证券时报多媒体数字报

证券代码：００２１６６ 证券简称：莱茵生物 公告编号：２０１１－０６９

桂林莱茵生物科技股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

桂林莱茵生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第三届董事会第九次会议的通知于２０１１年１２月１日以传真及电子邮件的方式发出，会议于２０１１年１２月９日以现场与通讯相结合的方式召开，现场会议召开地点为公司五楼会议室。应参与表决董事７名，实参与表决董事７名，其中，亲自出席会议董事６名，董事孙步祥先生以通讯方式参与表决，公司３名监事和全体高级管理人员列席了会议。会议由董事长姚新德先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经充分的讨论和审议，会议以记名投票方式表决，形成如下决议：

１．会议以７票同意、０票反对、０票弃权审议通过《关于同意政府对兴安厂区资产进行收储的预案》；［详细内容见刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于政府对兴安厂区资产进行收储的公告》］

考虑到公司新建的临桂厂区目前已能保证日常生产经营的需要，为盘活公司存量资产，提高公司现有资产的利用效率，公司同意由兴安县政府对公司兴安厂区土地及其附属资产（设备除外）进行收储。

公司上述资产截止２０１１年１０月３１日经审计的账面净值为３，６１６．５８万元。该资产经政府指定评估机构广西国泰地产评估有限公司和广西国泰房地产评估有限公司评估确定的市场价值总计为９，８５２．０５万元，评估基准日为２０１１年１１月１０日。该评估值与公司聘请的具有执行证券、期货相关业务资格的资产评估机构北京中天华资产评估有限责任公司评估确定的市场价值之间不存在重大差异。因此，公司同意以９，８５２．０５万元的价格作为兴安县政府对上述资产进行收储的交易对价。

该事项系公司与政府机构之间的交易，不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。公司董事会授权董事长签署上述资产的收储协议等相关文件，并授权管理层全权负责办理该资产收储相关手续。

公司于２０１１年１１月１５日召开的第三届董事会第八次会议审议通过的《关于将兴安厂区资产转让给全资子公司的议案》，将不再执行。

该预案尚须提交公司２０１１年度第６次临时股东大会审议。

２．会议以７票同意、０票反对、０票弃权审议通过《关于修订＜内幕信息知情人登记制度＞的议案》；

根据中国证监会公告［２０１１］３０号《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》及桂证监发［２０１１］３３号《关于进一步完善内幕信息知情人登记管理制度的通知》，公司董事会对公司《内幕信息知情人登记制度》进行了相应的修订，修订后的《内幕信息知情人登记制度》全文刊登于巨潮资讯网。

３．会议以７票同意、０票反对、０票弃权审议通过《关于召开公司２０１１年度第６次临时股东大会的议案》。

会议决定将于２０１１年１２月２６日召开公司２０１１年度第６次临时股东大会。

详细内容见刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《关于召开公司２０１１年度第６次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

第三届董事会第九次会议决议。

特此公告。

桂林莱茵生物科技股份有限公司董事会

二〇一一年十二月十日

证券代码：００２１６６ 证券简称：莱茵生物 公告编号：２０１１－０７０

桂林莱茵生物科技股份有限公司

关于政府对兴安厂区资产

进行收储的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易概述

２０１１年１２月９日，桂林莱茵生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议审议通过了《关于同意政府对兴安厂区资产进行收储的预案》，独立董事发表了同意的意见。

近年来，随着兴安县城市的发展，公司兴安厂区周边已经成为居民生活区和文物保护区，目前生产经营已经无法正常运行。为适应兴安县城市总体规划及灵渠文化遗产保护的需要，兴安县政府决定对公司兴安厂区土地及其附属资产（设备除外）进行政府收储。考虑到公司新建的临桂厂区目前已能保证日常生产经营的需要，为盘活公司存量资产，提高公司现有资产的利用效率，公司同意由兴安县政府对公司兴安厂区土地及其附属资产（设备除外）进行收储。

公司上述资产截止２０１１年１０月３１日经审计的账面净值为３，６１６．５８万元（公司于２０１１年１２月２日披露的《股票交易异常波动核查公告》中，公司兴安厂区资产账面净值为４３６１万元，该金额包含设备净值７４４．６２万元）。该资产经政府指定评估机构广西国泰地产评估有限公司和广西国泰房地产评估有限公司评估确定的市场价值总计为９，８５２．０５万元，评估基准日为２０１１年１１月１０日。该评估值与公司聘请的具有执行证券、期货相关业务资格的资产评估机构北京中天华资产评估有限责任公司评估确定的市场价值之间不存在重大差异。因此，公司同意以９，８５２．０５万元的价格作为兴安县政府对上述资产进行收储的交易对价。

该事项系公司与政府机构之间的交易，不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。公司董事会授权董事长签署上述资产的收储协议等相关文件，并授权管理层全权负责办理该资产收储相关手续。

