公司控制力，加快控股子公司的项目建设进展，提高控股子公司的盈利能力，同意本公司以现金３８５０．１８５２８５万元向控股子公司天山筑友增资。本次增资完成后，天山筑友的注册资本金将达到５０００万元，本公司持有天山筑友的股权提高到８６．４１％，新疆屯河水泥有限责任公司持有天山筑友的股权降为１３．５９％。

　　该议案表决情况：９票同意，０票反对，０票弃权。

　　四、审议通过了《关于处置债务调期交易的议案》。

　　２００８年１月，公司为降低财务费用与中国建设银行股份有限公司乌鲁木齐黄河路支行（以下简称“建行黄河路支行”）签订了建乌黄２００８（００７）《代客债务调期交易总协议》及相应的《代客债务调期交易委托书》，建行黄河路支行代本公司进行了一项债务调期交易，初始名义本金４０，４３０万元，最终名义本金为０，起始日为２００８年２月２６日，到期日为２０１２年１２月２０日。根据企业会计准则要求，截止２０１１年９月３０日公司已对１５５３．８８万元损失进行了计提，同时计提公允价值变动损失１０２５．１万元。

　　考虑到目前国际金融形势不明朗，为控制债务调期交易风险，同意对建设银行债务掉期交易进行平盘。

　　公司独立董事对该处置债务调期交易事项发表了独立意见，认为：目前国际金融形势不乐观，建设银行总行提出的解决方案能够在一定程度上控制债务调期交易风险。

　　该议案需提交公司２０１１年第六次临时股东大会审议。

　　该议案表决情况：９ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权。

　　五、审议通过了《关于本公司及子公司２０１２年１季度申请流动资金借款的议案》。

　　同意本公司及子公司向光大银行北京分行、农业银行新疆分行等金融机构申请流动资金借款人民币１００，０４７．１４１９万元，将根据资金需求安排提款，并授权公司总裁就本事项签署相关法律文件。

　　１、一季度到期后拟继续申请的短期流动资金借款

　　单位：万元

　　■

　　注：上述借款均为目前存量贷款，均于２０１２年１季度到期，本公司将于到期前予以归还，并于２０１２年１季度继续安排贷款。

　　２、全资子公司拟申请的短期流动资金借款 单位：万元

　　■

　　注：上述借款为天山多浪目前存量贷款，将于２０１２年１季度到期，天山多浪公司将在到期后继续安排贷款。

　　３、控股子公司拟申请的短期流动资金借款 单位：万元

　　■

　　注：屯河水泥在民生银行深圳分行利用借款额度办理银行承兑汇票。

　　该议案需提交公司２０１１年第六次临时股东大会审议。

　　该议案表决情况：９ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权。

　　六、审议通过了《关于本公司２０１２年１季度为控股子公司借款及授信提供担保的议案》。

　　１、同意本公司为控股子公司向中国银行新疆分行、昆仑银行乌鲁木齐分行等金融机构申请的授信及借款总额４１，８４７．１４１９万元提供连带责任保证，并授权公司总裁就本事项签署相关法律文件。

　　天山股份拟提供担保的明细

　　单位：万元

　　■

　　注：上述担保民生银行深圳分行为屯河水泥提供的授信主要用于办理银行承兑汇票；其余担保均对应目前存量贷款，将于２０１２年初到期，到期归还后本公司将继续为其提供担保。

　　２、同意天山多浪为本公司在工商银行巴州分行的８００万元流动资金借款提供连带责任保证。

　　天山多浪为本公司提供的担保明细

　　单位：万元

　　■

　　注：上述本公司目前存量贷款，将于２０１２年１季度到期，天山多浪公司将在到期后继续提供担保。

　　该议案需提交公司２０１１年第六次临时股东大会审议。

　　该议案表决情况：９票同意，０票反对，０票弃权。

　　七、审议通过了《关于提名本公司第五届董事会董事候选人的议案》。

　　本公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》和本公司《公司章程》、本公司《董事会议事规则》的有关规定，经公司股东推荐并经公司提名委员会审查和建议，现提名谭仲明、隋玉民、张丽荣、赵新军、刘成、李通林６人为本公司第五届董事会董事候选人（上述人员简历附后）。

