证券时报多媒体数字报

　　本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、会议召开情况

　　1、会议召开时间：2011年12月12日上午9:30-11:30；

　　2、会议召开地点：广东省汕头市潮汕路西陇中街1-3号西陇化工股份有限公司会议室；

　　3、会议召开方式：现场记名投票的方式；

　　4、会议召集人：西陇化工股份有限公司董事会；

　　5、会议主持人：董事长黄伟波先生；

　　6、本次临时股东大会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等规定。

　　二、会议出席情况

　　参加本次临时股东大会的股东及股东代表10名，代表股份15000万股，占公司有表决权股份总数的75%。公司董事、监事、部分高级管理人员、见证律师出席了本次会议。

　　三、提案审议和表决情况

　　（一）审议通过了《选举第二届董事会董事的议案》。

　　会议采用累积投票方式选举黄伟波、黄伟鹏、黄少群、黄侦杰、罗飞、孙强为公司第二届董事会非独立董事，选举哈成勇、邹建华、王朝曦为公司第二届董事会独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。（非独立董事、独立董事简历详见2011年11月25日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的公司《第一届董事会第二十次会议决议公告》）

　　表决结果如下：

　　1、非独立董事选举：

　　（1）选举黄伟波先生为第二届董事会非独立董事；

　　表决结果：同意15000万股，占参与投票的股东所持有效表决权100％，反对0股；弃权0股。

　　（2）选举黄伟鹏先生为第二届董事会非独立董事；

　　表决结果：同意15000万股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的100％，反对0股,弃权0股。

　　（3）选举黄少群先生为第二届董事会非独立董事；

　　表决结果：同意15000万股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的100％，反对0股,弃权0股。

　　（4）选举黄侦杰先生为第二届董事会非独立董事；

　　表决结果：同意15000万股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的100％，反对0股,弃权0股。

　　（5）选举罗飞先生为第二届董事会非独立董事；

　　表决结果：同意15000万股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的100％，反对0股,弃权0股。

　　（6）选举孙强先生为第二届董事会非独立董事；

　　表决结果：同意15000万股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的100％，反对0股,弃权0股。

　　2、独立董事选举：

　　（1）选举哈成勇先生为第二届董事会独立董事；

　　表决结果：同意15000万股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的100％，反对0股,弃权0股。

　　（2）选举邹建华先生为第二届董事会独立董事；

　　表决结果：同意15000万股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的100％，反对0股,弃权0股。

　　（3）选举王朝曦先生为第二届董事会独立董事；

　　表决结果：同意15000万股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的100％，反对0股,弃权0股。

　　（二）审议通过了《选举第二届监事会监事的议案》。

　　会议采用累积投票方式选举谢俊源、牟勇为公司第二届监事会非职工监事。上述监事将与公司职工代表大会选举产生的职工监事李树炎先生共同组成公司第二届监事会，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。（监事简历详见2011年11月25日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的公司《第一届监事会第十一次会议决议公告》）

　　表决结果如下：

　　1、 选举谢俊源先生为第二届监事会监事。

　　表决结果：同意15000万股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的100％；反对0股；弃权0股。

　　鉴于谢俊源先生为公司董事会秘书、副总裁、财务总监，因此，谢俊源先生承诺立即辞任公司董事会秘书、副总裁、财务总监；公司亦将在3个月内另聘任董事会秘书。

　　2、 选举牟勇先生为第二届监事会监事。

　　表决结果：同意15000万股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的100％，反对0股,弃权0股。

　　四、律师出具的法律意见

　　北京市金杜律师事务所律师到会见证本次临时股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司本次临时股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》和《上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；会议的表决程序和方式符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；本次临时股东大会通过的决议合法、有效。

　　五、备查文件

　　1、经公司与会董事签字的《公司2011年第六次临时股东大会决议》；

　　2、北京市金杜律师事务所关于公司2011年第六次临时股东大会的《法律意见书》。

　　特此公告。

　　西陇化工股份有限公司

　　董事会

　　二〇一一年十二月十二日