证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重庆三峡油漆股份有限公司2011年第十一次（六届第十五次）董事会于2011年12月9日以通讯表决方式召开，本次董事会会议通知及相关文件已于2011年12月5日以书面和电子邮件的方式送达全体董事，全体董事均出席本次会议，会议由董事长苏中俊先生主持，符合《公司法》和本公司章程的有关规定，会议审议通过了以下议案：

　　一、审议通过《关于免去陈实总工程师职务的议案》

　　因退休，同意免去陈实（女士）总工程师的职务。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　二、审议通过《修订<内幕信息及知情人管理制度>的议案》

　　根据中国证监会于2011年10月25日发布的《关于上市公司建立内幕知情人登记管理制度的规定》（证监会公告【2011】30号），以及重庆证监局发布的《关于进一步做好内幕信息知情人登记管理相关工作的通知》等相关法律法规，并结合公司的实际情况，现对公司《内幕信息及知情人管理制度》进行了修订，主要修订内容如下：

　　1、明确监事会应当对内幕信息知情人登记管理制度实施情况进行监督；

　　2、明确了上市公司在进行收购、重大资产重组等重大事项时，还需制作重大事项进程备忘录；

　　3、增加了内幕知情人登记档案填写格式，如要求填写知悉内幕信息具体时间、地点和方式。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　内容详见2011 年12 月10日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《内幕信息及知情人管理制度》。

　　特此公告

　　重庆三峡油漆股份有限公司

　　董事会

　　2011年12月10日