　　该议案需提交公司２０１１年第六次临时股东大会审议。

　　该议案表决情况：９ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权。

　　八、审议通过了《关于提名本公司第五届董事会独立董事候选人的议案》。

　　本公司第五届董事会任期届满，根据《公司法》和本公司《公司章程》、本公司《董事会议事规则》的有关规定，经公司提名委员会审查和建议提名，现提名赵成斌、曾学敏２人为本公司第五届董事会独立董事候选人（上述人员简历附后）。

　　该议案提名独立董事候选人经深圳交易所审核无异议后，再行提交公司２０１１年第六次临时股东大会审议。

　　该议案表决情况： ９票同意，０票反对，０票弃权。

　　九、审议通过了《关于召开２０１１年第六次临时股东大会的议案》。

　　同意公司以现场投票的方式召开公司２０１１年第六次临时股东大会。有关召开公司第六次临时股东大会的通知另行发出。

　　该议案表决情况：９ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权。

　　新疆天山水泥股份有限公司董事会

　　二〇一一年十二月九日

　　附：本公司第五届董事会董事候选人简历

　　谭仲明，男 ，汉族，山东省潍坊市人，１９５３年８月出生，中共党员，研究生学历，博士学位，教授级高级工程师（享受国务院政府特殊津贴），全国劳动模范。１９６８年１０月参加工作，１９７６年１２月加入中国共产党，西安交通大学管理科学与工程专业毕业，研究生学历，博士学位，教授级高级工程师，现任中国中材集团有限公司董事长兼党委副书记、中国中材股份有限公司董事长、新疆天山水泥股份有限公司董事，兼任中国建材工业联合会副会长、中国施工企业管理协会副会长、中国水泥协会副会长。１９６８年１０－１９７８年１０任山东潍坊东风铸造厂、山东潍坊化学试剂厂、山东潍坊化工厂工人、班长、车间副主任；１９７８年１０月－１９８２年０７月在南京化工学院硅酸盐工程系水泥专业学习；１９８２年０７月－１９９０年０１月任山东潍坊水泥厂技术干部、车间副主任、车间主任、常务副厂长；１９９０年０１月－１９９２年０９月任山东潍坊市建材工业公司副经理；１９９２年０９月－１９９５年０７月山东鲁南水泥厂厂长助理、第一副厂长；１９９５年０７月－１９９７年０７月任国家建材局生产协调司负责人、司长、建材协会常务副会长；１９９７年０７月－２０００年１０月任国家建材局机关党委书记、行业管理司司长；２０００年１０月－２００３年０９月任中国非金属矿工业总公司总经理；２００３年０９月－２００６年０８月任中国非金属矿工业（集团）总公司党委副书记；２００２年２月－２００７年７月任中国非金属材料总公司董事长兼总经理；２００６年８月－２００７年６月任中国材料工业科工集团公司总经理、党委副书记；２００７年６月至２００９年５月任中国中材集团公司总经理、党委副书记；２００７年７月至今任中国中材股份有限公司董事长。２００９年５月至今任中国中材集团有限公司董事长、党委副书记。

　　隋玉民，男，汉族，中共党员，１９６４年１２月出生，１９８６年７月参加工作，研究生学历，硕士学位，毕业于长江商学院工商管理专业，教授级高级工程师。现任中国中材股份有限公司副总裁、中材水泥有限责任公司董事长、党委书记、新疆天山水泥股份有限公司董事。１９８６年８月－１９９５年４月任鲁南水泥厂技术员、工段长、车间主任；１９９５年４月－１９９６年４月山东省委党校中青年干部培训班学习；１９９６年４月－１９９８年４月任鲁南水泥厂副总调度长、总调度长；１９９８年４月－２００２年２月任山东鲁南水泥有限公司副总经理兼副总工程师；２００２年２月－２００３年８月任山东鲁南水泥有限公司常务副总经理；２００３年９月－２００４年９月任中材水泥有限责任公司常务副总经理；２００４年２月－２００４年９月任中材汉江水泥股份有限公司董事长兼总经理；２００４年１２月－２００５年１０月任新疆天山水泥股份有限公司副总经理；２００５年１０月－２００７年７月任新疆天山水泥股份有限公司常务副总裁；２００５年１０月至今任新疆天山水泥股份有限公司董事；２００７年７月至今任中国中材股份有限公司副总裁；２０１０年４月至今任中材水泥有限责任公司董事长、党委书记。

