证券时报多媒体数字报

　　证券代码：000767 股票简称：漳泽电力 公告编号：2011临-057

　　山西漳泽电力股份有限公司

　　关于非公开发行股份购买资产方案

　　获山西省人民政府

　　国有资产监督管理委员会批复的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　近日，公司非公开发行股份购买资产方案获得山西省人民政府国有资产监督管理委员会《关于同煤集团以资产认购漳泽电力非公开发行股份的批复》（晋国资产权函【2011】527号），同意大同煤矿集团有限责任公司及其全资子公司大同煤矿集团临汾宏大矿业有限责任公司以资产认购本公司非公开发行股份的方案。

　　特此公告

　　山西漳泽电力股份有限公司

　　二○一一年十二月十三日

　　证券代码：000767 证券简称：漳泽电力 公告编号：2011临-058

　　山西漳泽电力股份有限公司

　　关于召开2011年第二次

　　临时股东大会的提示性公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山西漳泽电力股份有限公司已于11月30日在《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2011年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2011临-051）。本次会议将采取现场投票与网络投票相结合的方式，现将有关事项再次提示如下：

　　一、会议基本情况

　　1、会议召集人：公司董事会

　　2、现场会议地点：太原市五一路197号公司10楼会议室

　　3、会议召开时间

　　现场会议时间：2011年12月15日上午 9:30

　　网络投票时间：2011年12月14日-2011年12月15日

　　通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为2011年12月15日上午9:30 至11:30，下午13:00 至15:00；通过互联网投票系统进行投票的具体时间为：2011年12月14日15:00至2011年12月15日15:00期间的任意时间。

　　4、会议召开及表决方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网系统投票中的一种。同一表决权通过现场、交易系统和互联网投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。

　　5、股权登记日：2011年12月8日

　　6、出席对象：

　　（1）截至2011年12月8日下午15时收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）本公司聘请的见证律师、独立财务顾问机构代表和董事会邀请的嘉宾。

　　二、会议审议事项

　　1、审议《关于公司符合上市公司发行股份购买资产条件的议案》

　　2、逐项审议《关于公司实施发行股份购买资产之重大资产重组暨关联交易的议案》

　　3、审议《关于<山西漳泽电力股份有限公司发行股份购买资产之重大资产重组暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》

　　4、审议《关于公司签署附条件生效的<发行股份购买资产协议>及其补充协议的议案》

　　5、审议《关于公司签署<发行股份购买资产之利润补偿协议>及其补充协议的议案》

　　6、审议《关于本次发行股份购买资产构成关联交易的议案》

　　7、审议《关于提请股东大会同意大同煤矿集团有限责任公司、大同煤矿集团临汾宏大矿业有限责任公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案》

　　8、审议《关于批准本次发行股份购买资产相关审计报告、评估报告及盈利预测审核报告的议案》

　　9、审议《关于本次发行股份购买资产完成后关联交易安排的议案》

　　10、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产事宜的议案》

　　三、现场会议的登记办法

　　1、登记时间：2011年12月14日

　　上午9：30-11：30，下午1：00-5：30

　　2、登记地点：山西省太原市五一路197号公司一楼大厅

　　3、登记方式：

　　（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

　　（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

　　（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

　　（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2011年12月14日下午5:30点前送达或传真至公司）。

　　信函登记地址：公司资本市场与股权管理部，信函上请注明"股东大会"字样。

　　通讯地址：山西省太原市五一路197号山西漳泽电力股份有限公司资本市场与股权管理部（邮编：030001）

　　传真号码：0351-4265168

　　四、参加网络投票的程序

　　1、公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为2011年12月15日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互联网投票系统进行投票的具体时间为：2011年12月14日15:00至2011年12月15日15:00期间的任意时间。

　　2、本次股东大会的投票代码为360767，投票简称为"漳电投票"。

　　3、股东网络投票的具体程序见附件二。

　　五、其他事项

　　1、会议联系人：崔李沛先生 、吉喜先生

　　联系电话：0351-4268602、4268605

　　传 真：0351-4265168

　　地 址：山西省太原市五一路197号公司资本市场与股权管理部

　　邮 编：030001

　　2、参会人员的食宿及交通费用自理。

　　六、备查文件

　　1、山西漳泽电力股份有限公司第六届董事会第十次会议决议公告（公告编号：2011 临-042）

　　2、山西漳泽电力股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议公告（公告编号：2011临-048）

　　特此公告。

　　山西漳泽电力股份有限公司董事会

　　二○一一年十二月十三日