本次交易尚须提交公司２０１１年度第６次临时股东大会审议。

二、交易对方的基本情况

兴安县土地储备中心，法定代表人：宿富军，地址：兴安县兴安镇湘江路。兴安县土地储备中心与公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面无关联关系，不存在其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的关系。

三、交易标的基本情况

１、标的资产概况

单位：元

本次交易的标的资产所在地为兴安县湘江路和湘灵路，其中土地面积共计１３８，４４０．５０平方米，皆为工业用地；附属资产评估价值包含地上建筑物、构筑物、附属物价值和搬迁费用，其中建筑面积共计２７，８２７．３５平方米。上述资产皆不存在抵押、质押或者其他第三人权利，也不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等被采取司法措施的情形。

２、资产评估情况

标的资产经政府指定的评估机构广西国泰地产评估有限公司和广西国泰房地产评估有限公司评估确定的市场价值总计为９，８５２．０５万元。该评估值与公司聘请的具有执行证券、期货相关业务资格的资产评估机构北京中天华资产评估有限责任公司评估确定的市场价值之间不存在重大差异。

四、交易协议

公司目前尚未签署收储协议，资产收储手续尚未办理，公司董事会将根据事项进展情况，及时履行信息披露义务。

五、交易目的和对公司的影响

１、资产收储的原因

公司兴安厂区系公司上市前的生产地，主要资产有土地使用权、厂房和生产设备，现因兴安县城市总体规划及灵渠文物保护规划等因素，导致该厂区生产无法正常运行。考虑到目前公司新建的临桂厂区目前可以保证日常生产经营的需要，为提高公司现有资产的利用效率，灵活应对当地城市建设规划调整，公司决定同意由兴安县政府对兴安厂区土地及其附属资产进行收储。

２、对公司的影响

政府对公司兴安厂区资产进行收储，有利于公司盘活存量资产，优化公司资产状况和资产质量，提升公司资产的盈利能力。本次交易资产评估增值为６２３５．４７万元，公司预计将对公司２０１１年度业绩带来重大影响，但考虑到收储协议尚未签订及税收等各方面因素，公司目前尚无法准确核算本次收储对２０１１年度业绩影响的具体金额。本次交易所得款项将用于补充公司流动资金。

３、本次交易对手方兴安县土地储备中心系政府机构，此次交易不存在损害上市公司及股东，特别是中、小股东利益的情况。

六、备查文件

１．公司第三届董事会第九次会议决议及公告；

２．独立董事意见；

３．政府相关文件；

４．评估报告。

特此公告。

桂林莱茵生物科技股份有限公司董事会

二〇一一年十二月十日

证券代码：００２１６６ 证券简称：莱茵生物 公告编号：２０１１－０７１

桂林莱茵生物科技股份有限公司

关于召开二○一一年度第六次

临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

桂林莱茵生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议于２０１１年１２月９日召开，会议审议通过了《关于召开２０１１年度第６次临时股东大会的议案》，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

１．会议召集人：公司董事会

２．会议日期：２０１１年１２月２６日上午１０：００

３．股权登记日：２０１１年１２月２０日

４．会议方式：现场表决

５．会议地点：桂林市临桂县临桂镇秧塘工业园公司五楼会议室

二、会议审议事项

审议《关于同意政府对兴安厂区资产进行收储的议案》。

［议案具体内容见刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于政府对兴安厂区资产进行收储的公告》］

三、会议出席对象

１．截至２０１１年１２月２０日深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人（授权委托书附后）；

２．公司董事、监事及高级管理人员；

３．公司聘请的法律顾问。

四、会议登记方法

１．自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

２．法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

３．委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

４．异地股东可以信函或传真方式登记（需提供有关证件复印件），不接受电话登记；

５．登记时间：２０１１年１２月２３日上午９：００ 至１１：３０，下午１４：３０ 至１７：００；

６．登记地点：桂林市临桂县临桂镇秧塘工业园桂林莱茵生物科技股份有限公司证券投资部。

五、其他

１．会议联系人：罗华阳、唐春龙

电话：０７７３－３５６８８００ ３５６８８１７

传真：０７７３－３５６８８７２

地址：桂林市临桂县临桂镇秧塘工业园

邮编：５４１１９９

２．参加会议人员的食宿及交通费用自理。

六、备查文件

公司第三届董事会第九次会议决议及公告。

特此公告。

桂林莱茵生物科技股份有限公司董事会

二〇一一年十二月十日

附：授权委托书

授 权 委 托 书

兹授权 先生（女士）代表本人（单位）出席桂林莱茵生物科技股份有限公司二○一一年度第六次临时股东大会，并对以下议案行使表决权。

审议《关于同意政府对兴安厂区资产进行收储的议案》；

（同意 ，反对 ，弃权 ）

委托人签名： 委托人身份证号码：

委托人股东帐户： 委托人持股数量：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托有效期限： 年 月 日至 年 月 日

委托日期：二○一一年 月 日