　　张丽荣，女，汉族，新疆乌鲁木齐市人，１９５６年３月出生，１９７５年１２月参加工作，１９８３年１月入党，研究生学历，毕业于云南大学经济法专业，高级经济师，现任新疆天山水泥股份有限公司董事长；新疆天山建材（集团）有限责任公司党委书记。１９７５年１２月－１９９０年１２月任新疆水泥厂团委书记、宣传科副科长、科长、全质办主任；１９９１年０１月－１９９５年０４月任新疆水泥厂副总经济师、副厂长、总经济；１９９５年０５月－１９９９年０６月任自治区建材局副局长、局长、党组副书记；１９９８年１１月－２００４年０４月任新疆天山建材集团公司董事长；１９９８年１１月－至今任新疆天山建材集团公司党委书记；１９９８年１１月－２００４年０９月任新疆天山水泥股份有限公司 董事长；２００４年１０月－２０１０年６月任新疆天山水泥股份有限公司 总裁；２００７年０７月－２０１０年１０月任中国中材股份有限公司监事；２０１０年６月－至今任新疆天山水泥股份有限公司董事长。

　　赵新军，男，汉族，新疆昌吉市人，１９６７年２月出生，中共党员，１９９６年７月入党，工程师、高级经济师， ＭＢＡ学历，毕业于中欧国际学院 高级工商管理专业，现任新疆天山水泥股份有限公司总裁、董事。１９８６年１２月－１９９４年５月任塔城地区水电公司值长、站长；１９９４年６月－２００１年６月任屯河特种水泥厂厂长、屯河额敏公司筹建处主任、屯河水泥事业部副部长；２００１年７月－２００３年１２月任新疆屯河水泥有限责任公司总经理助理、副总经理、总经理、董事长；２００４年１月－２００９年２月任新疆天山水泥股份有限公司副总裁，销售公司总经理；２００９年２月－２０１０年６月任新疆天山水泥股份有限公司常务副总裁、党委副书记；２０１０年６月－至今任新疆天山水泥股份有限公司总裁、党委副书记。

　　刘成，男，汉族，新疆乌鲁木齐人，１９７３ 年９月出生，中共党员，１９９５年７月入党，注册会计师、注册税务师、注册房地产估价师、理财学 学士学位、工商管理硕士学位。毕业于新疆财经学院工商管理专业，现任新疆天山水泥股份有限公司副总裁、总会计师；新疆吐鲁番旅游发展有限公司董事长。１９９５年７月－１９９９年１２月任新疆财经学院教师；２０００年１月－２００２年１２月任新疆德隆公司 企管部经理、经营管理经理、投资管理部总监、伊犁天一实业公司财务总监；２００３年１月－２００５年１２月任新疆大西部旅游股份有限公司工作 董事会秘书、总经理助理；２００４年１月－至今任吐鲁番旅游发展公司董事长；２００６年１月－２００９年２月任新疆天山水泥股份有限公司总裁助理兼企管部部长，人力资源部部长；２００９年２月－２０１０年６月任新疆天山水泥股份有限公司总会计师；２０１０年６月－至今任新疆天山水泥股份有限公司副总裁、总会计师。

　　李通林，男，汉，１９５４年５月出生，大专学历，中共党员，工程师，现任中石油新疆油田分公司资本运营处专职董事。１９９０年１月－１９９７年２月在新疆石油管理局生活服务总公司，历任任计划管理科副科长、科长、副总经济师、副经理；１９９７年８月－１９９８年７月任新疆福海县副县长；１９９８年８月－１９９９年１月任新疆石油管理局生活服务总公司副经理；１９９９年１月－２００３年４月任新疆石油管理局液化气供应公司副经理；２００３年４月－２００７年１１月任新疆石油管理局燃气公司副经理；２００７年１１月至今任中石油新疆油田分公司资本运营处专职董事。

