证券时报多媒体数字报

　　股票简称：合肥三洋　　 股票代码：600983　　 公告编号： 2011－025

　　合肥荣事达三洋电器股份有限公司

　　2011年第四次临时监事会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　合肥荣事达三洋电器股份有限公司2011年第四次临时监事会于2011年12月9日以通讯表决的方式召开，监事近藤隆行先生因工作变动，书面辞去本公司监事职务，其余四名监事参与表决。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，经表决，一致通过以下决议：

　　1、 4票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于更换监事的议案》。

　　监事近藤隆行先生因工作变动，书面辞去本公司监事职务，根据股东提名，岩井清先生作为补选监事候选人。

　　公司监事会对近藤隆行先生在任职期间对公司所做出的贡献表示感谢，并期望近藤隆行先生继续关注和支持公司事业的发展。

　　岩井清简历：男、1959年11月出生，日本国籍。专修大学商学系。1982年4月就职于三洋电机株式会社管理本部资金部会计科。2004年4月任商用产品企业集团营业本部经营管理单元单元长，2005年4月任三洋电机株式会社医疗设备事业本部经营企划室室长，2010年4月任商用产品公司经营管理部部长。

　　2、 4票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《将议案一提交公司2011年第二次临时股东大会审议》。

　　公司决定于2011年12月26日召开2011年第二次临时股东大会。

　　特此公告

　　合肥荣事达三洋电器股份有限公司监事会

　　二O一一年十二月九日

　　证券代码：600983 证券简称：合肥三洋 编号： 2011－026

　　合肥荣事达三洋电器股份有限公司

　　2011年第六次临时董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　合肥荣事达三洋电器股份有限公司于2011年12月9日以通讯表决的方式召开。公司副董事长中川喜之、董事出云路善友因工作变动，分别书面辞去我公司副董事长、董事职务，其余10名董事参与表决。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，经董事表决，一致通过以下决议：

　　1、 10票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于更换董事的议案》。

　　公司副董事长中川喜之、董事出云路善友因工作变动，分别书面辞去我公司副董事长、董事职务，按照有关法律、法规和公司章程的规定，根据股东方提名，推举渡边学、古川雅裕先生做为股份公司补选董事候选人。

　　公司董事会对副董事长中川喜之、董事出云路善友先生在任职期间对公司所做出的贡献表示感谢，并期望中川喜之、出云路善友先生继续关注和支持公司事业的发展。

　　补选董事候选人简历如下：

　　渡边学简历：男、1968年出生，日本国籍。1991年3月毕业于日本大阪大学法学部。1991年4月进入三洋电机株式会社，2006年4月任三洋电机株式会社经营企划本部经营管理单元单元长、企划单元长；2008年4月任经营企划本部经营管理部长，兼企划部长及主管公司统括部长；2011年7月任经营企划本部副本部长，兼经营管理部长及企划部长。

　　古川雅裕简历：男、1953年4月出生，日本国籍。毕业于九州大学研究院，工学系化学机械工学专业。1979年4月就职于东京三洋电机株式会社空调事业部技术部。2002年10月任三洋电机空调株式会社近畿分店开发营业一部部长，2005年4月任大连三洋制冷有限公司副总经理（外派），2010年4月任三洋电机商用产品公司经营企划室室长。

　　2、 10票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《将议案一提交公司2011年第二次临时股东大会审议》。

　　决定于2011年12月26日召开公司2011年第二次临时股东大会。

　　特此公告

　　合肥荣事达三洋电器股份有限公司董事会

　　二O一一年十二月九日

　　证券代码：600983 证券简称：合肥三洋 编号： 2011-027

　　合肥荣事达三洋电器股份有限公司

　　召开2011年第二次临时股东大会的通知

　　特别提示

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　合肥荣事达三洋电器股份有限公司定于2011年12月26日上午9：00在本公司五楼会议室召开2011年第二次临时股东大会，具体事项通知如下：

　　一、会议基本情况

　　1．会议召集人：公司董事会

　　2．会议召开时间：2011年12月26日上午9：00

　　3．会议召开地点：公司五楼会议室

　　4．会议召开方式：与会股东（股东代表）以现场记名投票表决的方式审议通过有关方案

　　二、会议审议事项

　　1、审议《关于更换董事的议案》

　　2、审议《关于更换监事的议案》

　　（以上第一议案已经公司2011年第六次临时董事会审议通过，具体内容见2011年12月10日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）；第二议案已经公司2011年第四次临时监事会审议通过，具体内容见2011年12月10日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）；

　　三、会议出席对象

　　1．截至2011年12月19日下午3：00上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；

　　2．因故不能出席会议的股东，可委托授权代理人出席会议和参加表决（授权委托书格式附后）；

　　3．本公司董事、监事及高级管理人员，公司董事会邀请的人员及律师。

　　四、登记方法

　　1．登记手续：

　　符合上述条件的法人股股东持股东账户、营业执照复印件、法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续；

　　委托代理人持授权委托书、身份证、委托人股东账户及委托人持股凭证办理登记手续。

　　2．登记时间：

　　2011年12月23日上午9：00-11：00，下午2：00-5：00。

　　3．登记地点：公司证券办

　　4．联系方式

　　联系人：方斌 孙亚萍

　　联系电话：0551－5338028

　　传真： 0551－5320313

　　联系地址：合肥市高新技术产业开发区科学大道96号

　　邮编 ：230088

　　五、其他事项

　　会期预计半天，与会股东食宿费用及交通费用自理。

　　合肥荣事达三洋电器股份有限公司董事会

　　二O一一年十二月九日

　　附件：授权委托书。

　　授权委托书

　　兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席合肥荣事达三洋电器股份有限公司2011年第二次临时股东大会，并代为行使与本次会议相关的表决权和选举权。

　　委托人（签名）： 委托人身份证号码：

　　委托人股东账号： 委托人持股数量：

　　受托人（签名）： 收托人身份证号码：

　　受托日期：2011年 月 日