证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　特别提示

　　本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案的情况发生。

　　一、会议的召开和出席情况

　　1、会议召集人：公司董事会；

　　2、会议召开时间：2011年12月12日上午9:30；

　　3、会议地点：苏州高新区浒青路122号公司办公大楼二楼会议室；

　　4、会议方式：本次股东大会采用现场投票方式；

　　5、股权登记日：2011年12月6日；

　　6、会议主持人：徐仁华董事长；

　　7、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定；

　　8、会议出席情况：

　　出席会议的股东（代表）共计12名，代表公司有表决权的股份为74,043,235股，占公司总股本的61.70%；

　　公司的部分董事、监事、高级管理人员和律师代表出席或列席了本次会议。

　　二、议案审议和表决情况

　　与会股东（代表）认真审议并以现场记名投票表决方式通过以下议案：

　　1、审议通过了审议《关于修订<公司章程>及办理相关工商变更登记的议案》

　　鉴于公司原注册地址苏州市吴中区木渎镇花苑东路199-1号所在的房产权证已经转移，公司拟将《公司章程》中的注册地址更改为苏州高新区浒青路122号，并授权公司相关部门在有关行政机关及时办理工商、税务等变更登记事项。具体修改内容如下：

　　第五条修改前：公司住所：苏州市吴中区木渎镇花苑东路199-1号 邮政编码：215101

　　第五条修改后：公司住所：苏州高新区浒青路122号 邮政编码：215151

　　表决结果：同意74,043,235股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；

　　反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；

　　弃权0股, 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；

　　表决结果：该议案获得通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：安徽承义律师事务所

　　2、律师姓名：鲍金桥、司慧

　　3、结论性意见：天马精化本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。

　　四、备查文件目录

　　1、苏州天马精细化学品股份有限公司2011年第四次临时股东大会决议；

　　2、安徽承义律师事务所出具的《关于苏州天马精细化学品股份有限公司召开2011年第四次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告！

　　苏州天马精细化学品股份有限公司董事会

　　二〇一一年十二月十二日