证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　中国长江电力股份有限公司第三届董事会第十一次会议于2011年12月9日上午采用通讯方式召开。会议通知于2011年12月2日以传真或送达的方式发出。出席本次会议的董事应到11人，实到11人，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。公司监事、高级管理人员等列席了会议。会议以通讯表决方式审议通过如下决议：

　　一、审议通过《关于终止中电新能源股份购买协议的议案》。

　　2011年1月21日，公司、中国长电国际（香港）有限公司（以下简称长电国际）与中国电力新能源发展有限公司（以下简称中电新能源）签订了《股权购买协议》。公司拟通过长电国际以0.75港元/股的价格，投资21亿港元购买中电新能源在香港配售的股份，详见公司2011-003号公告。

　　鉴于公司（长电国际）与中电新能源在签订的股份购买协议有效期内，无法完成股份认购事宜，协议各方同意终止该股份购买协议。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过《关于修改公司<关联交易制度>的议案》，同意提请公司股东大会审议。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　三、审议通过《关于聘请大华会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构的议案》，同意提请公司股东大会审议。

　　公司2010年度股东大会审议通过了《关于聘请公司2011年度审计机构的议案》，同意聘请天健正信会计师事务所有限公司（以下简称"天健正信"）为公司2011年度审计机构，负责公司2011年年度审计、2011年中期审阅以及合同约定的其他服务项目，聘期一年，年度审计费用为200万元。

　　2011年11月2日，天健正信与大华会计师事务所有限公司分别向公司出具了《关于变更审计机构的函》。根据天健正信与立信大华会计师事务所（以下简称"立信大华"）签订的《协议书》，天健正信的部分分立部门和分所加入立信大华，该部分人员执行的相关业务项目一并转入立信大华。现立信大华更名为大华会计师事务所有限公司，并已完成相关工商变更登记程序。

　　根据上述变动情况，公司拟聘任大华会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构，年度审计费用不变。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　四、审议通过《关于召开公司2011年第二次临时股东大会的议案》。

　　同意公司召开2011年第二次临时股东大会，审议《关于修改公司<关联交易制度>的议案》和《关于聘请大华会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构的议案》，会议召开的时间和地点另行通知。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　中国长江电力股份有限公司董事会

　　二〇一一年十二月九日