　　附：本公司第五届董事会董事独立董事候选人简历

　　赵成斌，男，汉族，１９５５年５月出生，中共党员，研究生，中国注册税务师、高级会计师，现任新疆鑫瑞税务师事务所有限责任公司、新疆瑞欣有限责任会计师事务所董事长。１９７８年８月－１９９４年９月任职于新疆自治区税务局，历任会计、主任科员、税收处副处长、税收处处长等职； １９９４年９月－１９９５年５月，任新疆自治区国家税务局直征局局长；１９９５年－１９９６年，任新疆自治区国家税务局税收征管处处长；１９９６年－１９９８年，任新疆自治区国家税务局稽查局局长；１９９８年－２０００年，任新疆自治区国家税务局税务咨询、会计所所长；２０００年－至今，任新疆鑫瑞税务师事务所有限责任公司、新疆瑞欣有限责任会计师事务所董事长。

　　曾学敏，女，汉族，北京市人，１９４４年４月出生，大学学历，毕业于北京建筑工业学院、硅酸盐工艺专业，教授级高工、国家注册咨询师，现任中国水泥协会副会长。１９６３年—１９６８年，在北京建筑工业学院学习；１９６９年－１９８３年，在本溪工源水泥厂工作，任技术员、化验室主任；１９８４年－２００１年３月，在国家建材局生产司、计划司工作，历任副处长、处长、副司长、司长；２００１年４月至今，中国水泥协会工作，曾任秘书长、常务副会长，现任副会长一职。

　　证券代码：０００８７７ 证券简称：天山股份 公告编号：２０１１－０６３号

　　新疆天山水泥股份有限公司对外担保公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、担保情况概述

　　本公司第四届董事会第二十七次会议审议通过了《关于本公司２０１２年１季度为控股子公司借款及授信担保的议案》，本次涉及对外担保总计４２，６４７．１４１９万元，为本公司控股子公司２０１２年初到期的流动资金借款及授信提供担保。

　　该议案表决情况：与会９名董事以书面表决方式全部同意该对外担保议案；该议案需提交公司股东大会审议。

　　二、涉及担保事项控股子公司基本情况

　　本公司之控股子公司新疆米东天山水泥有限责任公司（简称：米东天山），成立于２００７年４月２４日，注册资本为２０，１３６．４９４万元，本公司持有其６４．５６％股权，新疆屯河水泥有限责任公司持有其１９．３７％股权，新疆华泰重化工有限责任公司持有其１６．０７％股权。截止２０１０年１２月３１日该公司经审计的总资产为８０，７６１ 万元， 所有者权益２２，８２３万元，净利润１，３３３万元。

　　本公司之控股子公司新疆屯河水泥有限责任公司（简称：屯河水泥）成立于２０００年１０月１８日，法定代表人：李风春；注册地点：新疆昌吉市河滩北路８号；注册资本３５，０００万元，本公司持有该公司５１％的股权；主营业务：水泥生产及销售；截止２０１０年１２月３１日，该公司经审计的资产总额１９２，６３５万元， 负债总额１２０，７９２万元，净资产为７１，８４３万元，销售收入１１５，５２６万元，净利润为１８，１９９万元。

　　本公司之控股子公司江苏天山水泥集团有限公司（简称：江苏天山）成立于２００２年１１月，法定代表人：徐克瑞，注册资本为３１，１３５．２７万元，本公司持有该公司６６．０１％的股权，公司注册地址为：无锡市惠山经济开发区。公司主营业务为水泥生产及商品混凝土的生产、销售。截止２０１０年１２月３１日，该公司经审计的总资产为１７７，８８７ 万元，负债总额１２７，５８９万元，所有者权益５０，２９８万元。

　　本公司之全资子公司阿克苏天山多浪水泥有限责任公司（简称：天山多浪）成立于１９９８年９ 月２６日，法定代表人：杨兆祺；注册地点：阿克苏市南郊路９号；注册资本４４，３３２．４６万元；经营范围：水泥生产、销售。石灰、石灰石开采、销售；石灰石粉销售；绿泥石片岩开采、粘土矿开采、石英砂岩开采；泥岩开采、销售；余热发电销售；汽车公路货运服务及技术咨询服务。截止２０１０年１２月３１日，该公司经审计资产总额１３６，１８３元，负债总额５７，２００万元，净资产７８，９８３万元。

　　三、担保协议的方式、期限和金额

　　１、天山股份拟提供担保的明细： 单位：万元

　　■

　　注：上述担保民生银行深圳分行为屯河水泥提供的授信主要用于办理银行承兑汇票；其余担保均对应目前存量贷款，将于２０１２年初到期，到期归还后本公司将继续为其提供担保。

　　２、天山多浪为天山股份提供的担保明细： 单位：万元

　　■

　　注：上述本公司目前存量贷款，将于２０１２年１季度到期，天山多浪公司将在到期后继续提供担保。

　　四、董事会意见

　　本公司第四届董事会第二十七次会议审议通过了《关于本公司２０１２年１季度为控股子公司借款及授信担保的议案》，董事会认为上述担保是为控股子公司２０１２年初到期的流动资金借款及授信提供担保，董事会一致同意本公司提供上述担保。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截止目前，母公司对子公司、子公司之间的互保余额（按持股比例计算）为３１２，９６２．３８万元，占２０１１ 年９ 月３０ 日未经审计归属母公司净资产的７０．９５％；本公司及控股子公司不存在对外担保；合计担保余额为３１２，９６２ 万元，占２０１１年９ 月３０ 日未经审计归属母公司净资产的７０．９５％，具体如下：

　　１、截止目前，母公司对控股子公司提供担保的累计余额为 ３０３，２２２．２８ 万元，占２０１１ 年９ 月３０ 日未经审计归属母公司净资产的６８．７４％， 部分子公司的其它股东也承担了相应的担保；

　　２、截止目前，子公司之间的互保余额（按持股比例计算）为９，７４０．１０ 万元，占２０１１ 年９ 月３０ 日未经审计归属母公司净资产的２．２１％；

　　３、截止目前，公司及其子公司不存在对外担保。

　　六、独立董事事前认可和独立意见

　　本公司３名独立董事在董事会召开之前对上述对外担保事项进行了审核，同意将上述对外担保事项提交公司董事会审议，并发表了独立董事意见，认为：本次担保事项符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《章程》等相关规定，担保项下的融资用途适当，决策程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害上市公司和全体股东利益的情形。

　　七、备查文件

　　１、经与会董事签字生效的四届二十七次董事会决议。

　　２、被担保人营业执照复印件。

　　３、独立董事发表的独立意见。

　　新疆天山水泥股份有限公司董事会

　　二Ｏ一一年十二月九日

　　证券代码：０００８７７ 证券简称：天山股份 编号：２０１１—０６５号

　　新疆天山水泥股份有限公司

　　第四届监事会第十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　本公司于２０１１年１２月９日以现场会议方式召开第四届监事会第十次会议，会议应参加监事５人，实际参会监事５人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会全体监事审议，形成了如下决议：

　　一、审议通过了《关于提名本公司第五届监事会监事候选人的议案》

　　本公司第四届监事会任期自２００８年１２月１２日起，至２０１１年１２月１１日届满，根据《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定，将对本公司监事会进行换届。本公司监事会由五名监事组成，其中有两名职工代表监事。经公司股东推荐，现提名于凯军、曲孝利、高云为本公司第五届监事会监事候选人。公司员工选举李敬梅、居来提·吐尔地为职工代表监事。（简历后附）

　　该议案表决情况：５ 票同意，０票反对，０票弃权。

　　新疆天山水泥股份有限公司监事会

　　二○一一年十二月九日

　　附件：

　　于凯军，男，汉族，甘肃人，１９６３年４月出生，１９８２年７月参加工作，研究生学历，毕业于香港理工大学工商管理专业，高级税务师，现任中国中材股份有限公司财务总监。１９８２年０７月－１９９０年１１月在甘肃省平凉地区财政局；１９９０年１１月－１９９８年８月任深圳兰光电子工业总公司财务部会计、成本室主任、财务部经理、财务总监；１９９８年８月－２００１年１０月任兰光科技股份有限公司董事、副总经理、财务负责人；２００１年１０月－２００１年１２月任中国非金属矿工业（集团）总公司财务负责人；２００１年１２月－２０１０年７月任中国中材国际工程股份有限公司财务总监；２０１０年７月至今任中国中材股份有限公司财务总监。

　　曲孝利，男，汉族，辽宁大石桥人，１９７０年１０月出生，１９９５年７月参加工作，中共党员，本科学历，１９９５年７月毕业于河北地质学院会计专业，高级会计师，现任中国中材股份有限公司监事，中国中材股份有限公司财务部部长。１９９５年７月－１９９９年１１月在中国建材地勘中心审计处工作 ；１９９９年１１－２００６年８月任厦门艾思欧标准砂有限公司总会计师 ；２００６年８月－２００７年８月任中国材料工业科工集团公司材料制造部副部长 ；２００７年８月至今任中国中材股份有限公司财务部部长；２０１０年７月至今任中国中材股份有限公司监事。

　　高云，男，汉族，１９７０年４月出生，中共党员，本科学历。现任长城国兴金融租赁有限公司风险管理部负责人。１９９１年７月—１９９１年１２月任鄯善县税务局征管员；１９９１年１２月—１９９４年任新疆葡萄开发有限公司（中日合资）主管会计；１９９５年—１９９９年任中国银行吐鲁番地区支行计信科副科长；２０００年—２００１年任自治区计委科员；２００２年—２００３年任乌鲁木齐建明物业管理公司副总经理；２００４年—２００６年任新疆金融租赁有限公司资产管理部副总经理；２００７年—２０１０年任新疆长城金融租赁有限公司资产管理部处长；２０１０年至今任长城国兴金融租赁有限公司风险管理部处长。

　　另外两名监事由本公司员工民主选举产生。职工代表监事简历如下：

　　李敬梅，女，汉族，１９６５年１１月出生，中共党员，本科学历，高级经济师、高级政工师，现任新疆天山水泥股份有限公司监事、党群人力资源部部长。１９８３年７月－１９９５年１０月在新疆水泥厂学校任教；１９９５年１１月－１９９８年１０月任新疆水泥厂宣传干事；１９９８年１１月－２０００年８月任新疆天山水泥股份有限公司党委秘书；２０００年８月－２００１年９月任新疆天山水泥股份有限公司团委书记；２００１年１０月－２００２年３月任新疆天山水泥股份有限公司党委工作部副部长，２００２年４月－２００３年１２月任新疆天山水泥股份有限公司党工办副主任；２００４年１月－２００９年２月任新疆天山水泥股份有限公司党政部副部长、部长；２００９年２月至今任新疆天山水泥股份有限公司党群人力资源部部长。

　　居来提·吐尔地，男，维吾尔族，１９６７年１０月出生，中共党员，大专学历，政工师，现任新疆天山水泥股份有限公司东疆事业部党委副书记、工会主席。１９８７年１月－１９９０年１月任职于新疆水泥厂化验室从事检验工作；１９９０年１月－１９９５年１月年任职于新疆水泥厂团委；１９９５年１月－１９９７年１月任新疆水泥厂劳资处副部长；１９９７年１月－１９９８年１月任新疆水泥厂机关总支书记；１９９８年１月―２００５年１月任新疆天山水泥股份有限公司综合部、党政部副部长；２００５年１月－２０１０年１月任新疆天山水泥股份有限公司东疆事业部天山公司党委副书记、工会主席；２０１０年２月至今任新疆天山水泥股份有限公司东疆事业部副书记、工会主席。

　　证券代码：０００８７７ 股票简称：天山股份 公告编号：２０１１－０６６号

　　新疆天山水泥股份有限公司

　　独立董事提名人声明

　　提名人疆天山水泥股份有限公司现就提名赵成斌和曾学敏为新疆天山水泥股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与新疆天山水泥股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：

　　本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，被提名人已书面同意出任新疆天山水泥股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（附：独立董事候选人声明书），提名人认为被提名人：

　　一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格。

　　二、符合新疆天山水泥股份有限公司章程规定的任职条件。

　　三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等规定所要求的独立性：

　　（一）被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在新疆天山水泥股份有限公司及其附属企业任职，被提名人及其直系亲属也不在该上市公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。

　　（二）被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有新疆天山水泥股份有限公司已发行股份１％的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。

　　（三）被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有新疆天山水泥股份有限公司已发行股份５％以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。

　　（四）被提名人不是为新疆天山水泥股份有限公司或其附属企业、新疆天山水泥股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

　　（五）被提名人在最近一年内不具有上述四项所列情形。

　　（六）被提名人不在与新疆天山水泥股份有限公司及其附属企业或者新疆天山水泥股份有限公司控股股东及其附属企业具有重大业务往来的单位任职，也不在该等有业务往来单位的控股股东单位任职。

　　四、被提名人不是国家公务员或担任独立董事不违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。

　　五、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。

　　六、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。

　　七、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。

　　八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。

　　九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占２５％以上公司内任职的人员。

　　十、包括新疆天山水泥股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过５家，在新疆天山水泥股份有限公司未连续任职超过六年。

　　十一、被提名人已经按照证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。

　　十二、被提名人当选后，新疆天山水泥股份有限公司董事会成员中至少包括三分之一的独立董事，且至少有一名独立董事为会计专业人士。

　　十三、本提名人已经根据《深交所独立董事备案办法》第三条规定对独立董事候选人相关情形进行核实。

　　本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。

　　提名人：新疆天山水泥股份有限公司

　　二〇一一年十二月九日

　　新疆天山水泥股份有限公司独立董事候选人赵成斌声明

　　声明人赵成斌，作为新疆天山水泥股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与 新疆天山水泥股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：

　　一、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职，本人及本人直系亲属也不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。

　　二、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司１％以上的已发行股份。

　　三、最近一年内，本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东。

　　四、最近一年内，本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司５％以上已发行股份的股东单位任职。

　　五、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司实际控制人、控股股东的附属企业任职。

　　六、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职。

　　七、最近一年内，本人不是为该公司或其附属企业、或该公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

　　八、最近一年内，本人不是在为该公司提供审计、咨询、评估、法律、承销等服务的机构任职的人员，或虽在该等机构任职但并未参与对该公司相关中介服务项目且不是该机构的主要负责人或合伙人。

　　九、本人不在与该公司及其附属企业或者该公司控股股东及其附属企业具有重大业务往来的单位任职，也不在该等有业务往来单位的控股股东单位任职。

　　十、本人不是在该公司贷款银行、供货商、经销商单位任职的人员。

　　十一、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益。

　　十二、本人不属于国家公务员或担任独立董事不违反《中华人民共和国公务员法》相关规定。

　　十三、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。

　　十四、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。

　　十五、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。

　　十六、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。

　　十七、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占２５％以上公司内任职的人员。

　　十八、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形。

　　十九、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。

　　二十、本人符合该公司章程规定的任职条件。

　　二十一、本人向拟任职上市公司提供履历表等相关个人信息真实，准确，完整。

　　包括新疆天山水泥股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过５家，本人未在新疆天山水泥股份有限公司连续任职六年以上。

　　赵成斌郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。深交所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会和深交所发布的规章、规则等的规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

　　声明人：赵成斌

　　二〇一一年十二月九日

　　新疆天山水泥股份有限公司独立董事候选人曾学敏声明

　　声明人曾学敏，作为新疆天山水泥股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与新疆天山水泥股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：

　　一、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职，本人及本人直系亲属也不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。

　　二、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司１％以上的已发行股份。

　　三、最近一年内，本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东。

　　四、最近一年内，本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司５％以上已发行股份的股东单位任职。

　　五、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司实际控制人、控股股东的附属企业任职。

　　六、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职。

　　七、最近一年内，本人不是为该公司或其附属企业、或该公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

　　八、最近一年内，本人不是在为该公司提供审计、咨询、评估、法律、承销等服务的机构任职的人员，或虽在该等机构任职但并未参与对该公司相关中介服务项目且不是该机构的主要负责人或合伙人。

　　九、本人不在与该公司及其附属企业或者该公司控股股东及其附属企业具有重大业务往来的单位任职，也不在该等有业务往来单位的控股股东单位任职。

　　十、本人不是在该公司贷款银行、供货商、经销商单位任职的人员。

　　十一、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益。

　　十二、本人不属于国家公务员或担任独立董事不违反《中华人民共和国公务员法》相关规定。

　　十三、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。

　　十四、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。

　　十五、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。

　　十六、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。

　　十七、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占２５％以上公司内任职的人员。

　　十八、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形。

　　十九、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。

　　二十、本人符合该公司章程规定的任职条件。

　　二十一、本人向拟任职上市公司提供履历表等相关个人信息真实，准确，完整。

　　包括新疆天山水泥股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过５家，本人未在新疆天山水泥股份有限公司连续任职六年以上。

　　曾学敏郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。深交所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会和深交所发布的规章、规则等的规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

　　声明人：曾学敏

　　二〇一一年十二月九日